Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, người đã theo dõi chặt chẽ những diễn biến trong bối cảnh tiền điện tử ở Ontario, tôi vô cùng lo lắng trước vụ bắt giữ Aiden Pleterski gần đây và những cáo buộc chống lại anh ta. Tin tức về việc anh ta bị bắt và kế hoạch Ponzi mà anh ta đang điều hành xuất hiện như một lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro liên quan đến ngành này.
Aiden Pleterski, người tự xưng là “Vua tiền điện tử” của Ontario, đã bị bắt giam vì tội lừa đảo và rửa tiền liên quan đến kế hoạch Ponzi bị cáo buộc. Vụ bắt giữ này diễn ra sau một cuộc điều tra toàn diện về các sai phạm tài chính được coi là có quy mô lớn nhất trong lịch sử khu vực.
Những người 25 tuổi, cùng với Colin Murphy, 27 tuổi, bị buộc tội lừa đảo khoảng 30 triệu đô la từ những người không hề hay biết.
Vua tiền điện tử bị bắt
Chính quyền Canada đang điều tra một vụ án kéo dài 16 tháng có tên “Dự án Swan” sau khi truyền thông đưa tin về thủ tục phá sản. Cuộc điều tra này, vốn đã thu hút được sự chú ý đáng kể ở Canada, đã dẫn tới việc đệ trình các cáo buộc liên quan đến một âm mưu bị cáo buộc.
Theo các nhà chức trách, cuộc điều tra này bao gồm các cuộc đàm phán với nhiều nạn nhân, một số lượng đáng kể trát đòi hầu tòa và hàng đống hồ sơ tài chính lên tới hàng nghìn trang.
Thông cáo báo chí chính thức cho biết,
Tôi là nhà phân tích đang kiểm tra các thủ tục pháp lý gần đây. Ông Pleterski hiện đang phải đối mặt với hai tội danh: một tội gian lận để kiếm được hơn 5.000 USD, vi phạm Mục 380(1)(a) của Bộ luật Hình sự, và một tội khác vì tội rửa tiền từ một tội phạm ở Canada theo Mục 462.31(1)(a) . Tuy nhiên, do lệnh cấm xuất bản được ban hành vào ngày 14 tháng 5 năm 2024, theo tiểu mục 517(1) của Bộ luật Hình sự, tôi không thể tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào liên quan đến các cáo buộc chống lại anh ấy.
Stephen Henkel từ Ủy ban Chứng khoán Ontario chỉ ra rằng Pleterski chưa bao giờ được đăng ký với bất kỳ cơ quan quản lý chứng khoán nào của Canada, ngụ ý rằng ông ta có thể đã tích cực tìm kiếm các nhà đầu tư vào cuối tháng 2 năm 2024.
vụ bắt cóc
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi muốn nhấn mạnh rằng những cáo buộc chống lại Pleterski chưa được xác nhận tại tòa án. Chính quyền Ontario đã chọn giữ kín chi tiết cụ thể về cuộc điều tra của họ. Tuy nhiên, điều quan trọng cần đề cập là Pleterski đã bị cho là đã bị bắt cóc, hành hung và chịu đựng sự tra tấn dưới bàn tay của 5 kẻ tự nhận là kẻ hành hạ anh ta trong năm trước.
Dựa trên các tài liệu của tòa án, cảnh sát Toronto đã bắt giữ 5 nghi phạm bị cáo buộc về tội bắt cóc để đòi tiền chuộc và các tội danh khác. Một trong những cá nhân này được xác định là đã đầu tư tiền vào Pleterski trước đây.
Sau ba ngày bị giam cầm, hồ sơ tòa án cho thấy những kẻ bắt giữ Pleterski đã trả tự do cho anh ta, tuy nhiên họ yêu cầu anh ta phải trả tiền ngay lập tức dưới sự ép buộc. Trong một đoạn video do CBC News thu được, người ta thấy Pleterski bị bầm tím và bị thương rõ ràng bày tỏ sự hối hận và xin lỗi về bất kỳ tổn hại nào gây ra trong vụ bắt cóc. Người đại diện hợp pháp của anh xác nhận rằng đoạn ghi âm được thực hiện trong thời gian thử thách này.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-05-19 22:18