Là một nhà nghiên cứu có kiến thức nền tảng về tội phạm tài chính và tiền kỹ thuật số, tôi thấy trường hợp này đặc biệt hấp dẫn. Việc triệt phá băng đảng ngân hàng ngầm liên quan đến các giao dịch bất hợp pháp sử dụng stablecoin USDT của Tether là một bước phát triển đáng kể trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính đang diễn ra.
Chính quyền Trung Quốc đã đạt được tiến bộ đáng kể trong chiến dịch chống lại các giao dịch tài chính bất hợp pháp. Họ đã hạ gục thành công một tập đoàn ngân hàng bí mật lớn, bị cáo buộc dàn dựng các giao dịch bất hợp pháp bằng cách sử dụng stablecoin USDT của Tether.
Hoạt động này ảnh hưởng đến nhiều tỉnh khác nhau, ước tính đã tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch USDT bất hợp pháp trị giá khoảng 2 tỷ USD cho thị trường Hoa Kỳ.
193 nghi phạm bị bắt trong vụ bê bối ngân hàng liên kết với Tether
Dựa trên các bài báo gần đây từ các nguồn địa phương, Văn phòng Công an thành phố Thành Đô đã phát hiện ra một hoạt động tài chính bí mật lớn trị giá khoảng 13,8 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,9 tỷ USD).
Cuộc điều tra trên toàn quốc liên quan đến 26 tỉnh, thành phố và khu tự trị đã dẫn đến việc bắt giữ 193 nghi phạm. Các sở công an địa phương đã đệ trình tổng cộng 58 vụ án chống lại những cá nhân này. Ngoài ra, chính quyền đã tịch thu và bảo đảm 149 triệu nhân dân tệ trong các quỹ liên quan.
Vào tháng 11 năm 2022, Chi nhánh quận Longquanyi đã phát hiện ra các giao dịch tài chính đáng ngờ liên quan đến các ngân hàng ngầm trong quá trình điều tra của họ. Phát hiện này cho thấy có thể có liên quan đến các giao dịch ngoại hối bất hợp pháp.
Theo báo cáo, Văn phòng Công an thành phố Thành Đô đã thành lập một nhóm đa ngành bao gồm các đơn vị điều tra kinh tế, an ninh mạng, pháp lý và kỹ thuật.
Vào ngày 1 tháng 6 năm 2023, tôi tham gia một cuộc trấn áp phối hợp đối với các hoạt động liên quan đến tiền điện tử. Các đặc vụ của Bộ Công an và Cục Công an đã thực hiện các vụ bắt giữ tại các thành phố như Thượng Hải, Trường Sa, Nam Kinh, Thâm Quyến, Phúc Châu và Kim Hoa, cùng nhiều thành phố khác. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau để đảm bảo hoạt động thành công.
Trong quá trình điều tra, tôi đã bắt được 25 cá nhân, trong đó có Lin, Weng và Chen. Bằng chứng đáng chú ý, bao gồm thẻ ngân hàng và công cụ thanh toán, đã thu được trong quá trình bắt giữ.
Kế hoạch bất hợp pháp trị giá 1,9 tỷ USD được tiết lộ
Cuộc điều tra phát hiện ra rằng tổ chức tội phạm, đứng đầu là Lin, Weng, Chen và những người khác, chủ yếu thực hiện các hoạt động bất hợp pháp trong ngành xuất nhập khẩu. Hơn nữa, người ta cáo buộc rằng họ đã sử dụng Tether (USDT) như một công cụ để cung cấp dịch vụ bí mật cho những khách hàng muốn chuyển tiền ra nước ngoài.
Trọng tâm hoạt động chính của họ là trong các lĩnh vực bất hợp pháp như giao dịch, thanh toán và thanh toán tiền quốc tế. Người ta cáo buộc rằng các doanh nghiệp này đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho việc buôn bán các chất và mỹ phẩm bất hợp pháp, mua lại tài sản nước ngoài và yêu cầu hoàn thuế gian dối.
