Là một nhà đầu tư tiền điện tử có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, tôi rất buồn và lo lắng trước tin tức gần đây về việc Aiden Pleterski và Colin Murphy bị buộc tội gian lận và rửa tiền. Đây là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng không phải tất cả mọi người trong không gian tiền điện tử đều có ý định tốt và điều quan trọng là các nhà đầu tư phải thực hiện thẩm định trước khi đầu tư vào bất kỳ dự án hoặc cá nhân nào.
Tôi đã phát hiện ra thông tin mới trong đó Aiden Pleterski, người tự xưng là “vua tiền điện tử” và là một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, đang phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo vượt quá 5.000 CAD (3.666 USD) và rửa tiền. Sau một cuộc điều tra sâu rộng, Colin Murphy, cộng sự của anh ta, cũng bị buộc tội gian lận. Ủy ban Chứng khoán Ontario (OSC) và cảnh sát đã đưa ra những thông báo này.
Vào ngày 14 tháng 5, Pleterski bị bắt giam và sau đó cùng ngày, cha mẹ anh đã nộp tiền bảo lãnh 100.000 đô la Canada để anh được thả. Ngược lại, Colin Murphy bị buộc tội kêu gọi đầu tư một cách giả tạo và đòi lợi nhuận đáng kể hàng tuần thông qua đầu tư thông minh. Anh ta được trả tự do với điều kiện phải ra hầu tòa vào một ngày sau đó.
Những cá nhân bị kết tội lừa đảo hơn 5.000 đô la C sẽ phải đối mặt với hình phạt tối đa là 14 năm tù. Tại cuộc họp báo vào ngày 16 tháng 5, Sở cảnh sát khu vực Durham và Ủy ban Chứng khoán Ontario đã chọn không tiết lộ chi tiết tài chính cụ thể liên quan đến cáo buộc của họ đối với cá nhân này, viện dẫn lệnh cấm xuất bản. Tuy nhiên, họ ám chỉ rằng các hành vi gian lận bị cáo buộc của anh ta có thể vẫn tiếp diễn cho đến tháng 2 năm 2024.
Vào tháng 7 năm 2022, các nhà chức trách đã bắt đầu một cuộc điều tra đối với Pleterski và AP Private Equity sau khi có nhiều khiếu nại. Theo Cảnh sát trưởng Durham Peter Moreira, người đã nói chuyện với giới truyền thông về vấn đề này, cuộc điều tra đã được tiến hành để đáp lại nhiều cáo buộc.
“Cuộc điều tra này cực kỳ kỹ lưỡng, với hơn 40 lệnh tòa án được yêu cầu và việc phân tích tỉ mỉ các tài liệu tài chính kéo dài hơn 18 tháng.”
Ba tháng trước, một nhà đầu tư đã đệ đơn kiện Pleterski và công ty của ông ta với cáo buộc gian lận. Đến tháng 8 cùng năm, cả Pleterski và công ty của ông đều bị tuyên bố phá sản. Người được ủy thác phá sản sau đó đã phát hiện ra rằng trong thời gian này, Pleterski đã tích lũy được 41,5 triệu đô la Canada từ các khoản đầu tư và chỉ dành 1,6% trong số đó vào mục đích kinh doanh. Đáng chú ý, anh ta vung tiền vào những thứ xa xỉ như một chiếc Lamborghini, hai chiếc McLarens, hai chiếc ô tô BMW, cùng với việc thuê một biệt thự và máy bay phản lực riêng, lên tới 15,9 triệu đô la Canada.
Mặc dù phải đối mặt với tình trạng phá sản và yêu cầu tống giam của người được ủy thác, Pleterski vẫn kiên trì sống một lối sống xa hoa. Anh ta khẳng định rằng anh ta đã bị một nhà đầu tư và cộng sự bắt cóc và đối xử tàn bạo vào tháng 12 năm 2022, dẫn đến 5 vụ bắt giữ nghi phạm ở Toronto vào tháng 7 năm 2023.
- Twerks, giận dữ, xâm chiếm sân khấu và hơn một quyết định khủng khiếp… khi Giải thưởng Video âm nhạc của MTV trở lại, hãy nhìn lại những khoảnh khắc gây sốc nhất
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Phải mua mã thông báo BRC-20 cho đợt tăng giá tiền điện tử sắp tới!
- Máy phát điện Memecoin của Pump.Fun sẵn sàng vượt qua cột mốc doanh thu 100 triệu đô la sớm
- Phạm vi hẹp của Bitcoin gây ra sự tàn phá: Bán khống, đòn bẩy khiến các nhà giao dịch quay cuồng!
- Ba đồng xu Meme này có thể mang lại làn sóng triệu phú mới!
2024-05-17 01:38