Là một nhà đầu tư tiền điện tử có một số kinh nghiệm trên thị trường, tôi nhận thấy những cáo buộc gần đây về giao dịch rửa tiền trên Binance liên quan đến khách hàng VIP DWF Labs là điều đáng lo ngại. Khả năng thao túng thị trường là điều có thể tác động đáng kể đến tính toàn vẹn và độ tin cậy của bất kỳ sàn giao dịch nào.
Tạp chí Phố Wall phát hiện ra rằng Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng toàn cầu, đã sa thải các nhà điều tra chính của mình sau khi họ cáo buộc một khách hàng VIP nổi tiếng, DWF Labs, tham gia vào các hoạt động giao dịch rửa tiền trên nền tảng này.
Binance bác bỏ cáo buộc giao dịch rửa tiền
Với tư cách là một nhà nghiên cứu khám phá những phát hiện của cuộc điều tra này, tôi có thể chia sẻ rằng báo cáo cho thấy DWF Labs được cho là đã tham gia vào các giao dịch rửa tiền trị giá khoảng 300 triệu đô la liên quan đến bảy mã thông báo khác nhau trong năm 2023. Các giao dịch này được cho là đã thao túng giá của Yield Guild Mã thông báo gốc của trò chơi, YGG, cũng như các loại tiền điện tử khác.
Binance đã phủ nhận các cáo buộc, giải thích rằng các giao dịch bị nghi vấn là vấn đề nội bộ và không liên quan đến thao túng thị trường. Sàn giao dịch này cũng liên quan đến người đứng đầu nhóm giám sát bị cáo buộc làm việc với các đối thủ của DWF, dẫn đến việc ông ta bị sa thải.
Phản ứng lại bài báo của Wall Street Journal, Binance tái khẳng định hệ thống giám sát thị trường mạnh mẽ và nỗ lực loại bỏ thao túng thị trường. Sàn giao dịch nói rõ rằng họ có chính sách không khoan nhượng đối với các hoạt động như vậy và đã chấm dứt tài khoản của khoảng 355.000 người dùng với khối lượng giao dịch vượt quá 2,5 nghìn tỷ USD vì vi phạm thỏa thuận người dùng trong ba năm qua.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đánh giá cao cam kết của Binance trong việc duy trì “sự thăm dò công bằng và công bằng” giữa những cáo buộc của các công ty tạo lập thị trường chống lại đối thủ của họ. Ưu tiên của Binance là thúc đẩy môi trường cạnh tranh sôi động trong ngành và bảo vệ người dùng khỏi khả năng thao túng thị trường.
DWF Labs phủ nhận mạnh mẽ các cáo buộc
Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy rằng một phần đáng kể khối lượng giao dịch của Binance đến từ các khách hàng VIP, những người chịu trách nhiệm cho khoảng 2/3 số giao dịch của nền tảng. Một báo cáo gần đây đã đưa ra ánh sáng một tình huống tương tự liên quan đến Tron Foundation vào mùa hè năm ngoái mà Binance đã xem xét kỹ lưỡng. Đáp lại báo cáo của Wall Street Journal về DWF, tôi, He Yi, một trong những người đồng sáng lập Binance, đã nói rõ rằng chúng tôi xem xét những cáo buộc đó một cách nghiêm túc và đã thực hiện các biện pháp thích hợp để điều tra chúng.
Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu về lĩnh vực Nhà tạo lập thị trường (MM), tôi đã quan sát chặt chẽ động lực của nó. Chúng tôi áp dụng cách tiếp cận nghiêm ngặt và không tham gia vào bất kỳ quỹ cụ thể nào trong bối cảnh cạnh tranh này. Các phương pháp mà một số Nhà tạo lập thị trường sử dụng tốt nhất có thể gây nghi ngờ. Mặc dù mua quan hệ công chúng là một lựa chọn nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách an toàn với những hành vi như vậy. Cam kết của chúng tôi là duy trì sự công bằng trong phạm vi của mình, đồng thời cung cấp các báo cáo trung thực cho cơ quan giám sát và cơ quan quản lý.
DWF Labs, khách hàng đáng kính đang bị giám sát chặt chẽ vì các cáo buộc giao dịch rửa tiền, đã phản bác lại các tuyên bố bằng cách nhấn mạnh vào cam kết của họ trong việc duy trì tính liêm chính, minh bạch và thực hành kinh doanh có đạo đức tối đa.
Những cáo buộc mới nhất chống lại DWF Labs trên các phương tiện truyền thông là vô căn cứ và xuyên tạc sự thật. Bất chấp điều đó, chúng tôi vẫn tận tâm làm việc với các đối tác tiền điện tử của mình và sẽ tiết lộ minh bạch tất cả thông tin quan trọng cho các cơ quan quản lý.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi xin tóm tắt như sau: Việc sa thải các nhà điều tra hàng đầu của Binance sau cáo buộc của họ về giao dịch rửa tiền đối với khách hàng VIP DWF Labs đã làm dấy lên những lo ngại về việc thao túng thị trường và cách tiếp cận của Binance để quản lý những tình huống như vậy.
Theo lập trường của Binance, các giao dịch tranh chấp là vấn đề nội bộ và không liên quan đến bất kỳ sự thao túng nào. Đồng thời, họ đã đưa ra các cáo buộc chống lại người đứng đầu nhóm giám sát của họ vì đã cộng tác với các đối thủ cạnh tranh của DWF.
Khi tìm hiểu sâu hơn về những phát triển đang diễn ra trong lĩnh vực tiền điện tử, tôi không thể không chú ý đến phản ứng của Binance trước những cáo buộc gần đây. Trách nhiệm đảm bảo tính toàn vẹn của thị trường và bảo vệ người dùng phụ thuộc rất nhiều vào công ty lớn này trong ngành. Hãy xem cách họ xử lý những cáo buộc này trong khi vẫn giữ đúng cam kết giám sát và bảo vệ người dùng.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi nhận thấy Binance Coin (BNB), token gốc của sàn giao dịch Binance, hiện đang giao dịch ở mức 595 USD, biểu thị xu hướng tăng 1,5% trong 24 giờ qua. Điều thú vị là sự tăng trưởng này khác với Bitcoin và Ethereum, hiện đang chịu áp lực giảm giá và đang cố gắng vi phạm ngưỡng giá thấp hơn.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Taylor Swift và Travis Kelce tạo nên một cặp đôi đầy phong cách khi họ nắm tay nhau khi đến Electric Lady Studios ở thành phố New York
- EU tìm kiếm ý kiến của các bên liên quan về việc thêm tiền điện tử vào thị trường đầu tư 12 nghìn tỷ euro
- Bitcoin ‘Nến thần’ sắp ra mắt? Dự đoán giá $220K có thể là dự đoán tiếp theo cho BTC
2024-05-10 03:12