Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, tôi đã chứng kiến tất cả – từ lợi nhuận đáng kinh ngạc cho đến thua lỗ đau lòng. Nhưng sự gia tăng gần đây về các vụ lừa đảo bằng tiền điện tử trên các ứng dụng và trang web hẹn hò ở Canada là một mức thấp mới, ngay cả đối với tôi. Trung tâm Chống Lừa đảo Canada (CAFC) báo cáo sự gia tăng đáng lo ngại về các vụ lừa đảo lãng mạn và đầu tư, hay còn gọi là ‘làm thịt lợn’, săn lùng những cá nhân không nghi ngờ trên các nền tảng hẹn hò phổ biến.
Trong những tháng hè, những kẻ lừa đảo tiền điện tử hoạt động tích cực hơn trên các trang web và ứng dụng hẹn hò của Canada. Trung tâm Chống Lừa đảo Canada (CAFC) đã cảnh báo về sự gia tăng đáng kể các vụ lừa đảo lãng mạn và đầu tư, hay các kế hoạch “làm thịt lợn”, nhằm lợi dụng các cá nhân sử dụng nền tảng hẹn hò. Những trò lừa đảo phức tạp này sử dụng tiền điện tử như một phần trong chiến lược tinh vi của chúng.
Mặt tối của tình yêu kỹ thuật số: Chống lừa đảo tiền điện tử trên nền tảng hẹn hò
Dựa trên thông tin được cung cấp, tôi giải thích nó theo cách này: Theo các chi tiết được tiết lộ, những kẻ lừa đảo bắt đầu âm mưu lừa đảo của chúng bằng cách thiết lập các mối liên hệ trên các nền tảng hẹn hò được sử dụng rộng rãi. Sau đó, chúng điều khiển các cuộc trò chuyện tới các kênh nhắn tin riêng tư để tách biệt mục tiêu của chúng.
Khi niềm tin phát triển giữa các cá nhân, những kẻ thao túng xảo quyệt đề xuất đầu tư vào các loại tiền kỹ thuật số sinh lời, tận dụng niềm tin này để thuyết phục những khoản đóng góp tài chính đáng kể.
Khi miếng mồi được giăng ra, mọi người sẽ bị dụ dỗ bỏ tiền của họ vào các dự án tiền tệ kỹ thuật số được cho là có lợi nhuận trên các trang web có vẻ xác thực. Những trang web này đôi khi có thể cho phép rút tiền sớm, mang lại cảm giác tin cậy và hợp pháp cho người dùng. Tuy nhiên, chúng chỉ là những trò lừa dối được thiết kế phức tạp.
Khi nói đến các khoản đầu tư lớn hơn, có một nhược điểm: khả năng tiếp cận nguồn tiền có thể bị hạn chế hoặc thậm chí bị đóng băng, những kẻ lừa đảo biến mất hoặc các nền tảng đột ngột đóng cửa. Kết quả? Tổn thất tài chính đáng kể cho các nhà đầu tư không nghi ngờ.
Việc cung cấp thông tin cá nhân trong quá trình đầu tư sẽ làm tăng nguy cơ bị tổn thương, có khả năng dẫn đến hành vi trộm cắp danh tính hoặc các hành vi lừa đảo khác được thực hiện dưới danh nghĩa của nạn nhân.
Để đối phó với mức độ nghiêm trọng của những hành vi lừa dối này, Tổ chức Quản lý Đầu tư Canada (CIRO) đã hợp tác với Hiệp hội Giám định Gian lận Canada (CAFC) để ngăn chặn các âm mưu lừa đảo như vậy.
Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo chung cho người dân, nhấn mạnh sự cần thiết phải thận trọng khi xem xét các khoản đầu tư được đề xuất bởi các nguồn mới hoặc không được xác thực, tập trung vào các khoản đầu tư liên quan đến tiền kỹ thuật số.
