- Trộm cắp tiền điện tử và phần mềm tống tiền gia tăng vào năm 2024, với số tiền thanh toán và số tiền bị đánh cắp phá kỷ lục
- Tỷ lệ Bitcoin trong số tiền bị đánh cắp đã tăng lên trong khi các sàn giao dịch tập trung cũng trở thành mục tiêu tấn công hàng đầu
Là một nhà phân tích với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong nền kinh tế kỹ thuật số, tôi đã chứng kiến sự phát triển của Internet từ một điều mới lạ trở thành một sức mạnh toàn cầu, chạm đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Sự phát triển của tiền điện tử cũng không ngoại lệ và thật thú vị khi chứng kiến không gian này trưởng thành. Tuy nhiên, giống như bất kỳ biên giới mới nào, có những thách thức cần được giải quyết.
Năm 2024 chứng kiến sự gia tăng đáng kể về mức độ chấp nhận tiền điện tử tại các thị trường chính thống, thể hiện rõ qua nhiều tiến bộ đáng khích lệ trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, hành trình này không phải là không có những thăng trầm đối với danh mục đầu tư này. Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã trải qua cả cảm giác hồi hộp khi chứng kiến sự tăng trưởng lẫn những thách thức đi kèm với nó.
Xu hướng tiền điện tử đáng lo ngại
Mặc dù tổng mức độ hoạt động bất hợp pháp đã giảm so với những năm trước cho đến thời điểm này trong năm nay, nhưng cũng có những mô hình đáng lo ngại đã xuất hiện.
Làm sáng tỏ thêm vấn đề tương tự, một cuộc khảo sát gần đây do Chainalysis thực hiện đã tiết lộ:
“Trong khoảng thời gian từ đầu năm đến nay, tổng số hoạt động bất hợp pháp đã giảm 19,6%. Con số này giảm từ khoảng 20,9 tỷ USD xuống còn 16,7 tỷ USD, cho thấy các giao dịch hợp pháp đang mở rộng với tốc độ nhanh hơn so với các giao dịch bất hợp pháp trên thế giới. chuỗi khối.”
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy một xu hướng thú vị – theo Eric Jardine, Trưởng nhóm nghiên cứu tội phạm mạng tại Chainalysis, dòng vốn vào các dịch vụ tiền điện tử hợp pháp đã gia tăng đáng kể. Đây là mức cao nhất kể từ đỉnh cao của thị trường tăng trưởng năm 2021. Thêm vào đó, ông đề cập đến xu hướng tăng trưởng này vẫn tiếp tục không suy giảm.
“Rõ ràng là sự gia tăng các giao dịch hợp pháp sử dụng tiền điện tử đang diễn ra nhanh hơn so với các giao dịch bất hợp pháp, cho thấy các loại tiền kỹ thuật số này đang trở nên phổ biến và được chấp nhận hơn.”
Tác dụng phụ của việc áp dụng tiền điện tử ngày càng tăng
Tôi rất hào hứng với những tiến bộ trong thế giới tiền điện tử nhưng cũng lo lắng khi thấy dòng tiền chảy vào các hoạt động tội phạm liên quan đến không gian này ngày càng tăng. Mặc dù thật phấn khởi khi chứng kiến sự phát triển của việc áp dụng phổ biến, nhưng có vẻ như tiến trình này cũng đang thu hút nhiều kẻ độc hại hơn.
Dựa trên những phát hiện trong báo cáo, có vẻ như các trường hợp trộm tiền điện tử đã tăng đáng kể so với năm ngoái, nhảy từ khoảng 857 triệu USD lên khoảng 1,58 tỷ USD.
Hơn nữa, dòng thanh toán ransomware tăng nhẹ, cho thấy rằng năm nay có thể chứng kiến mức cao mới về các hoạt động tội phạm như vậy.
Năm 2024 chứng kiến nhóm ransomware Dark Angels nhận được khoản tiền chuộc lớn nhất từ trước đến nay, ước tính khoảng 75 triệu USD.
Năm 2024 chứng kiến sự gia tăng đáng kể các vụ hack, dẫn đến số tiền điện tử bị đánh cắp trị giá đáng kinh ngạc là 1,58 tỷ USD – tăng vọt 84,4% so với năm trước. Điều thú vị là, trong khi tổng số sự kiện chỉ tăng nhẹ thì số tiền bị đánh cắp trung bình trên mỗi vụ việc lại tăng vọt 79,46%, tăng từ 5,9 triệu USD vào năm 2023 lên mức báo động 10,6 triệu USD vào năm 2024.
