Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm của Úc với con mắt quan tâm đến các xu hướng pháp lý, tôi thấy mình vừa được khuyến khích vừa thận trọng trước động thái gần đây của AUSTRAC nhằm trấn áp các nhà cung cấp ATM tiền điện tử bị nghi ngờ vi phạm các quy định AML.
AUSTRAC, đơn vị tình báo tài chính của Úc, đã thành lập một nhóm đặc biệt để tập trung vào các nhà khai thác Máy rút tiền tự động (ATM) tiền điện tử, những người có thể vi phạm luật Chống rửa tiền (AML). Brendan Thomas, Giám đốc điều hành của AUSTRAC, nhấn mạnh những nguy cơ tiềm ẩn phát sinh từ tốc độ và sự tiện lợi của các giao dịch tiền điện tử, có thể bị lạm dụng cho các hoạt động rửa tiền. Nhóm này nhằm mục đích đảm bảo rằng các nhà khai thác ATM tuân thủ các quy định nghiêm ngặt, bao gồm theo dõi các giao dịch và thực hiện các thủ tục Biết khách hàng của bạn (KYC). Những người không tuân thủ các quy tắc này có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý, bao gồm phạt tù lên tới 12 năm và số tiền phạt lên tới 102.072 đô la Úc. Với hơn 1.300 máy ATM tiền điện tử đang hoạt động, Úc đã nổi lên như một người chơi quan trọng trên trường toàn cầu.
- Crypto Cash Chaos: You Won’t Believe What’s Happening at HashKey Group!
- Abu Dhabi’s Whimsical Bitcoin Bonanza: $437M in BlackRock ETF! 🎉💰
- GameStop’s Crypto Craze: Will It Lead to a Bitcoin Bonanza?
- Wind and Bitcoins: Mara’s Stormy Blockchain Odyssey 🌬️💸
- Vitalik Buterin’s Wild Ride: Can Ethereum Survive the Gas Wars?
- A Curious Twist: US States Outpacing Feds in Digital Gold Rush 💰
- Phán quyết gây sốc của Tòa án Tối cao: Terrausd và Luna không phải là chứng khoán! 😲💸
- Kiểm toán vàng Fort Knox?
- Tại sao các memecoins có thể chỉ là điều lớn tiếp theo (hoặc không!)
- Dự đoán giá WINkLink 2025, 2026 – 2030: WIN có phải là một khoản đầu tư tốt?
2024-12-06 16:37