‘Tỷ phú tiền điện tử’ người Nigeria bị bắt vì tội lừa đảo và tài trợ cho khủng bố

by
  • Một “tỷ phú tiền điện tử” tự xưng đã bị bắt ở Nigeria.
  • Linus Williams phải đối mặt với cáo buộc gian lận và khủng bố.

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm và là người đã theo dõi chặt chẽ bối cảnh tiền điện tử ở Nigeria trong nhiều năm, tôi nhận thấy vụ bắt giữ Linus Williams gần đây, người tự xưng là “tỷ phú tiền điện tử”, vừa gây sốc vừa đáng lo ngại.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã theo dõi chặt chẽ những diễn biến trong bối cảnh tiền điện tử ở Nigeria và tôi rất vui mừng được chia sẻ rằng sau các cuộc điều tra mở rộng, chính quyền Nigeria đã tuyên bố bắt giữ một cá nhân tự xưng là tỷ phú tiền điện tử. .

Với tư cách là một nhà phân tích tội phạm tài chính, tôi đã xác định Linus Williams là người bị quan tâm do anh ta tham gia vào một số hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Cụ thể, anh ta có liên quan đến các trường hợp giao dịch gian lận, nghi ngờ tài trợ khủng bố và không tuân thủ các yêu cầu pháp lý liên quan đến các tài sản kỹ thuật số này.

Tỷ phú tiền điện tử đối mặt với cáo buộc khủng bố

Báo cáo về vụ bắt giữ, nhân viên quan hệ công chúng của lực lượng, Muyiwa Adejobi, xác nhận trên X rằng,

FCID (NPF-NCCC) hiện đang xem xét các cáo buộc chống lại BLORD GROUP, BLORD REAL ESTATE LTD, BLORD JETPAYE LIMITED và BILLPOINT TECHNOLOGY.

Ông khẳng định,

“Bị cáo đang phải đối mặt với cáo buộc về nhiều tội danh khác nhau, chẳng hạn như lừa đảo tiền điện tử, tạo điều kiện cho gian lận trên Internet, liên quan đến lừa đảo trên máy tính, tài trợ cho khủng bố và coi thường các nguyên tắc quản lý.”

Dựa trên các nguồn có thẩm quyền, Linus Williams bị cáo buộc đã sử dụng hoạt động kinh doanh của mình, Blord Group of Companies, để tài trợ cho các hoạt động khủng bố và tham gia vào các hoạt động lừa đảo.

Tội phạm tiền điện tử ở Nigeria

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy một xu hướng đáng báo động trong những năm qua. Thật không may, Nigeria đã nổi tiếng là điểm nóng của tội phạm mạng, với một phần đáng kể các hoạt động bất hợp pháp này tập trung vào tiền điện tử.

Theo phát hiện của Chainalysis, các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử ở Nigeria đã gia tăng đáng kể từ năm 2018 đến năm 2023. Tổng giá trị của các tội phạm này đạt mức đáng kinh ngạc 39,6 tỷ USD vào năm 2022, tiếp theo là 24,2 tỷ USD vào năm 2023.

‘Tỷ phú tiền điện tử’ người Nigeria bị bắt vì tội lừa đảo và tài trợ cho khủng bố

Hushpupi đã nhận bản án 11 năm tù từ Tòa án quận của Hoa Kỳ sau khi bị kết tội thực hiện các âm mưu lừa đảo trên mạng, bao gồm tài trợ cho trường học cũng như lừa đảo qua email doanh nghiệp.

Ông Woodberry đã thừa nhận tội gian lận chuyển khoản và từ bỏ số tiền 8 triệu đô la thu được bất chính và tài sản xa hoa có được từ hành vi phạm tội này.

Với việc sử dụng ngày càng tăng và sự phổ biến của tiền điện tử, những kẻ lừa đảo và tội phạm đã nắm bắt cơ hội để chiếm đoạt tiền từ những cá nhân không nghi ngờ.

Quy định kém hỗ trợ tội phạm?

Điều đáng chú ý là Williams, người tự nhận mình là tỷ phú tiền điện tử, đã tận hưởng một lối sống xa hoa mà không có bất kỳ nguồn thu nhập nào được thừa nhận công khai.

Theo những phát hiện trong báo cáo, những nhân vật đáng chú ý trong lĩnh vực tiền điện tử của Nigeria đã không xác định được anh ta là nhà giao dịch hay nhà đầu tư.

Nhiều tin đồn cho rằng Linus đã tích cực tham gia vào các nền tảng giao dịch tiền điện tử nơi có thể mua được USDT (Tether). Ngoài ra, người ta còn tuyên bố rằng anh ấy đã mua Bitcoin (BTC) bằng nội tệ.

Ở Nigeria, việc thực hiện hoạt động như vậy là vi phạm pháp luật. Các sàn giao dịch tiền điện tử lớn không hỗ trợ giao dịch các cặp tiền điện tử với đồng Naira của Nigeria.

2024-07-17 17:12