Vụ dẫn độ đầu tiên theo Hiệp ước Trung Quốc-Thái Lan: Nghi phạm bị trả lại vì lừa đảo tiền điện tử trị giá 14 tỷ USD

by

Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm và rất quan tâm đến sự tương tác giữa tài chính và công nghệ, trường hợp này đã khơi dậy sự tò mò của tôi. Việc dẫn độ Zhang Yufa, còn được gọi là Tedy Teow Wooi Huat, đánh dấu một cột mốc quan trọng không chỉ đối với Trung Quốc mà còn đối với hợp tác thực thi pháp luật quốc tế.

Một nghi phạm tên Zhang đã bị dẫn độ từ Thái Lan sang Trung Quốc vì bị cáo buộc cầm đầu một kế hoạch kim tự tháp tiền điện tử trị giá 14 tỷ USD (100 tỷ nhân dân tệ). Anh ta là tội phạm tài chính đầu tiên bị dẫn độ theo hiệp ước Trung Quốc-Thái Lan kể từ khi thành lập vào năm 1999.

Bộ Công an Trung Quốc tiết lộ họ đã thành lập một đội đặc nhiệm chung mang tên “Săn cáo” với chính quyền Thái Lan. Sự hợp tác này đã dẫn đến việc dẫn độ Zhang trở lại Trung Quốc vào thứ Tư.

Kẻ lừa đảo tiền điện tử bị cáo buộc đã bị tóm

Mặc dù Bộ chỉ tiết lộ họ của ông là Zhang nhưng các phương tiện truyền thông như South China Morning Post đã xác định ông là Zhang Yufa, hay Tedy Teow Wooi Huat – người sáng lập Tập đoàn MBI.

Theo một cuộc điều tra, người ta tin rằng Teow có thể đã thực hiện một kế hoạch lừa đảo kim tự tháp. Kế hoạch này được cho là đã lừa dối nhiều cá nhân, hầu hết trong số họ là công dân Trung Quốc, bằng cách thuyết phục họ đầu tư vào tiền điện tử trái phép do MBI cung cấp. Teow được cho là đã lãnh đạo Tập đoàn MBI từ năm 2012, khiến các nhà đầu tư phải trả phí thành viên từ 700 nhân dân tệ (98 USD) đến 245.000 nhân dân tệ (34.300 USD) để có cơ hội đầu tư vào tiền điện tử.

Các nhà chức trách cho biết chương trình này đã thu hút hơn 10 triệu thành viên với hứa hẹn mang lại lợi nhuận đáng kể.

Ban đầu, chính quyền có trụ sở tại Trùng Khánh, khu vực phía tây nam Trung Quốc, bắt đầu điều tra Teow vào cuối năm 2020. Cuộc điều tra này cuối cùng lên đến đỉnh điểm khi Văn phòng Trung Quốc của Interpol ban hành lệnh bắt giữ toàn cầu vài tháng sau đó. Cuối cùng, Teow bị cảnh sát Thái Lan bắt vào tháng 7 năm 2022 sau khi trốn khỏi Malaysia.

Sau khi nộp đơn xin dẫn độ về Trung Quốc, yêu cầu của Bắc Kinh đã được tòa án Thái Lan chấp thuận vào tháng 5 và sau đó được chính quyền Thái Lan chấp thuận. Trong khi đó, Malaysia đã kiến ​​nghị trục xuất Teow vì các hoạt động gian lận, mặc dù kháng cáo của họ được đưa ra sau khi Trung Quốc đưa ra yêu cầu.

Chính quyền Trung Quốc coi trường hợp của Teow là đặc biệt, bày tỏ hy vọng rằng việc dẫn độ anh ta sẽ tạo tiền lệ cho sự hợp tác trong tương lai về vấn đề dẫn độ giữa Trung Quốc và các nước khác.

Trung Quốc tăng cường đàn áp tiền điện tử

Kể từ năm 2017, Trung Quốc đã thực hiện các quy định nghiêm ngặt cấm đầu cơ tiền điện tử, các biện pháp này sẽ được tăng cường chặt chẽ hơn vào năm 2021. Do đó, hành động này đã kích hoạt sự di chuyển các hoạt động và nền tảng khai thác như Binance sang các địa điểm khác.

Chính quyền đã áp đặt các hạn chế đối với các giao dịch tiền điện tử, ngăn chặn các tổ chức tài chính xử lý các khoản thanh toán bằng tiền điện tử và hạn chế các công ty khởi nghiệp sử dụng công nghệ blockchain để gây quỹ. Tuy nhiên, những quy định này không ngăn cản mọi người tham gia giao dịch tiền điện tử; họ đã tìm ra cách giải quyết sáng tạo để tuân thủ các quy tắc.

Trong một động thái đáng chú ý, tòa án và văn phòng công tố cao nhất của Trung Quốc đã thừa nhận rằng các giao dịch tài sản ảo, bao gồm cả những giao dịch được thực hiện thông qua sàn giao dịch tiền điện tử, có thể liên quan đến hoạt động rửa tiền. Đây là trường hợp đầu tiên loại tài sản cụ thể này được chọn để công nhận như vậy. Các quy định mới là sự mở rộng các nỗ lực rộng lớn hơn của Trung Quốc nhằm chống rửa tiền, đặc biệt tập trung vào việc hạn chế việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động bất hợp pháp.

2024-08-26 07:24