Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ về tội phạm tài chính và an ninh mạng, tôi đã chứng kiến sự phát triển của các loại tiền kỹ thuật số và hệ sinh thái liên quan của chúng. Năm vừa qua, 2024, là một năm quan trọng đối với ngành công nghiệp tiền điện tử, được đánh dấu bằng mức giá cao nhất mọi thời đại của Bitcoin và sự kết thúc của nhiều vụ án hình sự chống lại các nhân vật cấp cao trong lĩnh vực này.
Sau khi theo dõi sự thăng trầm của nhiều nền tảng tài sản kỹ thuật số và các giám đốc điều hành của chúng, tôi phải thừa nhận rằng câu chuyện về FTX và các nhà lãnh đạo của nó, Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison và Ryan Saboth, đã gây ấn tượng với tôi. Sự sụp đổ nhanh chóng của một trong những sàn giao dịch nổi bật nhất thế giới là lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro vốn có trong ngành và hậu quả của sự sơ suất hoặc gian lận trắng trợn.
Việc kết án Bankman-Fried 25 năm tù, Ellison 2 năm và Saboth 7 năm rưỡi là minh chứng cho mức độ nghiêm trọng trong hành động của họ cũng như quyết tâm của cơ quan chức năng buộc những người làm sai phải chịu trách nhiệm. Khi suy ngẫm về hành trình nghề nghiệp của mình, tôi không thể không rút ra những điểm tương đồng giữa những trường hợp này và những bài học tôi học được từ các tội phạm tài chính trong quá khứ, nhấn mạnh tầm quan trọng của tính minh bạch, thẩm định và tuân thủ quy định trong lĩnh vực đang phát triển này.
Roman Storm, người đồng sáng lập Tornado Cash, là một nhân vật khác có câu chuyện khiến tôi chú ý. Trường hợp của anh ấy đóng vai trò như một câu chuyện cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn của việc ẩn danh và sự cần thiết phải cảnh giác khi xử lý các tài sản kỹ thuật số không được kiểm soát. Các cuộc chiến pháp lý đang diễn ra của đồng nghiệp của ông, Alexey Pertsev, ở Hà Lan, càng nhấn mạnh thêm tính chất toàn cầu của những vấn đề này.
Việc bắt giữ và tuyên án David Carmona, người sáng lập IcomTech và các cộng sự của ông như một lời nhắc nhở rằng ngay cả những kế hoạch Ponzi phức tạp nhất cũng không thể thoát khỏi công lý mãi mãi. Các bản án dành cho những cá nhân này chứng minh rằng không ai đứng trên pháp luật, bất kể ảnh hưởng hay vị trí của họ trong thế giới tài sản kỹ thuật số.
Trường hợp của Ilya Lichtenstein và Heather Morgan, nhóm vợ chồng đứng đằng sau vụ rửa Bitcoin trị giá hàng triệu đô la từ vụ hack Bitfinex năm 2016, là một ví dụ khác về cánh tay dài của luật pháp thậm chí còn vươn tới cả cấp cao nhất của thế giới. thế giới tài sản kỹ thuật số. Việc Lichtenstein vẫn bị giam giữ trong khi Morgan chờ án tù cho thấy mức độ nghiêm trọng trong hành động của họ và những nỗ lực không ngừng để đưa công lý ra ánh sáng.
Cuối cùng, khả năng trả tự do cho người sáng lập Silk Road Ross Ulbricht vào năm 2025, sau lời hứa giảm án của Tổng thống đắc cử Donald Trump, đặt ra những câu hỏi thú vị về vai trò của chính trị đối với tội phạm tài chính và sự cân bằng giữa trừng phạt và chuộc lỗi. Khi tiếp tục sự nghiệp của mình, tôi không thể không cười thầm trước sự trớ trêu: có lẽ một ngày nào đó, Ulbricht sẽ được biết đến với biệt danh là “chính trị gia trở thành chính trị gia thành công nhất trong lĩnh vực tiền điện tử”. Suy cho cùng, trong thế giới tài sản kỹ thuật số luôn thay đổi này, mọi điều đều có thể xảy ra!
Năm 2024 chứng kiến Bitcoin đạt mức giá cao nhất vượt quá 100.000 USD, nhưng nó cũng đánh dấu sự kết thúc của nhiều thủ tục tố tụng hình sự chống lại những nhân vật nổi bật trong ngành công nghiệp tiền điện tử và những kẻ lừa đảo.
