Là một nhà phân tích có nền tảng về báo chí điều tra và có kinh nghiệm trong việc đưa tin về ngành công nghiệp tiền điện tử, tôi nhận thấy việc chính quyền Vương quốc Anh đóng cửa Học viện Tài chính Amey là điều vô cùng đáng lo ngại. Những cáo buộc rằng Desmond Amey đã sử dụng học viện để thuyết phục các cá nhân một cách liều lĩnh đầu tư vào các chương trình tiền điện tử và đánh lừa họ về những rủi ro liên quan là điều đáng báo động.
Chính phủ Anh đã chính thức đóng cửa một viện nghiên cứu về tiền điện tử, cáo buộc rằng người sáng lập đã dụ dỗ các cá nhân tham gia vào các dự án đầu tư mạo hiểm dẫn đến thua lỗ đáng kể, bao gồm cả vụ lừa đảo tiền điện tử bị nghi ngờ trị giá 1,7 tỷ USD được gắn nhãn là “kế hoạch Ponzi”.
Dựa trên thông tin từ Dịch vụ phá sản của Vương quốc Anh, Học viện Tài chính Amey được cho là đã cung cấp hướng dẫn cho các cá nhân đang cân nhắc đầu tư vào các dự án tiền điện tử khác nhau. Thật không may, một số khách hàng đã phải chịu tổn thất đáng kể do sự trình bày sai lệch của giám đốc và chủ sở hữu duy nhất của công ty.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang kiểm tra các cuộc trò chuyện trên WhatsApp, tôi đã xem được một tin nhắn từ Amey, trong đó anh ấy đã đảm bảo với một khách hàng rằng khoản đầu tư của họ “chắc chắn một trăm phần trăm” và kêu gọi họ đặt niềm tin vào anh ấy.
Theo báo cáo, Amey đã tuyên bố với một nhà đầu tư khác rằng tiền của họ sẽ không giảm xuống dưới 90%, nhưng thật không may, cuối cùng họ đã mất toàn bộ khoản đầu tư ban đầu.
Mark George, điều tra viên chính của Cơ quan Dịch vụ Phá sản, tuyên bố rằng Desmond Amey đã lợi dụng Học viện Tài chính Amey để thuyết phục mọi người một cách thiếu thận trọng đầu tư vào các dự án tiền điện tử và thông tin sai lệch cho họ về những rủi ro tiềm ẩn liên quan.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi sẽ trình bày điều đó theo cách này: Hai tuần trước, Cơ quan Dịch vụ Phá sản đã nhận được lệnh hủy bỏ công ty của Amey tại Tòa án Tối cao Vương quốc Anh vào ngày 30 tháng 4.
Một phương pháp để diễn đạt lại tuyên bố này bằng giọng điệu rõ ràng và mang tính trò chuyện là: Công ty đã xác nhận một dự án tiền điện tử đáng nghi ngờ có tên là HyperFund, sau này được xác định là HyperVerse. Các cơ quan quản lý Úc đã không can thiệp mặc dù có dấu hiệu về các hoạt động âm mưu Ponzi tiềm năng trong khoảng hai năm.
Hai nhân vật chủ chốt tại HyperVerse, được xác định là nhà điều hành hàng đầu của nó, gần đây đã phải đối mặt với cáo buộc từ cơ quan quản lý chứng khoán Hoa Kỳ. Cáo buộc cho rằng HyperVerse đã dàn dựng một kế hoạch lừa đảo trị giá hơn 1,7 tỷ USD.
Do Amey không lưu giữ hồ sơ kế toán cập nhật và chính xác nên Dịch vụ phá sản không thể xác định rõ ràng mối liên hệ giữa Học viện Tài chính Amey và HyperVerse.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi có thể nói với bạn rằng sự thiếu minh bạch trong tình huống này khiến tôi cảm thấy bất lực và buộc phải hành động. Do đó, tôi phải chứng kiến Cơ quan Dịch vụ Phá sản theo đuổi một lệnh kết thúc để giải quyết vấn đề.
“Công chúng xứng đáng được bảo vệ khỏi các công ty kinh doanh theo cách không minh bạch và bị phản đối, đó là lý do tại sao chúng tôi nộp đơn yêu cầu đóng cửa Học viện Tài chính Amey.”
Khoảng 5 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 6,3 triệu đô la Mỹ, đã được xử lý thông qua tài khoản ngân hàng của Học viện Tài chính Amey từ tháng 10 năm 2019 đến tháng 3 năm 2022. Tuy nhiên, không thể xác định giá trị tài sản và nợ phải trả của họ trong giai đoạn này.
Kể từ tháng 12 năm 2018, công ty tư vấn của Amey đã đi vào hoạt động, có thành tích vững chắc và cung cấp nhiều loại dịch vụ tài chính một cách độc lập.
CryptoMoon đã liên hệ với Desmond Amey để nhận xét.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Tiền điện tử GameStop tăng vọt hơn 350% sau 24 giờ, thúc đẩy giá cổ phiếu
- Bitcoin hiện tại sẽ ở trong vùng $55K đến $75K: Novogratz
- Động thái mới nhất của Ripple củng cố vai trò là nhà cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số
2024-05-15 03:27