Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về tài chính và kinh nghiệm theo dõi thị trường tiền điện tử, tôi nhận thấy những cáo buộc gần đây chống lại Aiden Pleterski, còn được gọi là “Vua tiền điện tử” và cộng sự của ông ta là Colin Murphy là điều đáng lo ngại. Các cáo buộc về gian lận và rửa tiền là nghiêm trọng và xuất hiện vào thời điểm sự quan tâm của các tổ chức đối với tiền điện tử đang gia tăng ở Canada.
Trong lĩnh vực tiền điện tử, Aiden Pleterski, người được mệnh danh nổi tiếng là “Vua tiền điện tử” và người bạn đồng hành Colin Murphy hiện đang phải đối mặt với những cáo buộc chính thức về những hành vi sai trái tài chính nghiêm trọng.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi mô tả nó theo cách này: Thông qua sự hợp tác toàn diện giữa Sở Cảnh sát Khu vực Durham (DRPS) và Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC), được gọi là Dự án Swan, chúng tôi đã phát hiện ra những cáo buộc này.
Cuộc điều tra chủ yếu nhắm vào các cáo buộc gian lận và rửa tiền chủ yếu xuất hiện ở Ontario, đặc biệt là ở Whitby và Oshawa – quê hương của Pleterski và Murphy.
Chi tiết điều tra và tư vấn công khai
Chính quyền đã đệ trình một số cáo buộc chống lại Pleterski. Trong số này có cáo buộc gian lận liên quan đến hơn 5.000 đô la, rửa tiền để kiếm lợi bất chính và vi phạm lệnh của tòa án từ ngày 14 tháng 5 năm 2024.
Do mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc chống lại anh ta, Pleterski hiện đang bị giam giữ, chờ phán quyết của thẩm phán về yêu cầu bảo lãnh của anh ta. Mặt khác, Colin Murphy, người bị buộc tội lừa đảo vượt quá 5.000 USD, đã được trả tự do với quy định rằng anh ta phải tham dự các phiên tòa trong tương lai.
Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) và Sở Cảnh sát Khu vực Durham (DRPS), cùng với Sở Cảnh sát Toronto, Cảnh sát Khu vực York và Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính của Canada (FINTRAC), đã hợp tác cùng nhau để điều tra vụ án này.
Trước những sự kiện gần đây, Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) đã đưa ra cảnh báo tới công chúng, yêu cầu bất kỳ ai đã liên hệ với Pleterski hoặc Murphy hãy chia sẻ câu chuyện của họ.
Thông tin thu thập được từ kháng cáo này đã thúc đẩy đáng kể cuộc điều tra hiện tại.
Quan điểm của Canada về tiền điện tử
Khi mối quan tâm của các tổ chức đối với tiền điện tử tăng lên đáng kể ở Canada, các cáo buộc chống lại Pleterski và Murphy đã xuất hiện.
Dựa trên một nghiên cứu gần đây được thực hiện bởi KPMG ở Canada và Hiệp hội Tài sản và Chiến lược Thay thế Canada (CAASA), tôi phát hiện ra rằng các nhà đầu tư tổ chức đã tăng đáng kể khoản đầu tư của họ vào tài sản tiền điện tử.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi nhận thấy rằng khoảng 39% nhà đầu tư tiết lộ việc nắm giữ tiền kỹ thuật số trong danh mục đầu tư của họ trong năm 2023. Con số này thể hiện mức tăng đáng kể so với mức 31% được báo cáo hai năm trước. Hơn nữa, nhiều tổ chức đã dành ít nhất 10% phân bổ đầu tư của họ cho tiền điện tử, báo hiệu mức độ tin cậy và thuyết phục ngày càng tăng đối với loại tài sản này.
Sự gia tăng phổ biến của các loại tiền kỹ thuật số đang được đáp ứng bằng việc các tổ chức tài chính Canada mở rộng dịch vụ của họ. Khoảng một nửa số tổ chức tài chính được thăm dò hiện cung cấp một số dạng dịch vụ tiền điện tử, bao gồm nền tảng giao dịch, giải pháp lưu trữ an toàn và các chiến lược định lượng phức tạp.
Sự phát triển này nhấn mạnh niềm tin ngày càng tăng đối với các loại tiền kỹ thuật số ở Canada, cũng như môi trường pháp lý thuận lợi khuyến khích việc sử dụng chúng.
Coinbase, một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ, đã đạt được thành tựu pháp lý đáng chú ý ở Canada. Công ty đã được cấp giấy phép đăng ký, cho phép công ty hoạt động như một đại lý hạn chế dưới sự giám sát của Cơ quan Quản lý Chứng khoán Canada (CSA) tại Ontario.
Việc đăng ký với Coinbase cho phép họ thực hiện các giao dịch tiền kỹ thuật số theo quy định của Canada, củng cố danh tiếng của Canada như một điểm đến thân thiện cho các tiến bộ về tiền điện tử và tài chính.
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Hướng dẫn về các Hoàng gia đang làm việc hiện tại: Vua Charles III và hơn thế nữa
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
- 58% nhà giao dịch Ethereum (ETH) đang mua, giá sắp tăng?
- Polymarket: Kamala Harris thắng trong cuộc tranh luận chống lại Trump
- Cuộc tranh luận giữa Harris-Trump bỏ qua tiền điện tử, gây ra tình trạng bất ổn thị trường
- FTX hủy đặt cược hơn 1 tỷ USD vào Solana: Điều gì tiếp theo cho sự trở lại của tiền điện tử?
- Andrew Keegan xem lại cuộc gặp gỡ đầu tiên ‘Hài hước’ của anh ấy với Heath Ledger quá cố
- Các ông chủ nghiêm khắc đưa ra các quy tắc ‘chống bắt nạt’ cứng rắn sau cuộc điều tra hành vi sai trái khi các vụ bê bối quay trở lại với loạt phim thứ 20
2024-05-17 01:11