Ôi, những câu chuyện ngon ngọt từ vùng đất tiền điện tử! Sàn giao dịch nổi tiếng có trụ sở tại Seychelles, OKX, đã bị bắt gặp với chiếc quần kỹ thuật số của nó ở Malta. Tát với mức phạt 1,054 triệu euro € Juroy vì không chơi tốt với các quy tắc chống rửa tiền. 🤭
Bài kiểm tra tuân thủ của OKX: Một cú swing và bỏ lỡ!
Theo những người trò chuyện tại Bloomberg, Đơn vị Phân tích Tình báo Tài chính Malta (FIAU) không quá hiểu về hiệu suất của Okx Europe Limited trong bài kiểm tra tuân thủ năm 2023. Có vẻ như hệ thống chống rửa tiền của OKX cũng hiệu quả như ấm trà sô cô la. 🍫☕
Hóa ra, OKX đã thực hiện một điệu nhảy nhỏ gọi là Đánh giá rủi ro kinh doanh (BRA) để phát hiện ra những nguy hiểm tiềm tàng. Nhưng trời ơi, bộ điều chỉnh Malta tìm thấy nhiều lỗ hổng trong đó hơn là một lát phô mai Thụy Sĩ. Việc trao đổi được cho là sắp xếp các đồng tiền rủi ro và kiểm tra các hành động bẩn thỉu, nhưng có vẻ như họ quá bận rộn để đếm tiền điện tử của mình để chú ý. 🪙👀
“Và đoán những gì? Một nửa khách hàng của Okx đã cho phép mà không có sự chào đón thích hợp, không có đánh giá rủi ro khách hàng (CRA) trong tầm nhìn! Nó giống như mời mọi người đến một bữa tiệc mà không kiểm tra xem họ có đi giày không.
Sau tất cả các tomfoolery này, Fiau nói: “Không còn ông Nice Guy” và trao cho OKX một hóa đơn trị giá 1,054 triệu euro. Nhưng đừng lo lắng, Okx đã là một trao đổi tiền điện tử tốt và dọn dẹp hành động của nó. 🧼💰
OKX’s Woes: The Saga tiếp tục …
Nhưng chờ đã, còn nhiều hơn nữa! OKX không chỉ ở nước nóng ở Malta. Vào tháng Hai, chú Sam đã cho họ đánh đòn 504 triệu đô la để chơi nhanh và lỏng lẻo với đô la Mỹ. Và vào tháng 3, những người bận rộn ở châu Âu bắt đầu chọc vào một sự cố rửa tiền 100 triệu đô la. Okx nói, “Không, không phải chúng tôi!” Nhưng ai biết được, có lẽ họ chỉ đang cố gắng giúp Bybit khô ráo sau vụ giật gân trị giá 1,5 tỷ đô la. 🛁💦
- Crypto Chaos 2025: Thuế quan của Trump so với bộ phim truyền hình Bitcoin – ai là người chiến thắng?
- Michael Saylor, Bitcoin Hoard vượt qua nửa triệu: Ngay cả Siberia cũng cảm thấy FOMO! 🚀💸
- Tại sao Tiến sĩ Altcoin không thể ngăn cản được về PI Network – đây là bí mật chưa được kể!
- Bitcoin: Người anh hùng không chắc trong một bộ phim hài chiến tranh thương mại! 😂💰
- Bitcoin’s Wild Ride: Cuối cùng thì nó cũng ổn định hay chỉ cần thở? 🤔
- Đáng kinh ngạc ETF Xuất hành Tariffs Ignite Mayhem?
- Kịch ETF của Sec
- Bạn sẽ không tin làm thế nào các ngân hàng trung ương nấu tiền vô hình! 💸🧙♂
- Mua hàng Bitcoin của Michael Saylor sắp có được thực sự, thực sự lớn
- Arizona, Bitcoin Gambit rực rỡ: Sa mạc Outshine Wall Street?
2025-04-05 21:43