Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với nhiều va chạm và vết bầm tím từ chuyến đi tàu lượn siêu tốc mà chúng tôi gọi là thị trường tài sản kỹ thuật số này, tôi không thể không cảm thấy lẫn lộn cảm xúc khi nghe về khoản cứu trợ tiền tệ kỷ lục 17,1 tỷ đô la của CFTC cho tài chính tài chính. năm 2024. Một mặt, thật vui mừng khi thấy các cơ quan chức năng đang có lập trường chống lại các hoạt động gian lận trong ngành của chúng ta. Mặt khác, tôi không thể không tự hỏi liệu đây có phải chỉ là một chương khác trong câu chuyện không bao giờ kết thúc của ‘Crypto: Where the Wild West Meets Wall Street’ hay không.
Trong năm tài chính 2024, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã lập kỷ lục mới với khoản hỗ trợ tài chính 17,1 tỷ USD, chủ yếu là do các hành động thực thi liên quan đến các vấn đề tiền điện tử.
Vào ngày 5 tháng 12, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) tuyên bố rằng tổng số hỗ trợ tài chính được cung cấp lên tới 2,6 tỷ USD tiền phạt dân sự (CMP) và con số đáng kinh ngạc là 14,5 tỷ USD tiền phân bổ và bồi thường.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi có thể khẳng định rằng một phần đáng kể trong tiến bộ gần đây của chúng tôi có thể là do các hành động mạnh mẽ mà cơ quan của chúng tôi thực hiện đối với sàn giao dịch tiền điện tử không còn tồn tại, FTX, đã sụp đổ vào tháng 11 năm 2022.
Trong một động thái lịch sử, vụ FTX đã dẫn đến khoản bồi thường và hình phạt kỷ lục 12,7 tỷ USD cho các hành vi sai trái, đánh dấu khoản bồi hoàn và hình phạt lớn nhất cho các nạn nhân mà Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) từng áp dụng.
FTX và Binance đứng đầu trong nỗ lực phục hồi của CFTC vào năm 2024
Vụ kiện của CFTC chống lại FTX liên quan đến các khiếu nại gian lận đối với sàn giao dịch, công ty chị em Alameda Research và một số giám đốc điều hành, bao gồm cả người sáng lập Sam Bankman-Fried. Thỏa thuận dàn xếp yêu cầu bồi thường 8,7 tỷ USD và giải thể 4 tỷ USD, khiến đây là vụ thu hồi lớn nhất trong lịch sử của cơ quan.
Vào tháng 3, Bankman-Fried đã nhận bản án 25 năm tù và vụ kiện của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa chống lại FTX vẫn đang tiếp diễn, theo tuyên bố của họ.
Theo tuyên bố, các thủ tục pháp lý chống lại các bị cáo khác như đồng sáng lập FTX Gary Wang, Caroline Ellison, người từng là đồng giám đốc điều hành của Alameda, và riêng Nishad Singh (trước đây là đồng sở hữu của FTX), vẫn tiếp tục.
Trong một vụ kiện liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử Binance, người sáng lập Changpeng Zhao và các quan chức hàng đầu khác đã bị buộc phải tịch thu 150 triệu USD từ quỹ cá nhân của Zhao và phải trả tổng cộng 1,35 tỷ USD tiền phạt dân sự. Ngoài ra, tòa án yêu cầu chính Binance phải hoàn trả 1,35 tỷ USD do làm giàu bất chính, theo ghi nhận của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC).
Các trường hợp tiền điện tử khác
Ngoài các trường hợp CFTC đáng chú ý liên quan đến tiền điện tử, tổ chức này cũng nhấn mạnh rằng họ có ý định buộc tội Stephen Ehrlich, cựu giám đốc điều hành của Voyager, vì cáo buộc gian lận nhóm hàng hóa và không tuân thủ các yêu cầu đăng ký.
Năm nay, tòa án quận liên bang đã từ chối bác bỏ vụ kiện chống lại cựu CEO, đứng về phía Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) về một số vấn đề pháp lý quan trọng. CFTC nhận xét rằng vụ kiện vẫn tiếp tục như một thủ tục tố tụng tích cực.
Nói một cách đơn giản hơn, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã thành công trong việc đạt được lệnh có lợi cho họ về mọi cáo buộc. Các bị cáo, Seneca Ventures, bị phát hiện đang điều hành một kế hoạch đầu tư gian lận giống như kế hoạch Ponzi, tuyên bố đầu tư vào tiền điện tử và các công cụ phái sinh. Ngoài ra, tòa án còn phát hiện ra rằng họ đã lạm dụng tiền bằng cách sử dụng chương trình bù đắp carbon như một phương tiện để biển thủ tài chính.
Tòa án yêu cầu các bị cáo của Seneca Ventures phải bồi thường tối thiểu 110,9 triệu USD theo CMP, cũng như trả lại 83,7 triệu USD tiền bồi thường và 36,9 triệu USD tiền bồi thường.
Hơn nữa, một nghi phạm đã bị CFTC cáo buộc sử dụng các chiến lược lừa đảo từ lừa đảo lãng mạn để chuyển nhầm 2,3 triệu đô la dành cho các hoạt động giao dịch hàng hóa tài sản kỹ thuật số.
Theo Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC), Rostin Behnam, ủy ban cam kết bảo vệ khách hàng và giám sát chặt chẽ các thị trường thuộc thẩm quyền của mình, điều này rất cần thiết cho sự thịnh vượng của nền kinh tế Mỹ. Ông nhấn mạnh điều này bằng cách nói:
“Hành vi sai trái trong các thị trường thuộc khu vực tài phán của chúng tôi hiếm khi bị giới hạn, đặc biệt khi những ranh giới này liên tục được xác định lại bởi công nghệ đột phá.”
- Bybit tạm dừng hoạt động ở Ấn Độ
- Lừa đảo
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- Nhà soạn nhạc ‘Gladiator 2’ Harry Gregson-Williams đã vinh danh bản nhạc gốc của Hans Zimmer như thế nào
- BTC giảm xuống dưới 91 nghìn đô la lần đầu tiên kể từ tháng 11, để lại 500 triệu đô la thanh lý
- Người xem The Day of the Jackal chia sẻ sự phẫn nộ của họ về vấn đề ‘khó chịu’ với Sky TV khi loạt phim mới của Eddie Redmayne ra rạp
- 99,6% người giao dịch trên Pump.fun chưa kiếm được hơn 10 nghìn đô la lợi nhuận: Dữ liệu
- Người nổi tiếng được Donald Trump yêu thích tăng gấp đôi sự chứng thực của Kamala Harris sau khi anh thừa nhận mình ‘yêu’ cô ấy
- Jelly Roll khoe việc giảm được 110 pound khi chụp ảnh cùng vợ Bunnie XO tại Lễ trao giải CMA 2024
- Glinda ban đầu của Wicked, Kristin Chenoweth, trả lời Ariana Grande rằng nhân vật này đang ‘ở trong tủ’
2024-12-05 11:42