Sự gia tăng mà chúng tôi thấy chủ yếu là do giá trị của nhiều tài sản khác nhau tăng vọt, đáng chú ý nhất là Bitcoin [BTC], gần gấp đôi giá trị, tăng từ mức trung bình khoảng 26.141 USD lên khoảng 60.091 USD.
Bày tỏ sự thất vọng của mình, Jardine nói thêm:
Thật phấn khởi khi nhận thấy rằng lĩnh vực tiền điện tử đang dần giảm tỷ lệ liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.
Không phải tất cả đều tiêu cực!
Rõ ràng là báo cáo cũng nhấn mạnh thêm mối liên hệ đáng lo ngại giữa sự gia tăng các sự cố ransomware và số tiền bị đánh cắp ngày càng tăng. Đáng chú ý, một số vụ cướp đáng kể đã được truy nguyên từ các mạng lưới tội phạm có tổ chức, thậm chí cả những mạng lưới có trụ sở tại Triều Tiên.
Tuy nhiên, bất chấp sự gia tăng tội phạm mạng phổ biến này, vẫn có một xu hướng tích cực trong lĩnh vực tiền điện tử.
Dựa trên những phát hiện của họ, chúng tôi đã thấy một sự thay đổi đáng kể trong mô hình trộm cắp liên quan đến tiền điện tử. Tỷ lệ giao dịch Bitcoin liên quan đến tiền bị đánh cắp đã tăng từ 30% năm ngoái lên 40% trong năm nay, cho thấy sự thay đổi trong các loại tài sản đang được nhắm tới.
Ngược lại, các dịch vụ phi tập trung, đặc biệt là các sàn giao dịch tiền điện tử như DMM, đã trở thành tâm điểm chú ý do lịch sử dễ bị tổn thương của chúng. Chẳng hạn, DMM bị lỗ 305 triệu USD và bị đánh cắp 4500 BTC khỏi hệ thống của mình.
Có vẻ như sự thay đổi này cho thấy rằng, sau 4 năm chủ yếu nhắm vào các hệ thống phi tập trung, tội phạm mạng một lần nữa lựa chọn các nền tảng giao dịch Bitcoin tập trung, nơi diễn ra hầu hết các giao dịch Bitcoin.
Các hành động tăng cường an ninh
Vì một phần đáng kể các hoạt động liên quan đến tiền điện tử diễn ra trong mạng blockchain, nó cho phép các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi và kiểm tra các giao dịch này, do đó cho phép họ hiểu và triệt phá các tổ chức tội phạm hiệu quả hơn.
Như Camichel, một nhà nghiên cứu của eCrime.ch, đã nói:
Tôi nghĩ điều quan trọng là các hoạt động như “Chiến dịch Cronos”, “Chiến dịch Săn vịt” và “Chiến dịch Endgame” diễn ra. Những nỗ lực này nhằm mục đích ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp và chứng minh rõ ràng rằng hành vi sai trái sẽ không bị trừng phạt.
- Grayscale Bitcoin ETF cuối cùng cũng nhìn thấy dòng vốn vào: Liệu bây giờ BTC có vượt qua 70 nghìn đô la không?
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Đặt cược Bitcoin của Metaplanet tăng cổ phiếu lên 10%
- Haruko khai thác các ngăn xếp để mang dịch vụ tiền điện tử đến các nhà đầu tư tổ chức
- Ngân hàng Commonwealth bổ sung ETF BTC đơn sắc vào các dịch vụ đầu tư
- Tác phẩm nghệ thuật mới nhất của Beeple có Andrew Tate và Iggy Azalea
- Dự đoán giá Dogecoin – Hãy chú ý đến những mục tiêu ngắn hạn này!
- Ripple đạt được bước đột phá lớn: SEC giảm nhu cầu thanh toán xuống còn 103 triệu USD
- 4,3 triệu đô la tiền điện tử bị đánh cắp từ vụ hack Remilia DAO được truy tìm đến Tornado Cash
- Chiến thắng lớn cho ETH; SEC kết thúc cuộc điều tra về ETH 2.0
2024-08-17 03:04