- Vua tiền điện tử Aiden Pleterski phải đối mặt với sự giám sát vì che giấu thu nhập và gây thiệt hại cho nhà đầu tư trong một vụ phá sản đang diễn ra.
- Một người được ủy thác đã tìm cách từ chối việc giải ngũ cho Pleterski trừ khi anh ta trả lại hàng triệu USD, như Thẩm phán Black đã cân nhắc về vụ việc.
Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm về tài chính và luật phá sản, tôi đã theo dõi câu chuyện đang diễn ra của Aiden Pleterski, người được gọi là “Vua tiền điện tử”, với sự quan tâm đặc biệt. Phiên điều trần gần đây ở Toronto về việc ông thoát khỏi tình trạng phá sản đã làm sáng tỏ những hoạt động đáng nghi vấn của ông cũng như những khó khăn tài chính mà ông đã gây ra cho các nhà đầu tư của mình.
Tại phiên điều trần tại tòa án Toronto, luật sư đại diện cho người được ủy thác trong vụ phá sản Ontario của “Crypto King’s” được cho là đã buộc tội Aiden Pleterski không hề hối hận về việc anh ta tham gia điều hành kế hoạch Ponzi, theo các bản tin.
Luật sư bày tỏ rằng việc Pleterski từ chối hợp tác đã dai dẳng tạo ra khó khăn về tài chính cho những người ủng hộ ông.
Các tài liệu tòa án được tiết lộ gần đây do người được ủy thác đưa ra cho thấy Pleterski đã che giấu thu nhập từ các hoạt động chơi game trực tuyến và nhiều dịch vụ kỹ thuật số khác của mình. Hơn nữa, những hồ sơ này nhấn mạnh việc Pleterski không có khả năng đưa ra lời giải thích thỏa đáng cho các giao dịch tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la.
Leanne Williams, cố vấn của người được ủy thác, đã bày tỏ quan điểm của người được ủy thác một cách rõ ràng:
Ông. Hành vi của Pleterski gây ra sự bối rối và xấu hổ, nhưng dường như anh ta không hề cảm thấy hối hận. Vì vậy, sẽ không phù hợp khi cho anh ta giải ngũ trong những trường hợp như vậy.
Tài sản chưa được hạch toán và số tiền còn thiếu
Người được ủy thác lập luận rằng Pleterski, 25 tuổi, đã che giấu các chủ nợ rằng anh ta đã bán vũ khí ảo trị giá 430.000 USD và bắt đầu quản lý những người sáng tạo trên OnlyFans để chia sẻ lợi nhuận.
Thu nhập ẩn có thể là yếu tố quyết định để Thẩm phán Tòa án Thượng thẩm Ontario William Black cho phép Pleterski thoát khỏi tình trạng phá sản.
Tại phiên điều trần, người ta thấy rõ rằng không có khoản tiền nào thu được từ các hoạt động đó được tiết lộ cho các chủ nợ. Justice Black đã trì hoãn việc đưa ra phán quyết về vấn đề này.
Trong trường hợp phá sản của Pleterski, số tiền đòi bồi thường từ các chủ nợ lên tới khoảng 40 triệu USD, đòi hỏi nỗ lực đáng kể để xác định và thu hồi số tiền này.
Tuy nhiên, chỉ có khoảng 27 triệu USD tiền bồi thường đã được chứng minh được chấp nhận tham gia tố tụng.
Đề xuất điều kiện xuất viện
Người được ủy thác đang ủng hộ việc từ chối việc Pleterski được miễn phá sản hoặc việc giải trừ đi kèm với điều kiện là anh ta phải hoàn trả số tài sản và tài chính trị giá hơn 4,5 triệu đô la.
Người được ủy thác đề xuất rằng Pleterski nên hoàn trả khoảng 9 triệu USD, tương đương khoảng 30% số tiền bị biển thủ, cho hơn 150 chủ nợ bị ảnh hưởng.
Tại phiên điều trần, Pleterski không có mặt nhưng đã đưa ra một bản khai tuyên bố rằng các tình huống cụ thể sẽ khiến anh ta bị trừng phạt nghiêm khắc vì những hành động “hầu như vô hại” và ngoài ý muốn, như anh ta mô tả, trong suốt quãng đời còn lại của mình.
Pleterski đã tuyên bố,
“Về cơ bản, họ muốn tôi vẫn là một kẻ phá sản không thể giải quyết trong suốt quãng đời còn lại.”
Vua tiền điện tử: Lịch sử rắc rối pháp lý
Kể từ mùa hè năm 2022, nhiều sự kiện đã xảy ra đã gây bất lợi cho Pleterski, cuối cùng dẫn đến việc ông phá sản dưới tay các nhà đầu tư.
Trong hai năm qua, các nhà đầu tư đã thực hiện nhiều nỗ lực để lấy lại số tiền mà trước đây họ đã gửi vào Pleterski để có cơ hội đầu tư tiền điện tử và ngoại hối.
Một cuộc điều tra do Cảnh sát khu vực Durham và Ủy ban Chứng khoán Ontario dẫn đầu, kéo dài 18 tháng, đã dẫn đến cáo buộc gian lận và rửa tiền đối với Pleterski.
Theo cảnh sát, Pleterski đã đưa ra những lời hứa hẹn lớn lao về lợi nhuận đáng kể mà không có nguy cơ thua lỗ đối với các nhà đầu tư tiềm năng. Tuy nhiên, ông bị cáo buộc không thể thực hiện những đảm bảo này, dẫn đến nhiều khiếu nại từ các nhà đầu tư bất mãn, những người sau đó đã báo cáo vấn đề với các quan chức thực thi pháp luật.
Trong quá trình kiểm tra của người được ủy thác, người ta phát hiện ra rằng chỉ có dưới 2% số tiền được Pleterski đầu tư, trong khi con số đáng kinh ngạc là 16 triệu đô la được chi cho các vật dụng cá nhân xa hoa như máy bay phản lực tư nhân, kỳ nghỉ, xe sang trọng và biệt thự ven hồ.
Quyết định giải trừ phá sản của Pleterski do Justice Black xét xử vẫn chưa được đưa ra. Justice Black vẫn đang xem xét các điều khoản giải ngũ.
- Grayscale Bitcoin ETF cuối cùng cũng nhìn thấy dòng vốn vào: Liệu bây giờ BTC có vượt qua 70 nghìn đô la không?
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Đặt cược Bitcoin của Metaplanet tăng cổ phiếu lên 10%
- Haruko khai thác các ngăn xếp để mang dịch vụ tiền điện tử đến các nhà đầu tư tổ chức
- Ngân hàng Commonwealth bổ sung ETF BTC đơn sắc vào các dịch vụ đầu tư
- Tác phẩm nghệ thuật mới nhất của Beeple có Andrew Tate và Iggy Azalea
- Dự đoán giá Dogecoin – Hãy chú ý đến những mục tiêu ngắn hạn này!
- Ripple đạt được bước đột phá lớn: SEC giảm nhu cầu thanh toán xuống còn 103 triệu USD
- 4,3 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp từ vụ hack Remilia DAO được truy tìm đến Tornado Cash
- Chiến thắng lớn cho ETH; SEC kết thúc cuộc điều tra về ETH 2.0
2024-07-19 00:08