Là một nhà nghiên cứu tập trung vào tội phạm tài chính và tiền kỹ thuật số, tôi thấy trường hợp này vừa hấp dẫn vừa đáng lo ngại. Việc dẫn độ Zhang Moumou từ Thái Lan đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hợp tác quốc tế chống tội phạm kinh tế. Đó là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng tính ẩn danh được cung cấp bởi tiền điện tử đôi khi có thể đóng vai trò là lá chắn cho các hoạt động tội phạm trên quy mô lớn.
Giới chức Trung Quốc thông báo đã bàn giao thành công một nghi phạm liên quan đến tội phạm tài chính nghiêm trọng với sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát Thái Lan. Cá nhân này bị buộc tội dàn dựng một vụ lừa đảo kim tự tháp trị giá 14 tỷ USD liên quan đến tiền điện tử, đánh dấu vụ dẫn độ đầu tiên liên quan đến tội phạm kinh tế giữa hai quốc gia.
Kẻ lừa đảo tiền điện tử bị dẫn độ từ Thái Lan
Thứ Sáu tuần trước, Bộ Công an (MPS) tại Trung Quốc báo cáo rằng họ đã dẫn độ thành công Zhang Moumou từ Thái Lan như một phần của “Chiến dịch Săn cáo”. Hoạt động này là một nỗ lực chung có sự tham gia của đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan, chính quyền Thái Lan, Bộ Công an và các cơ quan nội địa có liên quan nhằm đảm bảo trục xuất nghi phạm tội phạm trở về Trung Quốc.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đang chia sẻ một diễn biến thú vị: Vào tối thứ Ba, tôi đã quan sát vụ dẫn độ Zhang, đánh dấu trường hợp đầu tiên theo hiệp ước dẫn độ năm 1999 giữa Trung Quốc và Thái Lan, nơi một nghi phạm tội phạm kinh tế đã bị Trung Quốc dẫn độ từ Thái Lan.
Từ năm 2020 đến năm 2022, cá nhân này, được biết đến như một kẻ chạy trốn, đang bị nghi ngờ chủ mưu và cầm đầu một vụ lừa đảo kim tự tháp tiền điện tử quy mô lớn. Sự lừa dối này được cho là đã ảnh hưởng đến nhiều người đến mức họ bị cơ quan hữu quan xếp vào loại “nghi phạm tội phạm kinh tế nghiêm trọng”.
Quan chức giám sát “Chiến dịch Săn cáo” tuyên bố rằng việc bắt giữ và dẫn độ nghi phạm là một thành tựu quan trọng, phản ánh sự hợp tác chặt chẽ giữa cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc và cơ quan tư pháp Thái Lan. Hơn nữa, họ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện này như một bước đệm hướng tới tăng cường quan hệ hợp tác không chỉ giữa Trung Quốc và Thái Lan mà còn giữa các quốc gia khác trong tương lai.
Đề án kim tự tháp trị giá 14 tỷ USD của Zhang
Theo phát hiện, người ta cho rằng Zhang đã điều hành và lãnh đạo Tập đoàn MBI từ năm 2012. Nhóm này đã quản lý một chương trình Ponzi tiền điện tử dựa trên internet, thu hút người tham gia bằng các lời đề nghị về tiền điện tử và đảm bảo lợi nhuận cao từ khoản đầu tư của họ.
Khách hàng của MBI được yêu cầu trả phí thành viên dao động từ 700 Nhân dân tệ Trung Quốc đến tối đa 245.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng 98 USD đến 34.300 USD. Những khoản phí này là cần thiết để có được quyền truy cập vào nền tảng tiền điện tử. Hơn nữa, những người tham gia còn được thưởng khi thu hút người dùng mới, với thu nhập của họ liên quan trực tiếp đến số lượng thành viên mới mà họ giới thiệu và số tiền đầu tư mà họ thu hút được.
Là một nhà nghiên cứu về tiền điện tử, tôi nhận thấy rằng chương trình đặc biệt này đã thu hút và giữ chân khoảng 10 triệu thành viên từ năm 2012 đến năm 2019. Giá trị tích lũy của các giao dịch trong giai đoạn này đã vượt qua con số đáng kinh ngạc là 100 tỷ Nhân dân tệ, tương đương với 14 tỷ USD bằng đô la Mỹ.
Vào năm 2020, chính quyền tại Văn phòng Công an thành phố Trùng Khánh bắt đầu điều tra Zhang sau khi đệ đơn kiện anh ta liên quan đến các hoạt động tội phạm. Kết quả của cuộc điều tra này khiến Cục Interpol Trung ương Quốc gia Trung Quốc đưa ra cảnh báo đỏ đối với nghi phạm khó nắm bắt vào năm 2021.
Vào ngày 21 tháng 7 năm 2022, cảnh sát Thái Lan bắt giữ Zhang, người đã trốn tránh bị bắt trong hai năm. Sau khi ông bị bắt, chính quyền Trung Quốc đã yêu cầu dẫn độ theo thỏa thuận dẫn độ chung đã được Tòa phúc thẩm Thái Lan phê chuẩn vào tháng 5 năm 2024.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi có thể bày tỏ phát hiện này như sau: Vào ngày 14 tháng 8, chính phủ Thái Lan đã chính thức tán thành phán quyết của tòa án, đánh dấu ngày 20 tháng 8 năm 2024 là đỉnh điểm của cuộc truy lùng quốc tế mà họ đã tích cực tham gia.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-08-24 13:42