Luật mới trao quyền cho Tổng thống Hoa Kỳ chặn các giao dịch tiền điện tử

Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về tài chính và an ninh quốc gia, tôi thấy luật mới này vừa hấp dẫn vừa đáng lo ngại. Thẩm quyền được cấp cho tổng thống Hoa Kỳ để chặn truy cập tiền điện tử dưới chiêu bài chống khủng bố đặt ra những câu hỏi xác đáng về những hậu quả không lường trước được và những tác động đối với quyền riêng tư tài chính.

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, gần đây tôi đã đọc được một số tin tức khiến tôi lo ngại. Một luật mới đã trao cho tổng thống Hoa Kỳ quyền hạn chế các giao dịch tiền điện tử của tôi với các thực thể nước ngoài bị nghi ngờ có quan hệ với các tổ chức khủng bố. Điều này có nghĩa là tổng thống hiện nắm quyền kiểm soát đáng kể đối với việc chuyển giao tài sản kỹ thuật số của tôi cho các tổ chức đó, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của tôi.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử có trách nhiệm, tôi luôn đảm bảo rằng mình không vô tình hỗ trợ bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, bao gồm cả các giao dịch với các tổ chức khủng bố. Luật pháp yêu cầu tôi phải theo dõi bất kỳ ngân hàng nước ngoài hoặc người hỗ trợ giao dịch tiền điện tử nào tham gia vào các giao dịch quy mô lớn với các nhóm như vậy. Tôi phải báo cáo mọi thực thể được xác định cho Bộ trưởng Tài chính trong vòng hai tháng kể từ ngày ban hành luật và liên tục sau đó.

Sau khi phát hiện, tổng thống có trách nhiệm cấm hoặc áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với các tài khoản có trụ sở tại Mỹ do các ngân hàng nước ngoài xử lý tài sản kỹ thuật số này nắm giữ. Đối với các bên trung gian nước ngoài tạo điều kiện cho các giao dịch như vậy, tổng thống có quyền dừng mọi giao dịch giữa họ và công dân Hoa Kỳ. Một số nhà phê bình cho rằng đây là một nỗ lực ngầm nhằm điều chỉnh tiền điện tử dưới chiêu bài chống khủng bố.

Theo mục 203 và 205 của Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), tổng thống có quyền ban hành các biện pháp đó. Cơ quan này bao gồm việc áp dụng các hình phạt đối với những cá nhân coi thường các quy định này, tương tự như các quy định được nêu trong mục 206 của IEEPA.

Luật bao gồm các quy trình cho phép thẩm phán xem xét riêng tư dữ liệu mật trong trường hợp các quyết định hoặc hình phạt xoay quanh thông tin đó. Nếu cần thiết, Bộ trưởng Tài chính có thể trình tài liệu bí mật này cho tòa án mà không tiết lộ công khai để thẩm phán kiểm tra.

Nếu có thể chứng minh được rằng việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt phù hợp với lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ thì sẽ có sẵn một cơ chế cho phép miễn trừ. Bộ trưởng Tài chính có thẩm quyền đưa ra những quyết định như vậy và được yêu cầu thông báo cho Quốc hội về những quyết định này cùng với lý do căn bản đằng sau chúng. Hơn nữa, có một khoản trợ cấp dành cho các hoạt động tình báo, có nghĩa là việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt sẽ không cản trở các hoạt động tình báo hợp pháp.

Hơn nữa, mục 5318A của tiêu đề 31, Bộ luật Hoa Kỳ, được sửa đổi để đưa ra các hạn chế hoặc yêu cầu mới đối với việc chuyển tiền tài chính cụ thể. Nếu Bộ trưởng Tài chính xác định các khu vực pháp lý, tổ chức hoặc giao dịch có nguy cơ rửa tiền đáng kể thì họ có quyền áp đặt các điều kiện đối với các giao dịch tài chính liên quan đến các thực thể này.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi sẽ giải thích rằng các sửa đổi trao cho tôi, với tư cách là Bộ trưởng, thẩm quyền, phối hợp với các nhân vật quan trọng khác, để bắt đầu các hành động chống lại bất kỳ tổ chức hoặc cơ quan tài chính trong nước nào tham gia vào “các giao dịch rủi ro”.

2024-06-06 15:08