Giám đốc điều hành FTX và Alameda
Ở đỉnh cao thành công, FTX là một trong những nền tảng giao dịch tiền điện tử hàng đầu toàn cầu, thu hút hàng triệu người dùng trên nhiều quốc gia. Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài ngày vào tháng 11 năm 2022, mọi chuyện đã chuyển biến bất ngờ khi công ty thông báo vấn đề về thanh khoản và sau đó nộp đơn xin phá sản.
Sau thủ tục dẫn độ kéo dài từ Bahamas, Sam Bankman-Fried, cựu Giám đốc điều hành của FTX, đã được chuyển giao cho Hoa Kỳ giam giữ và ban đầu được trả tự do bằng trái phiếu. Tuy nhiên, sau đó anh ta đã bị giam giữ trong một cơ sở cải huấn sau khi thẩm phán liên bang hủy bỏ việc bảo lãnh của anh ta vào tháng 8 năm 2023, trước khi xét xử, kết án và tuyên án hình sự.
Sau phán quyết của thẩm phán về bản án 25 năm dành cho Bankman-Fried, anh ta được chuyển đến Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn để hỗ trợ quá trình kháng cáo. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2025, SBF bắt đầu trải qua Ngày đầu năm mới sau song sắt với tư cách là một trọng tội bị kết án và anh ta không phải là người duy nhất bị giam giữ theo cách này.
Bạn gái cũ của Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison, người từng lãnh đạo Alameda Research, và Ryan Saboth, đồng CEO trước đây của FTX Digital Markets, đã thừa nhận tội gian lận liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử. Họ lần lượt bị tuyên án hai năm và bảy năm rưỡi; tuy nhiên, ngày ra tù dự kiến của Sam là năm 2031 theo Cục Nhà tù Hoa Kỳ.
Ellison đã trải qua kỳ nghỉ năm mới của mình tại Viện Cải huấn Liên bang ở Danbury, Connecticut, nơi giam giữ cả tù nhân nam và nữ. Trước khi báo cáo vào tù vào ngày 11 tháng 10, Salame đã cập nhật hồ sơ LinkedIn của mình để phản ánh rằng anh ta đang bắt đầu vai trò mới với tư cách là một tù nhân tại Viện Cải huấn Liên bang ở Cumberland.
Nhà phát triển Tornado Cash
Khoảng một năm sau quyết định của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa công ty tiền điện tử Tornado Cash vào danh sách đen, tôi thấy mình đã đọc về vụ bắt giữ người đồng sáng lập của nó, Roman Storm, với cáo buộc rửa tiền.
Storm đã được tại ngoại trước phiên tòa dự kiến diễn ra vào tháng 4 năm 2025, điều đó có nghĩa là anh ta đã không trải qua kỳ nghỉ sau song sắt. Mặt khác, Roman Semenov, một đồng nghiệp, không bị giam giữ và được liệt vào danh sách những cá nhân bị truy nã gắt gao nhất của FBI tính đến ngày xuất bản.
Ngược lại, một vụ án hình sự tương tự ở Hà Lan lại trình bày một câu chuyện khác biệt. Trở lại năm 2022, chính quyền Hà Lan đã bắt giữ Alexey Pertsev, một trong những người sáng lập dịch vụ trộn tiền điện tử cùng với Storm và Semenov, vì tội rửa tiền.
Vào tháng 5 năm 2024, vụ án của Pertsev tiến triển, dẫn đến bản án có tội và mức án tù hơn 5 năm. Tính đến tháng 1 năm 2025, anh ta vẫn bị giam giữ và nhóm pháp lý của anh ta đang chuẩn bị kháng cáo bản án và bản án của anh ta.
Nhà quảng bá IcomTech
David Carmona, người tạo ra kế hoạch Ponzi tiền điện tử được gọi là IcomTech, đã bị bắt tại Hoa Kỳ vào năm 2022 và bị giam giữ kể từ đó. Năm 2024, anh ta bị thẩm phán liên bang tuyên án 10 năm tù.
