Ủy ban Chứng khoán Texas ban hành quyết định ngừng hoạt động đối với Arkbit vì kế hoạch đầu tư lừa đảo

by

Với tư cách là một nhà phân tích có kiến ​​thức nền tảng về quy định tài chính và điều tra gian lận chứng khoán, tôi nhận thấy Lệnh ngừng và hủy bỏ khẩn cấp của Ủy ban Chứng khoán Bang Texas đối với Arkbit rất đáng lo ngại. Kế hoạch tiếp thị đa cấp (MLM) bị cáo buộc, hứa hẹn mang lại lợi nhuận hàng ngày từ các khoản đầu tư khai thác tiền điện tử, dường như không gì khác hơn là một trò lừa đảo tinh vi.

Ủy ban Chứng khoán Bang Texas đã thực hiện hành động ngay lập tức để ngăn chặn kế hoạch tiếp thị đa cấp (MLM) lừa đảo do Arkbit dàn dựng. Như đã nêu trong Lệnh ngừng và hủy bỏ khẩn cấp, Arkbit được yêu cầu dừng tất cả các sáng kiến ​​đầu tư được cho là hứa hẹn lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư khai thác tiền điện tử. Các thực thể tham gia vào kế hoạch này bao gồm Arkbit Capital, Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC và ABC Mining.

Tài khoản bộ xử lý thanh toán của Arkbit ở Ấn Độ

Arkbit khẳng định rằng họ quản lý các trung tâm dữ liệu đặt tại Arkansas để khai thác nhiều loại tiền kỹ thuật số khác nhau trên nền tảng đám mây. Dựa trên thông tin trang web của Arkbit, các kế hoạch Tiêu chuẩn và Hoàn vốn đầu tư (ROI) tiêu chuẩn mà họ đưa ra hứa hẹn mang lại lợi nhuận hàng ngày từ 1,6% đến 2,8%, trong khoảng thời gian 120 ngày. Để đầu tư theo các kế hoạch này, người ta cần gửi tiền điện tử có giá trị từ 50 đến 59.999 USD.

Ủy ban Chứng khoán Bang Texas phát hiện ra rằng Arkbit Capital đã sử dụng CoinPayments.Net làm phương tiện xử lý các khoản thanh toán đầu tư từ người dùng. Đáng chú ý, nguyên tắc của bộ xử lý thanh toán này cấm sự tham gia của Hoa Kỳ và một số khu vực khác. Điều đáng ngạc nhiên là cá nhân quản lý tài khoản CoinPayments được xác định là Paras Khivesara, cư trú tại Hyderabad, Ấn Độ, thay vì Arkansas như dự kiến.

Ủy ban Chứng khoán Texas tiết lộ Arkbit cho các hình ảnh và video đã được chỉnh sửa

Cơ quan quản lý Texas cáo buộc rằng Arkbit đã gian dối nâng cao một số tài liệu trực quan để quảng bá sản phẩm của họ. Ví dụ: một video do Arkbit Capital đưa ra mô tả người sáng lập và Giám đốc điều hành của công ty Delma Estabrook đang tham dự một sự kiện về tiền điện tử năm 2023 ở Austin, Texas. Tuy nhiên, không có bằng chứng cụ thể nào chứng thực sự tham gia của Estabrook hoặc Arkbit trong hội nghị.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đã phát hiện ra một số thông tin hấp dẫn liên quan đến vị trí văn phòng được cho là của Arkbit. Có vẻ như một đoạn video có chủ đích quay cảnh nơi làm việc của họ ở Little Rock, Arkansas, thực ra là cảnh quay về một không gian văn phòng cho thuê ở Los Angeles. Để củng cố sự lừa dối của họ, Arkbit đã đăng ký làm thực thể kinh doanh với Bộ trưởng Ngoại giao Arkansas.

Với tư cách là nhà nghiên cứu đang nghiên cứu các hoạt động đáng ngờ của Arkbit, tôi đã phát hiện ra bằng chứng về các chiến lược truyền thông xã hội của họ nhằm mục đích thúc đẩy các hoạt động lừa đảo. Công ty thường xuyên hướng dẫn người dùng đến trang web và tài liệu đầu tư của mình thông qua Facebook, LinkedIn, Instagram và một nền tảng X khác. Ngoài ra, họ vận hành một tài khoản YouTube nơi họ giới thiệu các trung tâm dữ liệu được cho là đặt tại Arkansas. Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán Texas báo cáo rằng Arkbit đã sử dụng “hình ảnh và video bị đánh cắp và chỉnh sửa” để nâng cao uy tín của họ. Một trong những video YouTube này được phát hiện là một video stock đã được thay đổi lấy từ Pond5, mô tả một trang trại máy chủ khai thác tiền điện tử.

Cơ quan chức năng cảnh cáo nhà đầu tư

Ủy viên Chứng khoán Texas Travis J. Iles kêu gọi các nhà đầu tư tiếp cận các đề xuất đầu tư hấp dẫn từ những cá nhân chưa được công nhận với một thái độ hoài nghi lành mạnh. Iles cảnh báo các nhà đầu tư tiềm năng phải cảnh giác vì các chiến thuật mà những kẻ lừa đảo sử dụng đang ngày càng phát triển, khiến việc phân biệt các khoản đầu tư hợp pháp với các kế hoạch lừa đảo ngày càng khó khăn.

Dựa trên các tuyên bố của Joe Rotunda, người đứng đầu Bộ phận Thực thi tại Ủy ban Chứng khoán Bang Texas, có vẻ như ngành công nghiệp tiền điện tử đã gặp phải tỷ lệ lừa đảo khá lớn theo đánh giá của ông.

Trong lĩnh vực đầu tư tiền kỹ thuật số, việc những kẻ lừa đảo sử dụng các chiến lược lừa đảo không phải là hiếm. Giả dạng là người trong ngành, họ cố gắng tạo ấn tượng chân thực. Hãy thận trọng và tránh bị lừa bởi những âm mưu lừa đảo như vậy.

Vào tháng 7 năm ngoái, Ủy ban Chứng khoán bang đã có hành động chống lại Abra và một số doanh nghiệp liên quan với cáo buộc gian lận chứng khoán. Sau đó, vào tháng 1, Hội đồng đã đạt được thỏa thuận với Abra, cho phép các nhà đầu tư lấy lại khoản đầu tư của họ.

2024-05-29 16:09