Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm theo dõi dấu chân kỹ thuật số và làm sáng tỏ trang web phức tạp là các giao dịch blockchain, tôi thấy mình vừa bị thu hút vừa cảnh giác trước trường hợp gần đây về 4.064 Bitcoin bị di chuyển một cách đáng ngờ, lên tới khoảng 238 triệu USD.
Là một nhà đầu tư tiền điện tử tò mò, gần đây tôi đã biết được một số tin tức hấp dẫn: một giao dịch quan trọng liên quan đến 4.064 Bitcoin, trị giá khoảng 238 triệu USD, đã được phát hiện trên blockchain. Phát hiện này đã làm dấy lên mối lo ngại trong cộng đồng tiền điện tử của chúng tôi. Nổi tiếng với con mắt tinh tường, Whale Alert, dịch vụ theo dõi blockchain đáng tin cậy, đã gắn cờ giao dịch này. Sau đó, thám tử ZachXBT trên chuỗi được kính trọng rộng rãi đã nghiên cứu sâu hơn về giao dịch để khám phá thêm chi tiết.
Là một nhà nghiên cứu đi sâu vào các cuộc điều tra về tiền điện tử, tôi đã phát hiện ra rằng ZachXBT cho rằng Bitcoin bất hợp pháp đã nhanh chóng được phân tán trên nhiều nền tảng khác nhau như ThorChain, KuCoin, ChangeNow, eXch, Avalanche Bridge và Railgun. Phương thức phân phối tiền của họ có vẻ phức tạp về mặt chiến lược, khiến việc truy tìm tài sản bất hợp pháp trở nên khó khăn.
Khoảng bảy giờ trước, một giao dịch đáng ngờ trị giá 4064 Bitcoin (tương đương 238 triệu USD) đã được thực hiện từ một tài khoản mục tiêu.
— ZachXBT (@zachxbt) ngày 19 tháng 8 năm 2024
Cuộc điều tra cho thấy một số tiền bị đánh cắp có thể có khả năng được kết nối với Genesis Global Trading, một công ty quan trọng trong thị trường cho vay tiền điện tử. Cụ thể hơn, người ta phát hiện ra rằng hai tài khoản liên quan đến Genesis Trading có thể có liên quan đến vụ trộm. Một tài khoản chứa khoảng 376 Bitcoin, trong khi một tài khoản khác chứa khoảng 2173 Bitcoin.
Liên quan đến trường hợp này, thám tử ZachXBT trên chuỗi, người trước đây đã báo cáo vụ chuyển BTC trị giá 238 triệu USD, đã gợi ý rằng Tập đoàn Lazarus có thể không liên quan. ZachXBT, người ban đầu liên kết vụ trộm với nhóm hack Lazarus của Triều Tiên dựa trên quy mô và đặc điểm của hoạt động, sau đó lưu ý rằng hành vi của số tiền bị đánh cắp không phù hợp với các phương thức hoạt động thông thường của Lazarus.
Có vẻ như cuộc điều tra liên kết số tiền bị đánh cắp với Genesis Global Trading, cho thấy một bên khác có liên quan đến vụ trộm. Trước đây, Tập đoàn Lazarus được biết đến với nhiều vụ trộm tiền điện tử, nhưng vụ việc này thoạt nhìn có vẻ không liên quan đến họ.
SlowingMist, một công ty chuyên về bảo mật blockchain ngược dòng, cũng đã giải quyết vụ việc và đề xuất mối liên hệ tiềm năng giữa số Bitcoin bị đánh cắp và Genesis Global Trading. Họ giải thích thêm rằng rửa tiền không phải là một hành động đơn giản mà là một quá trình phức tạp bao gồm nhiều giao dịch.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Những lý do hàng đầu khiến giá MATIC có thể tăng gấp đôi trong tháng 4
- EigenLayer sẽ kiếm thêm khoảng 28 triệu EIGEN sau phản ứng dữ dội của airdrop
- Dự đoán giá Shiba Inu: Sự phục hồi của SHIB còn nhiều điều hơn bạn nghĩ
2024-08-20 10:37