Mặc dù đã có những đề nghị yêu cầu anh ta thụ án trong một nhà tù gần New York, nhưng hồ sơ từ Cục Nhà tù cho thấy Carmona thực sự đã bị giam giữ tại Viện Cải huấn Liên bang ở Ashland, Kentucky vào tháng 12.
Trong số nhóm đầu tiên của IcomTech, Carmona là một trong những người đầu tiên ăn mừng năm mới sau song sắt. Hai nhân vật chủ chốt liên quan đến dự án, Gustavo Rodriguez và David Brend, cũng bị kết tội vì tham gia vào kế hoạch này. Thẩm phán đã tuyên cho Rodriguez mức án 8 năm tù, trong khi Brend nhận mức án 10 năm. Vào ngày 16 tháng 12, Brend đã trình diện tại Trại tù Liên bang ở Pensacola, Florida.
Những kẻ rửa tiền trên Bitfinex
Ilya Lichtenstein và vợ của ông, Heather Morgan, người có liên quan đến việc rửa số lượng lớn Bitcoin bắt nguồn từ vụ hack nền tảng tiền điện tử Bitfinex năm 2016, hiện đã nhận án tù.
Thẩm phán đã đưa ra mức án 18 tháng tù cho Morgan, người cũng được biết đến với nghệ danh Razzlekhan. Cô ấy sẽ bắt đầu thụ án tại cơ sở này vào ngày 24 tháng 1. Kể từ khi hầu tòa, cô ấy đã kiên trì đăng bài trên mạng xã hội, nơi cô ấy tự nhận mình là “tội phạm yêu thích của tiền điện tử” và kêu gọi quyên góp.
Năm 2022 chứng kiến Lichtenstein được giao cho văn phòng Bộ trưởng Tư pháp chăm sóc, nơi anh ta được đưa vào một cơ sở cải huấn, lý tưởng là cách ly càng nhiều càng tốt, với những cá nhân hiện đang bị xét xử, đang thụ án hoặc chờ kháng cáo.
Theo trang web của Cục Nhà tù, anh ta không bị giam ở bất kỳ nhà tù liên bang nào khi thông tin được công bố. Tuy nhiên, một tài liệu của tòa án ám chỉ rằng anh ta có thể vẫn bị giam giữ.
Tết vừa rồi ở tù à?
Có thể một trong những nhân vật nổi tiếng nhất liên quan đến tội phạm liên quan đến tiền điện tử có thể được trả tự do vào năm 2025 sau lễ nhậm chức Tổng thống của Donald Trump, với cam kết trong chiến dịch tranh cử của mình là sẽ khoan hồng cho Ross Ulbricht, người sáng lập Silk Road, người đang thụ án chung thân tại nhà tù liên bang ở Tucson.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, một số người dùng tiền điện tử đã cân nhắc liệu Tổng thống Trump có khoan hồng cho Ulbricht, người đang thụ án tù hay không. Ulbricht đã bị kết án chung thân vào năm 2015 vì các tội danh bao gồm rửa tiền, hack máy tính và âm mưu phân phối ma túy bất hợp pháp.
- Shiba Inu Mengumumkan Token TREAT, Siap Diluncurkan Bulan Ini
- Khả năng thanh khoản của Solana – Lập bản đồ đường đi của SOL từ 200 USD
- Dự đoán Ethereum Harga: Tính ra $ETH Akan Menembus $3,500?
- Giá tiêm lấy lại 26 đô la với mức tăng 37%, tiếp theo là 32 đô la?
- $BTC báo hiệu cuộc biểu tình Altcoin tiềm năng – 5 đồng Meme mới tốt nhất năm 2025
- Xu hướng DeFi hàng đầu năm 2024: Hướng dẫn cơ bản
- Charli XCX để ngực trần chỉ mặc một chiếc quần đùi màu trắng và khoe vòng một hở hang trong chiến dịch quảng cáo mạo hiểm của Acne Studios
- Selena Gomez tiết lộ lý do đau lòng không còn ngủ trong phòng ngủ của chính mình
- Chuyện hẹn hò với Bridget Jones thực sự như thế nào: Bạn trai người Anh của Renee Zellweger tiết lộ bí mật về mối tình lãng mạn kéo dài ba năm của họ…
- Hướng dẫn về Gia đình của JD Vance: Vợ, Các con, Mẹ của anh ấy và hơn thế nữa
2025-01-02 19:08