Cả hai tổ chức kêu gọi bất cứ ai phát hiện hoặc có lý do để tin rằng các hoạt động lừa đảo như vậy đang diễn ra hãy thông báo kịp thời cho các cơ quan hữu quan. Làm như vậy có thể giúp bảo vệ người khác khỏi trở thành nạn nhân và hỗ trợ xác định những người liên quan đến các âm mưu gây hại này.
Việc áp dụng thể chế tăng lên trong bối cảnh lo ngại về gian lận
Trong bối cảnh sự chấp nhận tiền điện tử ngày càng tăng ở Canada, đặc biệt là giữa các nhà đầu tư tổ chức, các hoạt động lừa đảo liên quan đến lĩnh vực tiền kỹ thuật số này đã gia tăng đáng kể.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã tìm thấy một số dữ liệu hấp dẫn từ sự hợp tác gần đây giữa KPMG ở Canada và Hiệp hội Chiến lược và Tài sản Thay thế Canada (CAASA). Kết quả khảo sát cho thấy sự gia tăng đáng kể về sự quan tâm của tổ chức đối với tiền điện tử.
Từ năm 2021 đến năm 2023, tỷ lệ các nhà đầu tư tổ chức nắm giữ tài sản tiền điện tử đã tăng từ 31% lên 39%. Thật ấn tượng, khoảng một phần ba trong số các nhà đầu tư này đã dành ít nhất 10% danh mục đầu tư của họ cho tiền điện tử, thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào giá trị tương lai của loại tài sản này.
Các tổ chức tài chính Canada nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ liên quan đến tiền điện tử, khiến họ phải mở rộng các dịch vụ tiền kỹ thuật số của mình. Theo khảo sát mới nhất, khoảng 50% các tổ chức tài chính này hiện cung cấp ít nhất một dịch vụ tiền điện tử, thể hiện mức tăng từ 41% được quan sát hai năm trước.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi có thể nói với bạn rằng có nhiều dịch vụ khác nhau trên thị trường phục vụ các khía cạnh khác nhau trong hành trình đầu tư của chúng tôi. Chúng bao gồm các nền tảng giao dịch thân thiện với người dùng, nơi chúng ta có thể mua và bán tiền kỹ thuật số, giải pháp lưu ký an toàn để bảo vệ khoản đầu tư của mình và các chiến lược giao dịch định lượng nâng cao được thiết kế riêng cho thị trường tiền điện tử năng động.
- Người vợ 25 năm của Don Johnson vượt qua anh ta tại Emmys… vậy phó bác sĩ thú y 74 tuổi của Miami cao bao nhiêu?
- Còn 23 ngày nữa là Bitcoin tăng giá? Chu kỳ giảm một nửa BTC đã có câu trả lời!
- Bhutan nổi lên là chính phủ nắm giữ Bitcoin lớn thứ 4 với 780 triệu đô la BTC
- Phân tích giá Ripple: Sau khi tìm thấy mức hỗ trợ mạnh mẽ, liệu XRP có phải là 0,64 USD tiếp theo không?
- Goldman Economist chú ý 0,25 Fed cắt giảm: Liệu Bitcoin có bắt kịp làn sóng không?
- Cộng đồng Catizen chỉ trích các nhà phát triển dự án vì những thay đổi quan trọng trong airdrop
- BREAKING: Sở Mật vụ ngăn chặn vụ ám sát Trump lần thứ 2; Sự sụp đổ của các token tiền điện tử dựa trên Trump
- Theo dõi lộ trình của Bitcoin tới 64.300 USD và điều gì có thể thúc đẩy đợt tăng giá này
- Những khoảnh khắc gây sốc và đáng nhớ nhất của Giải Emmy từ vở kịch của Donald Trump cho đến màn cầu hôn trên sân khấu khi buổi lễ trở lại vào năm thứ 76
- Cuộc biểu tình giá của Ripple (XRP), Sự biến động của Bitcoin trong bối cảnh nỗ lực ám sát Trump, Triển vọng giá SHIB: Tóm tắt bit ngày 16 tháng 9
2024-05-30 03:11