Là một nhà phân tích tài chính giàu kinh nghiệm có nền tảng về tuân thủ quy định, tôi thấy các cáo buộc chống lại Binance và các giám đốc điều hành của nó, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, rất đáng lo ngại. Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) cáo buộc Binance thực hiện các dịch vụ ngân hàng mà không có sự cho phép thích hợp là một vấn đề nghiêm trọng.
Theo Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN), Binance đang bị điều tra vì cung cấp dịch vụ ngân hàng mà không có sự cho phép cần thiết. Chính quyền Nigeria đã buộc tội Binance và các giám đốc điều hành của nó, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, hợp tác để che giấu các nguồn tiền bất hợp pháp trị giá 35,4 triệu đô la. Hơn nữa, người ta cho rằng trang web của Binance đã lừa dối khuyến khích người Nigeria thực hiện các giao dịch naira bằng cách sử dụng liên kết tiền mặt. Nền tảng này đã quảng cáo các khoản tiền gửi không tính phí và rút tiền với phí cố định, là các hoạt động được quản lý bởi CBN và chỉ giới hạn ở các ngân hàng và tổ chức tài chính được ủy quyền.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-07-08 05:51