Dựa trên những phát hiện trong báo cáo, người ta khẳng định rằng việc sử dụng stablecoin của Tether có thể đã giúp họ vượt qua sự giám sát của quốc gia trong quy định ngoại hối. Tình trạng này có thể tiềm ẩn những mối đe dọa đáng kể đối với sự ổn định của các giao dịch ngoại hối và quản lý tài chính.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đã phát hiện ra rằng bọn tội phạm, như đã báo cáo, đã sử dụng USDT cho các giao dịch của chúng và hình thành quan hệ đối tác với các công ty khác để thực hiện các hoạt động dàn xếp. Các hoạt động bất hợp pháp của họ bao gồm một loạt tội danh như tham ô tài chính, tội phạm tại nơi làm việc, cản trở thủ tục quản lý ma túy, buôn lậu hàng hóa bị hạn chế, lạm dụng thẻ tín dụng và lừa đảo hoàn thuế xuất khẩu.
Crack Down On Criminal Operations
Tether đã thực hiện hành động nhanh chóng chống lại các giao dịch tội phạm liên quan đến tiền kỹ thuật số của mình, sau những cáo buộc liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Theo Giám đốc điều hành Paolo Ardoino, Tether kiên quyết phản đối việc lạm dụng như vậy và được coi là lựa chọn ít mong muốn nhất để tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.
Gần đây hơn, Tether chủ động đóng băng số USDT trị giá khoảng 5,2 triệu USD dựa trên thông tin từ dịch vụ tuân thủ và giám sát tiền điện tử MistTrack.
Mười hai tài khoản Ethereum đã bị nền tảng này gắn cờ vì tham gia vào các hoạt động lừa đảo, khiến người dùng gặp rủi ro và có khả năng gây tổn hại đến an ninh của cộng đồng tiền điện tử.
Với tư cách là nhà nghiên cứu đang nghiên cứu những phát triển trong ngành tiền điện tử, tôi vui mừng chia sẻ rằng Tether, nhà phát hành stablecoin nổi tiếng, đã có những bước tiến đáng kể trong việc tăng cường các biện pháp bảo mật của mình. Làm việc song song với Chainalysis, một nền tảng tuân thủ và theo dõi tiền điện tử nổi tiếng, chúng tôi đã tạo ra một công cụ độc đáo để giám sát thị trường thứ cấp. Với giải pháp đổi mới này, chúng tôi có thể xác định và giải quyết hiệu quả mọi giao dịch có vấn đề hoặc trái phép một cách nhanh chóng.
- Theo dõi lộ trình của Bitcoin tới 64.300 USD và điều gì có thể thúc đẩy đợt tăng giá này
- Những khoảnh khắc gây sốc và đáng nhớ nhất của Giải Emmy từ vở kịch của Donald Trump cho đến màn cầu hôn trên sân khấu khi buổi lễ trở lại vào năm thứ 76
- Will Smith, người tạo ra ‘Những chú ngựa chậm’, tạo ra trò đùa về giải Oscar tại Emmys 2024
- Giá Bitcoin (BTC) giảm xuống còn 58 nghìn đô la trước đợt cắt giảm lãi suất dự kiến của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư
- Các thành viên nhóm Shiba Inu tiết lộ cách tốt nhất để đốt SHIB và giảm nguồn cung
- FTX hủy đặt cược hơn 1 tỷ USD vào Solana: Điều gì tiếp theo cho sự trở lại của tiền điện tử?
- Giao dịch cá voi Shiba Inu tăng 60% trong một ngày, nhưng có tin xấu
- Cộng đồng Catizen chỉ trích các nhà phát triển dự án vì những thay đổi quan trọng trong airdrop
- Giao thức DeltaPrime DeFi mất 5,93 triệu USD trong bối cảnh bị khai thác!
- BNB chú ý đến mức 604 USD, nhưng các chỉ số kỹ thuật cho thấy…
2024-05-16 09:12