Vương quốc Anh mở rộng quyền tịch thu tài sản tiền điện tử để giải quyết hoạt động tội phạm

by

Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về pháp y kỹ thuật số và an ninh mạng, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng quyền lực mới của Vương quốc Anh trong việc thu giữ tài sản tiền điện tử bất hợp pháp đánh dấu một bước quan trọng nhằm tăng cường an ninh quốc gia và chống lại việc lạm dụng tiền điện tử cho các hoạt động tội phạm. Bản chất ẩn danh của tiền điện tử từ lâu đã làm dấy lên mối lo ngại về việc chúng có thể bị lạm dụng trong buôn bán ma túy, lừa đảo, tài trợ khủng bố và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Bắt đầu từ ngày 26 tháng 4 năm 2024, chính phủ Anh đang tăng cường nỗ lực hạn chế các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) và lực lượng cảnh sát sẽ được trao quyền mở rộng để tịch thu, phong tỏa hoặc thậm chí phá hủy các tài sản kỹ thuật số có liên quan đến các doanh nghiệp tội phạm.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi không thể không thừa nhận những lo ngại xung quanh bản chất ẩn danh của tiền điện tử và khả năng bọn tội phạm lạm dụng tính ẩn danh này. Theo ước tính gần đây, một giao dịch bất hợp pháp trị giá 1,2 tỷ bảng Anh đáng báo động đã xảy ra trên thị trường tiền điện tử vào năm ngoái. Các hoạt động này bao gồm từ buôn bán ma túy và lừa đảo đến tài trợ khủng bố, lợi dụng quyền riêng tư và sự dễ dàng chuyển giao mà một số loại tiền điện tử mang lại. Các nhà chức trách hiện đang nỗ lực làm việc để giải quyết xu hướng đáng lo ngại này và ngăn chặn việc sử dụng tài sản tiền điện tử cho các hoạt động bất hợp pháp.

Quyền lực mới của Vương quốc Anh để thu giữ tài sản tiền điện tử bất hợp pháp

Với những sửa đổi gần đây đối với luật pháp của Vương quốc Anh về lợi ích bất hợp pháp và khủng bố, vai trò của tôi với tư cách là một nhân vật có thẩm quyền giờ đây đã được nâng cao để giải quyết mối đe dọa leo thang theo cách hiệu quả hơn. Những sửa đổi quan trọng cấp cho tôi quyền thu giữ các tài sản mật mã bị nghi ngờ trước khi tiến hành bắt giữ. Biện pháp chủ động này cho phép chúng tôi giải quyết vấn đề phức tạp về tội phạm che giấu danh tính hoặc thực hiện các hoạt động bất hợp pháp từ nước ngoài.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này, tôi có thể nói với bạn rằng các cơ quan pháp lý đã được cấp khả năng tịch thu tiền điện tử và các công cụ liên quan có thể có giá trị cho việc điều tra. Những công cụ này có thể bao gồm ví vật lý, mật khẩu bằng văn bản hoặc thẻ nhớ chứa khóa riêng. Hơn nữa, các cơ quan thực thi pháp luật được trao quyền chuyển tiền điện tử bị tịch thu vào ví kỹ thuật số an toàn mà họ có thể tự quản lý.

Khi tiền điện tử gây ra những rủi ro như ẩn danh hoặc rửa tiền, các cơ quan chức năng có quyền loại bỏ chúng. Ví dụ: các đồng tiền riêng tư, nổi tiếng vì che giấu danh tính và tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp, có thể bị các quan chức loại bỏ. Hơn nữa, các nạn nhân của tội phạm sẽ thấy việc khôi phục tiền điện tử bị đánh cắp trong tài khoản bị tịch thu sẽ đơn giản hơn.

Vương quốc Anh cân bằng an ninh với việc sử dụng hợp pháp tiền điện tử

Các quy tắc sửa đổi bảo vệ công chúng bằng cách ngăn chặn các hoạt động tội phạm liên quan đến tài sản tiền điện tử, đồng thời thúc đẩy sự mở rộng kinh tế thông qua việc sử dụng hợp pháp tiền điện tử làm chất xúc tác tài chính.

Bộ trưởng Nội vụ James khéo léo tuyên bố:

“Thật bất công khi bọn tội phạm kiếm lợi từ các hoạt động bất hợp pháp của chúng…Những cải cách này cũng nhằm mục đích tăng cường an ninh của đất nước chúng ta.”

Vào tháng 1 năm 2024, chính quyền đã tịch thu khoảng 120 triệu bảng Anh tiền mặt và tiền điện tử trong một hoạt động buôn bán ma túy lớn. Cuộc điều tra chung này do Cơ quan Tội phạm Quốc gia và Cục Quản lý Thực thi Ma túy Hoa Kỳ thực hiện, nhấn mạnh sự hợp tác hiệu quả của họ trong việc triệt phá các tổ chức tội phạm có quy mô đáng kể.

Là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu sự giao thoa giữa tiền điện tử và các hoạt động bất hợp pháp, tôi đã gặp một số trường hợp hấp dẫn. Chẳng hạn, trong một trường hợp, những kẻ buôn bán ma túy trên web đen đã tích lũy được tài sản tiền điện tử bất hợp pháp trị giá 750.000 bảng Anh từ người mua của họ trước khi phải đối mặt với hơn 20 năm tù. Trong một cuộc điều tra khác do HMRC (Cơ quan Thuế và Hải quan của Nữ hoàng) dẫn đầu, các token không thể thay thế (NFT) đã bị thu giữ trong một cuộc điều tra gian lận VAT, dẫn đến việc bắt giữ ba nghi phạm.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi rất vui mừng về các biện pháp chủ động được Vương quốc Anh thực hiện nhằm đảm bảo môi trường an toàn cho tiền điện tử. Bằng cách trao cho các cơ quan thực thi pháp luật nhiều quyền lực hơn và thúc đẩy sự hợp tác giữa các bộ phận khác nhau, họ đang giải quyết các tội phạm liên quan đến tiền điện tử trên quy mô toàn cầu. Cách tiếp cận này làm gương cho các quốc gia khác noi theo và tạo ra môi trường tiền điện tử an toàn của riêng họ.

2024-04-26 18:12