Là một nhà nghiên cứu quan tâm sâu sắc đến các hoạt động tài chính và tội phạm, tôi thấy mình vô cùng đau khổ trước trường hợp của Yang Bin, một người đàn ông dường như đã lập nghiệp từ sự lừa dối và lừa đảo. Kế hoạch mới nhất của anh ta, được ngụy trang dưới dạng một hoạt động đầu tư tiền điện tử hợp pháp, không gì khác hơn là một kế hoạch Ponzi khiến hàng trăm nhà đầu tư thua lỗ hàng triệu USD.
Trước đó, một trong những người giàu nhất Trung Quốc, Yang Bin, đã bị kết tội và bị kết án 6 năm tù tại nhà tù Singapore. Tội ác của anh ta liên quan đến việc điều hành một hoạt động đầu tư lừa đảo quy mô lớn, giả mạo là một liên doanh tiền điện tử.
Vào ngày 26 tháng 8, cá nhân 61 tuổi mang cả hai quốc tịch Trung Quốc và Hà Lan đã thừa nhận 8 tội danh, bao gồm việc tham gia vào một kế hoạch lừa dối, làm việc mà không có giấy phép hợp lệ và bị buộc phải nộp phạt 16.000 đô la Singapore.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi không may trở thành nạn nhân của các hoạt động lừa đảo của A&A Blockchain Innovation, do Yang điều hành, người đã lừa đảo hơn 700 nhà đầu tư như tôi với số tiền khoảng 1,1 triệu đô la Singapore từ tổng số tiền đầu tư khoảng 6,7 triệu đô la Singapore được thực hiện từ tháng 5 năm 2021 và tháng 2 năm 2022, như đã đưa tin trên các phương tiện truyền thông địa phương.
Công ty tuyên bố họ sở hữu 300.000 thiết bị khai thác tiền điện tử, hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày là 0,5% cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, một cuộc điều tra kỹ lưỡng cho thấy họ thực sự không sở hữu thiết bị nào như vậy. Thay vào đó, tiền từ các nhà đầu tư mới được sử dụng để trả cho những nhà đầu tư trước đó, một đặc điểm của mô hình Ponzi.
Lịch sử lừa đảo
Trước đây, Yang đã nhiều lần gặp rắc rối pháp lý. Trở lại năm 2003, một tòa án Trung Quốc đã kết án anh ta vì tội trốn thuế và tuyên án 18 năm tù. Anh ta đã chấp hành một số bản án này trước khi được trả tự do vào năm 2016.
Những khó khăn của ông bắt nguồn từ năm 2002, khi ông được Triều Tiên giao nhiệm vụ giám sát tăng trưởng kinh tế ở Đặc khu hành chính Sinŭiju. Không lâu sau, quan chức Trung Quốc bắt giữ ông tại nhà riêng vì cáo buộc gian lận thuế.
Lược đồ tiền điện tử tinh vi với lợi nhuận không có thật
Nói một cách đơn giản hơn, hành vi lừa dối gần đây của Yang liên quan đến một ứng dụng di động nơi hiển thị lợi nhuận giả cho các nhà đầu tư. Hệ thống tập trung này cho phép quản trị viên thao tác dữ liệu, nhập các số tùy ý để hiển thị thu nhập sai lệch trên số tiền thực tế của nhà đầu tư.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi có thể xác nhận rằng Phó Công tố viên Wong Shiau Yin khẳng định rằng một cá nhân nào đó tên là Yang đã đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động hiện tại. Đáng chú ý, Yang không bồi thường cho các bên bị ảnh hưởng. Ngoài ra, có thông tin tiết lộ rằng cơ quan thực thi đã thu hồi 100.000 đô la Singapore từ nơi ở của Yang và anh ta đã công khai thừa nhận rằng số tiền này là của các nhà đầu tư.
Locked Up
Thẩm phán quận Brenda Chua đã bỏ tù Yang sáu năm vì cho rằng anh ta phải chịu trách nhiệm lớn hơn các bị cáo khác, những người vẫn đang chờ xử lý vụ án.
Trong quá trình này, luật sư của Yang, Teo Choo Kee, đã thương lượng thành công để giảm nhẹ mức án cho Yang. Anh ta đưa ra những lập luận thuyết phục trước tòa, nhấn mạnh rằng Yang xứng đáng được khoan hồng do đã nhanh chóng thừa nhận tội lỗi, hợp tác sớm với cảnh sát và sẵn sàng nhận tội.
Liên quan đến khía cạnh tài chính, thẩm phán đề cập rằng số tiền bị đe dọa là rất đáng kể và các khiếu nại của nạn nhân đã kéo dài vài năm mà vẫn chưa được bồi thường.
Hình phạt khắc nghiệt dành cho Yang là lời cảnh báo chói tai đối với bất kỳ ai đã đầu tư vào các dự án tiền điện tử không được kiểm soát hoặc gian lận. Nó như một lời nhắc nhở rằng, với sự phát triển nhanh chóng của ngành này, các nhà đầu tư phải hết sức cảnh giác và thận trọng khi xem xét bất kỳ khoản đầu tư nào hiện nay.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-08-26 23:12