Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ trong ngành tài chính, tôi đã chứng kiến rất nhiều vụ tội phạm mạng và các vụ hack sàn giao dịch. Diễn biến mới nhất trong vụ trộm tiền điện tử WazirX thực sự rất hấp dẫn và có vẻ như chúng ta đang chứng kiến một mảnh ghép khác đã rõ ràng. Việc bắt giữ SK Masud Alam, một người đàn ông Bengali có liên quan đến vụ hack, làm sáng tỏ cuộc điều tra nhưng đặt ra nhiều câu hỏi hơn về sự liên quan của một mạng lưới tội phạm mạng lớn hơn.
Trong chương gần đây nhất của câu chuyện trộm tiền điện tử WazirX, một người đàn ông đã bị Cảnh sát Delhi bắt giữ liên quan đến vụ tấn công mạng vào tháng 7, theo các nguồn tin địa phương. Vụ trộm 235 triệu USD khiến nhiều nhà đầu tư thất vọng và không còn khoản đầu tư nào ngay trước làn sóng tăng giá thứ hai. Tiếp theo đó là sự bất bình lan rộng đối với nỗ lực hoàn trả cho những khách hàng bị ảnh hưởng của sàn giao dịch.
Nhà chức trách bắt giữ nghi phạm có liên quan đến vụ trộm tiền điện tử
Nhiều cơ quan truyền thông địa phương đã chia sẻ tin tức về việc bắt giữ một người đàn ông đến từ Tây Bengal, được xác định là SK Masud Alam, liên quan đến vụ hack nền tảng tiền điện tử WazirX. Theo India Today đưa tin, vụ bắt giữ này do Cảnh sát Delhi thực hiện.
Phòng đặc biệt của Cảnh sát Delhi từ quận Đông Midnapore của Tây Bengal đã bắt giữ nghi phạm sau cuộc điều tra của bộ phận Hoạt động Chiến lược và Hợp nhất Tình báo (IFSO). Cuộc điều tra cho thấy Alam bị cáo buộc đã mở và bán tài khoản WazirX cho hacker.
Theo báo cáo của Cảnh sát Delhi, nghi phạm đã tạo một tài khoản WazirX bằng tên Souvik Mondal, tài khoản này sau đó được chuyển cho một cá nhân tên M Hasan thông qua tin nhắn Telegram. Người ta nói rằng Hasan đã sử dụng tài khoản này để thực hiện hành vi trộm cắp tiền điện tử.
Hơn nữa, Diễn đàn Điều tra về Chứng khoán và Hoạt động (IFSO) không phát hiện thấy dấu hiệu xâm nhập trái phép nào vào hệ thống của WazirX, dù là cục bộ hay từ xa. Người ta nghi ngờ rằng Alam có thể có liên hệ với một nhóm tội phạm mạng tinh vi. Hiện chưa có nghi phạm nào khác bị bắt giữ liên quan đến vụ án này.
Cuộc điều tra của Cảnh sát Delhi tiết lộ rằng sàn giao dịch tiền điện tử WazirX có tính hợp tác, cung cấp dữ liệu cần thiết cho cuộc điều tra của họ. Tuy nhiên, có vẻ như Liminal Custody, đối tác giám sát kỹ thuật số của sàn giao dịch, đã không cung cấp các chi tiết cần thiết khi được yêu cầu. Điều này dường như làm dấy lên mối lo ngại về các biện pháp an ninh mà công ty thực hiện.
Theo ABP Live, Liminal đã đưa ra một tuyên bố phủ nhận các cáo buộc. Họ giải thích rằng công ty của họ đã hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, trái ngược với những thông tin được truyền thông đăng tải.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi muốn làm rõ rằng sự tương tác của chúng tôi với chính quyền là mang tính hợp tác và chúng tôi vẫn tích cực tham gia giải quyết vấn đề này một cách minh bạch và có trách nhiệm. Mặc dù các báo cáo trên phương tiện truyền thông có thể gợi ý khác nhưng điều quan trọng cần lưu ý là các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành với tất cả các bên liên quan. Việc đưa ra kết luận dựa trên thông tin hiện tại sẽ là quá sớm vào thời điểm này.
Người dùng WazirX tiếp tục tìm kiếm câu trả lời
Mặc dù cuộc điều tra đã đạt được tiến bộ đáng kể nhưng nhiều khách hàng của WazirX vẫn không hài lòng với phản hồi của sàn giao dịch tiền điện tử sau vụ hack tháng 7. Một số người dùng đã suy đoán rằng vụ hack có thể được dàn dựng bởi chính sàn giao dịch, Liminal hoặc một bên thứ ba bên ngoài, đồng thời yêu cầu chính quyền làm rõ thêm.
Hơn nữa, khách hàng còn lo ngại về kế hoạch tái cơ cấu của WazirX, một vấn đề đã được công bố vào tháng 9. Tài khoản người dùng “Công lý cho người dùng WazirX” đã bày tỏ quan ngại này.
Người dùng đã vô tình chuyển lợi nhuận có thể có của họ từ thị trường tăng giá sang các mã thông báo được phát hành ẩn danh này bằng cách chấp nhận kế hoạch tái cơ cấu. Chiến lược tái cơ cấu do WazirX đề xuất có vẻ lừa đảo! Họ đang yêu cầu 55% giá trị của tiền điện tử, thay vì giá trị USD của nó.
Tháng trước, người dùng được cho là đã lên kế hoạch bắt đầu một vụ kiện tập thể trị giá 600.000 USD chống lại sàn giao dịch tiền điện tử. Theo báo cáo của Bitcoinist, hành động pháp lý nhằm khôi phục tổng số dư tiền điện tử cho việc rút tiền thay vì 55% mà WazirX đã hứa ban đầu. Sàn giao dịch cũng đang phải đối mặt với hai trường hợp khác, bao gồm một vụ kiện yêu cầu điều tra vụ hack.
- Bybit tạm dừng hoạt động ở Ấn Độ
- Lừa đảo
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- Nhà soạn nhạc ‘Gladiator 2’ Harry Gregson-Williams đã vinh danh bản nhạc gốc của Hans Zimmer như thế nào
- BTC giảm xuống dưới 91 nghìn đô la lần đầu tiên kể từ tháng 11, để lại 500 triệu đô la thanh lý
- Người xem The Day of the Jackal chia sẻ sự phẫn nộ của họ về vấn đề ‘khó chịu’ với Sky TV khi loạt phim mới của Eddie Redmayne ra rạp
- 99,6% người giao dịch trên Pump.fun chưa kiếm được hơn 10 nghìn đô la lợi nhuận: Dữ liệu
- Người nổi tiếng được Donald Trump yêu thích tăng gấp đôi sự chứng thực của Kamala Harris sau khi anh thừa nhận mình ‘yêu’ cô ấy
- Jelly Roll khoe việc giảm được 110 pound khi chụp ảnh cùng vợ Bunnie XO tại Lễ trao giải CMA 2024
- Glinda ban đầu của Wicked, Kristin Chenoweth, trả lời Ariana Grande rằng nhân vật này đang ‘ở trong tủ’
2024-11-15 20:45