Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm với sở trường khám phá những sự thật ẩn giấu của thế giới tài chính, tôi thấy mình vừa bị tò mò vừa cảnh giác trước những diễn biến gần đây trên thị trường tiền điện tử. Việc FBI khéo léo sử dụng mã thông báo giả để vạch trần một hoạt động lừa đảo quy mô lớn không có gì là đột phá. Nó giống như trò chơi mèo vờn chuột, nhưng có sự thay đổi kỹ thuật số.
Làm việc cùng nhau, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Bộ Tư pháp (DOJ) và Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã cáo buộc 18 cá nhân và công ty tiền điện tử, trong đó có Gotbit Consulting, ZM Quant Investment và CLS Global. Các cáo buộc chủ yếu xoay quanh các hoạt động gian lận trên thị trường, thao túng và sử dụng giao dịch rửa tiền để tăng giá token một cách giả tạo.
Người cung cấp thông tin cho FBI
Để vạch trần những hành vi lừa dối này, FBI đã tạo ra một tài sản kỹ thuật số giả có tên NexFundAI trong mạng Ethereum. Những kẻ thao túng thị trường đã bị bắt giữ với tư cách là đặc vụ ngầm đóng giả khách hàng trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo. Hoạt động này đã dẫn đến nhiều vụ bắt giữ, bao gồm cả những cá nhân đã công khai khoe khoang về việc thao túng giá token trong nhóm của họ.
Hoạt động của Gotbit và chiến lược gian lận
Nó được tiết lộ rằng một trong những thực thể, Gotbit, tuyên bố rằng họ đang bán token NƯỚC để thiết lập một ‘mức giá hợp lý’. Tuy nhiên, người ta phát hiện ra rằng Gotbit đã bán được nhiều token hơn đáng kể so với số tiền họ mua ban đầu, trái ngược với những khẳng định trước đó của công ty.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã gặp phải một hành vi mờ ám trong đó các bị cáo đã tăng lợi nhuận của họ lên khoảng hàng triệu USD, sử dụng các chiến thuật ngầm như thao túng nhân tạo và bot tự động để tạo ra khối lượng giao dịch giả. Sự lừa dối này đã khiến các nhà đầu tư hiểu sai về nhu cầu cao đối với token, khiến họ đưa ra quyết định đầu tư dựa trên thông tin không chính xác.
- Cũng đọc:
- Sting mã thông báo giả của FBI phát hiện ra vụ lừa đảo tiền điện tử lớn
- ,
Khía cạnh quốc tế và kinh nghiệm độc đáo về truy tố
Trong số các nghi phạm, một số ít đã tham gia vào các hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau, chẳng hạn như Nga và Bồ Đào Nha. Năm trong số các nghi phạm đã thú nhận tội ác của mình hoặc hiện đang hợp tác trong quá trình tố tụng tại tòa.
Trường hợp này đánh dấu động thái pháp lý ban đầu được DOJ thực hiện nhằm chống lại hành vi thao túng thị trường tiền điện tử, một chiến thắng đáng kể trong cuộc chiến chống gian lận đang diễn ra trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng.
Sự hợp tác giữa FBI, SEC và DOJ, cùng với việc sử dụng mã thông báo kỹ thuật số giả, làm dấy lên sự tò mò về cách các cơ quan quản lý có ý định chống lại các âm mưu tống tiền liên quan đến tiền điện tử.
- Camila Cabello cho người yêu cũ Shawn Mendes thấy anh đang thiếu gì khi khoe thân hình bikini của cô trên bãi biển – sau khi anh bóng gió về nỗi sợ mang thai khó hiểu
- ‘Survivor’ 47: Gặp gỡ 18 Castaways cạnh tranh trong mùa giải mới Twist-Packed
- Solana khơi dậy hy vọng về sự khởi sắc khi phe bò tiếp tục gặp khó khăn
- Freddie Freeman của MLB cung cấp thông tin cập nhật về cậu con trai 3 tuổi sau 8 ngày ở ICU
- Simone Biles cho biết cô và Jonathan Owens ‘Luôn’ nói chuyện về việc có con
- Gemma Collins bắt kịp xu hướng mùa hè của Brat khi cô diện chiếc váy dạ hội màu xanh lá cây tươi sáng
- Người hâm mộ Matty Healy ‘đã thuyết phục được thủ lĩnh sinh năm 1975 đã bí mật kết hôn với vị hôn thê Gabbriette Bechtel’ chỉ vài tuần sau khi tuyên bố đính hôn
- Cựu ngôi sao cricket người Anh Graham Thorpe chết vì tự tử, vợ anh nói
- Katie Holmes không để ngành công nghiệp ‘quyết định’ phong cách đường phố của mình
- Sau một thời gian gián đoạn, ‘Emily in Paris’ trở lại trở thành Don Draper ảo tưởng trong Phần 4: Đánh giá truyền hình
2024-10-10 11:07