Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm trong lĩnh vực tài chính và công nghệ, tôi thấy mình ngày càng bị thu hút bởi trọng tâm chiến lược của Úc trong việc quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử, đặc biệt là máy ATM tiền điện tử. Với kiến thức nền tảng về hiểu biết cả những rủi ro và lợi ích tiềm ẩn mà công nghệ mới mang lại, tôi tin rằng bước đi của AUSTRAC là một bước đi thận trọng.
Cơ quan giám sát tài chính chính của Úc đã xác định tiền điện tử là lĩnh vực trọng tâm trong năm tới và họ đang thành lập một nhóm chuyên môn để điều tra và thực thi các nhà cung cấp Máy rút tiền tự động Bitcoin (ATM) có thể vi phạm các quy định Chống rửa tiền.
Theo một tuyên bố được đưa ra vào ngày 6 tháng 12, người đứng đầu Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch của Úc (AUSTRAC), Brendan Thomas, tiết lộ rằng sự chú ý của họ sẽ hướng tới lĩnh vực tiền điện tử bắt đầu từ năm 2025.
Là một người đam mê tiền điện tử, tôi không thể không chú ý đến sức hấp dẫn của các loại tiền kỹ thuật số và máy rút tiền tự động này đối với những kẻ rửa tiền. Với khả năng tiếp cận toàn cầu và các giao dịch nhanh chóng, không thể theo dõi, chúng đóng vai trò là một phương pháp hấp dẫn cho các hoạt động như vậy.
“Đây là bước đầu tiên trong trọng tâm của AUSTRAC nhằm giảm thiểu việc tội phạm sử dụng tiền điện tử ở Úc. Chúng tôi sẽ tập trung vào ngành này trong năm tới.”
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi được giao nhiệm vụ đảm bảo rằng những người vận hành Máy rút tiền tự động (ATM) tiền điện tử tuân thủ một bộ tiêu chuẩn tối thiểu, tuân theo các nguyên tắc do AUSTRAC cung cấp. Điều này nhằm giảm khả năng các giao dịch tiền mặt bất hợp pháp được xử lý thông qua các máy này.
Các nhà cung cấp ATM tiền điện tử đáng chú ý trên khắp nước Úc là Coinflip (với 680 máy), Localcoin (tự hào với 465) và Cryptolink (cung cấp 75).
Các nhà điều hành Máy rút tiền tự động (ATM) tiền điện tử hiện có nghĩa vụ phải đăng ký với AUSTRAC, thực hiện giám sát giao dịch đang diễn ra và thực hiện các quy trình nhận dạng khách hàng liên quan đến xác minh dữ liệu người dùng.
Ngoài ra, họ phải thông báo về mọi hành vi đáng ngờ và báo cáo ngưỡng đối với các giao dịch tiền mặt vượt quá 10.000 AUD (khoảng 6.500 USD) khi gửi hoặc rút tiền.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi bày tỏ rằng những người coi thường pháp luật trong quá trình hoạt động có thể phải đối mặt với những hậu quả tài chính nghiêm trọng.
Với sự gia tăng trong việc áp dụng tiền điện tử, chúng ta có thể mong đợi sự gia tăng các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến chúng. Đó là lý do tại sao lực lượng đặc nhiệm của chúng tôi đặt mục tiêu đóng cửa các hoạt động không tuân thủ, có rủi ro cao.
Ở Úc, hậu quả của việc rửa tiền có thể kéo dài đến mức phạt tù lên tới 12 năm và hình phạt tài chính lên tới tối đa 158.400 AUD (hoặc khoảng 102.072 USD), với khả năng phải chấp hành cả hai bản án.
Nếu số tiền rửa vượt quá 1.000.000 đô la Úc (một triệu đô la Úc), thì có thể bị phạt tù lên tới 25 năm và/hoặc phạt tiền lên tới 333.000 đô la Úc (ba trăm ba mươi ba nghìn đô la Úc).
Úc đang nổi lên như một trung tâm ATM tiền điện tử
Úc được xếp hạng là địa điểm lớn thứ ba về Bitcoin (BTC) và máy rút tiền tự động (ATM) tiền điện tử. Theo dữ liệu Radar ATM của Coin, hiện có hơn 1.302 máy ATM như vậy, thể hiện mức tăng đáng kể so với 67 máy ban đầu được thấy vào tháng 8 năm 2022.
Khoảng 400 sàn giao dịch tiền kỹ thuật số được đăng ký với AUSTRAC, tuy nhiên, chỉ một số lượng hạn chế trong số các nền tảng này thực sự sử dụng Máy rút tiền tự động (ATM) tiền điện tử.
Trong lịch sử, việc áp dụng Máy rút tiền tự động (ATM) tiền điện tử ở Úc đã diễn ra dần dần. Tuy nhiên, đến cuối năm 2022, mối quan tâm đã tăng lên đáng kể khi nhiều công ty tư nhân bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực này.
Đến tháng 4 năm 2023, tôi thấy mình đứng giữa những gã khổng lồ, với số lượng Máy rút tiền tự động Bitcoin của Úc vượt xa số lượng ở các khu vực đông dân cư như Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và Ấn Độ – một cột mốc quan trọng đối với tôi với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử.
Hiện tại, Hoa Kỳ dẫn đầu thế giới về số lượng máy ATM Bitcoin, tự hào có khoảng 31.647 máy chiếm hơn 81% thị trường quốc tế. Theo sát phía sau là Canada, nơi chiếm khoảng 7,8% thị trường toàn cầu với tổng số 3.022 máy ATM tiền điện tử.
- Bybit tạm dừng hoạt động ở Ấn Độ
- Lừa đảo
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- BTC giảm xuống dưới 91 nghìn đô la lần đầu tiên kể từ tháng 11, để lại 500 triệu đô la thanh lý
- Nhà soạn nhạc ‘Gladiator 2’ Harry Gregson-Williams đã vinh danh bản nhạc gốc của Hans Zimmer như thế nào
- 99,6% người giao dịch trên Pump.fun chưa kiếm được hơn 10 nghìn đô la lợi nhuận: Dữ liệu
- Người xem The Day of the Jackal chia sẻ sự phẫn nộ của họ về vấn đề ‘khó chịu’ với Sky TV khi loạt phim mới của Eddie Redmayne ra rạp
- Người hâm mộ Angelina Jolie phát cuồng với trailer mới nhất của bộ phim tiểu sử về Maria Callas: ‘Hãy trao cho cô ấy tất cả các giải Oscar!’
- Những bà nội trợ thực sự rung chuyển vì vụ bê bối chính trị khi ngôi sao ủng hộ Trump nói rằng cô ấy đã bị làm cho trông ‘điên rồ’
- Sau Bitcoin, Altcoin này có thể tăng tiếp theo xu hướng xã hội: Santiment
2024-12-06 05:15