Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm của Úc với con mắt quan tâm đến các xu hướng pháp lý, tôi thấy mình vừa được khuyến khích vừa thận trọng trước động thái gần đây của AUSTRAC nhằm trấn áp các nhà cung cấp ATM tiền điện tử bị nghi ngờ vi phạm các quy định AML.
AUSTRAC, đơn vị tình báo tài chính của Úc, đã thành lập một nhóm đặc biệt để tập trung vào các nhà khai thác Máy rút tiền tự động (ATM) tiền điện tử, những người có thể vi phạm luật Chống rửa tiền (AML). Brendan Thomas, Giám đốc điều hành của AUSTRAC, nhấn mạnh những nguy cơ tiềm ẩn phát sinh từ tốc độ và sự tiện lợi của các giao dịch tiền điện tử, có thể bị lạm dụng cho các hoạt động rửa tiền. Nhóm này nhằm mục đích đảm bảo rằng các nhà khai thác ATM tuân thủ các quy định nghiêm ngặt, bao gồm theo dõi các giao dịch và thực hiện các thủ tục Biết khách hàng của bạn (KYC). Những người không tuân thủ các quy tắc này có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý, bao gồm phạt tù lên tới 12 năm và số tiền phạt lên tới 102.072 đô la Úc. Với hơn 1.300 máy ATM tiền điện tử đang hoạt động, Úc đã nổi lên như một người chơi quan trọng trên trường toàn cầu.
- Bybit tạm dừng hoạt động ở Ấn Độ
- Lừa đảo
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- Nhà soạn nhạc ‘Gladiator 2’ Harry Gregson-Williams đã vinh danh bản nhạc gốc của Hans Zimmer như thế nào
- BTC giảm xuống dưới 91 nghìn đô la lần đầu tiên kể từ tháng 11, để lại 500 triệu đô la thanh lý
- Người xem The Day of the Jackal chia sẻ sự phẫn nộ của họ về vấn đề ‘khó chịu’ với Sky TV khi loạt phim mới của Eddie Redmayne ra rạp
- 99,6% người giao dịch trên Pump.fun chưa kiếm được hơn 10 nghìn đô la lợi nhuận: Dữ liệu
- Channel Nine Upfronts: Rodger Corser được xác nhận là người dẫn chương trình phiên bản Úc của game show The Floor tại Hoa Kỳ của Rob Lowe
- Rebekah Vardy và tận hưởng một đêm tràn đầy adrenaline trên chuyến đi Winter Wonderland cùng gia đình – khi cô ấy nghỉ một đêm trong I’m A Celeb
- Sự kiện Thiên nga xám năm 2025 có thể định hình thị trường tiền điện tử như thế nào
2024-12-06 16:37