Từ Nga với hành vi lừa đảo: ‘Nữ hoàng tiền điện tử’ chuyển tiền sang quân đội Ukraine

by

Là một nhà phân tích với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tôi thấy mình bị hấp dẫn bởi trường hợp của Valeria Fedyakina, người tự xưng là “Nữ hoàng tiền điện tử”. Các cáo buộc chống lại cô ấy rất nghiêm trọng, liên quan đến các hoạt động lừa đảo và lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn được cho là bao gồm cả việc tài trợ cho quân đội Ukraine.

Một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, Valeria Fedyakina (còn được gọi là “Nữ hoàng tiền điện tử”), có thể phải ngồi tù tới một thập kỷ trong nhà tù ở Nga do bị kết tội lừa đảo tiền điện tử. Cô hiện đang bị điều tra vì cáo buộc lừa đảo lớn có mục đích liên quan đến việc hỗ trợ quân đội Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Ukraine và Nga.

Từ Nga với hành vi lừa đảo: ‘Nữ hoàng tiền điện tử’ chuyển tiền sang quân đội Ukraine

‘Nữ hoàng tiền điện tử’ phủ nhận các cáo buộc

Fedyakina phủ nhận cáo buộc RIC lừa dối cô, nhấn mạnh rằng cô không tham gia vào bất kỳ hình thức lừa đảo nào. Tuy nhiên, bà bày tỏ sự ủng hộ đối với hành động quân sự của Nga ở Ukraine khi nói chuyện với các cơ quan báo chí Nga.

Trong lập luận của mình, các luật sư của Fedyakina chỉ ra rằng cô ấy không có tiền án tiền sự, cho thấy khả năng cô ấy có thể đã bị cuốn vào một âm mưu hoặc âm mưu lớn hơn.

Vào tháng 9 năm 2023, các quan chức Nga đã bắt giữ Fedyakina khi cô đang cố gắng bắt chuyến bay đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Kể từ vụ việc đó, cô ấy đã bị đưa vào trung tâm tạm giam cùng với đứa con của mình, chờ xét xử.

Dựa trên tin tức hiện tại, dự kiến ​​các quan chức Nga sẽ nộp đơn cáo buộc gian lận đối với cô vào tháng 11. Trong trường hợp bị tuyên có tội, cô có thể phải đối mặt với án tù 10 năm.

Từ Nga với hành vi lừa đảo: ‘Nữ hoàng tiền điện tử’ chuyển tiền sang quân đội Ukraine

22 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp

Dựa trên những phát hiện của cơ quan điều tra Nga, có vẻ như ‘Nữ hoàng tiền điện tử’ khét tiếng đã lừa đảo số tiền điện tử trị giá khoảng 22 triệu đô la từ các nhà đầu tư không nghi ngờ.

Sau khi gửi bản điều tra, RIC đề nghị nộp đơn tố cáo hình sự đối với cô ấy do bị cáo buộc có các hoạt động gian lận. Đội điều tra cho rằng Fedyakina đã vi phạm Phần 4 Điều 159 Bộ luật Hình sự Nga khi chiếm đoạt tài sản của người khác một cách bất hợp pháp thông qua hành vi lừa dối.

Thay vào đó, Fedyakina phủ nhận mọi liên quan đến các tội ác bị cáo buộc bằng cách đưa ra lời nhận tội.

Từ Nga với hành vi lừa đảo: ‘Nữ hoàng tiền điện tử’ chuyển tiền sang quân đội Ukraine

No Tax Authority Registration

Theo kết quả điều tra, người ta phát hiện ra rằng các liên doanh của Fedyakina, ‘Bitmama’ và ‘Bitmama Finance’, đã hoạt động mà không có đăng ký pháp lý cần thiết. Người ta cũng phát hiện ra rằng không có hồ sơ nào về việc cô là doanh nhân đã đăng ký với cơ quan thuế Nga.

Trong phân tích của tôi, có vẻ như tôi đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy tôi có thể đã có ý định đánh lừa người khác và bỏ túi tiền của họ.

Her Modus Operandi

Theo báo cáo, Fedyakina tự miêu tả mình là người có thẩm quyền về tiền điện tử để có được sự tin tưởng của các mục tiêu tiềm năng của mình, cuối cùng có ý định chiếm đoạt tài sản tiền kỹ thuật số của họ.

Người ta phát hiện ra rằng, ngoài Moscow, ‘Nữ hoàng tiền điện tử’ còn điều hành một mạng lưới văn phòng ở những nơi quan trọng như Monaco, Dubai, Thổ Nhĩ Kỳ và Serbia trên toàn cầu.

Các quan chức tuyên bố rằng Fedyakina đã lừa nạn nhân gửi tiền vào tài khoản tiền điện tử ở Dubai, sử dụng chiến thuật này như một cách để vượt qua các giới hạn do các ngân hàng thông thường đặt ra.

Ngoài ra, cô còn dụ dỗ nạn nhân của mình bằng cách khuyến khích họ 1% bất cứ khi nào họ chuyển tiền vào tài khoản của cô với mục đích trao đổi tiền điện tử.

2024-10-23 23:11