Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm kinh nghiệm, tôi đã chứng kiến tất cả – từ sự biến động của thị trường đến bối cảnh ngày càng phát triển của các vụ lừa đảo tiền điện tử. Vụ việc mới nhất về việc đầu độc địa chỉ và hoạt động rửa tiền bị đánh cắp sau đó đã khiến tôi vừa thất vọng vừa lo lắng.
Cách đây hơn một tuần, bọn tội phạm đã lừa một nhà giao dịch rơi vào kế hoạch giả mạo địa chỉ. Kết quả là, họ đã kiếm được khoảng 71 triệu đô la Bitcoin được bọc (WBTC) trong vụ lừa đảo tinh vi này.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đã phát hiện ra một kế hoạch xảo quyệt trong đó kẻ chủ mưu đã rửa tiền và sau đó đánh cắp số Ether trị giá 25.000 đô la. Quá trình phức tạp này liên quan đến việc sử dụng nhiều địa chỉ và ví, minh họa cách bọn tội phạm đã phát triển để sử dụng công nghệ tiên tiến nhằm ngụy trang cho những lợi ích bất chính của chúng.
Tiết lộ quy trình rửa tiền
Theo dòng tweet của PeckShield Alerts, hacker đã sử dụng một thiết kế giao dịch phức tạp để ngụy trang các hoạt động bất hợp pháp của họ. Bằng cách chuyển tiền qua nhiều ví khác nhau và thực hiện các giao dịch phức tạp, thủ phạm đã che giấu một cách hiệu quả nguồn gốc thực sự của số tiền này, khiến việc truy tìm chúng trở nên khó khăn.
Một hacker đã đánh cắp thành công khoảng 71 triệu đô la trong Ethereum ($WBTC) thông qua một vụ lừa đảo đầu độc, kể từ đó đã rửa số tiền thu được bất chính, phân tán số Ether (ETH) trị giá khoảng 23.000 đô la trên nhiều ví.
– PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) Ngày 8 tháng 5 năm 2024
Kẻ trộm sử dụng kỹ thuật phân lớp để rửa tiền
Tin tặc liên tục chuyển tiền điện tử giữa các địa chỉ khác nhau trên các mạng blockchain khác nhau như một phần của quy trình rửa tiền phức tạp, nhằm mục đích gây bối rối cho các nhà điều tra bằng cách thêm các lớp phức tạp.
Kẻ trộm đã trao đổi Wrapped Bitcoin (WBTC) trị giá hơn 23.000 đô la lấy Ethereum (ETH), sau đó phân tán số tiền này vào một mạng lưới giao dịch phức tạp, giải phóng khoảng 23.000 ETH vào lưu thông.
Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, tôi đã từng gặp phải một số sự cố đáng lo ngại trong quá khứ. Một sự cố như vậy liên quan đến một cuộc tấn công chưa từng có vào địa chỉ tiền điện tử lớn nhất mà tôi biết. Những kẻ lừa đảo, với mục đích xảo quyệt, đã thực hiện một kế hoạch đầu độc địa chỉ, nơi chúng lừa đảo tài sản từ những nạn nhân không nghi ngờ. Họ đã thực hiện điều này bằng cách lừa dối cung cấp một địa chỉ lừa đảo rất giống với địa chỉ xác thực. Hành động độc hại này nhằm mục đích lừa nạn nhân chuyển tài sản kỹ thuật số của họ vào tay kẻ xấu.
Các cuộc tấn công lừa đảo đang gia tăng, gây thiệt hại tài chính đáng kể lên tới 38 triệu USD trong tháng 4, theo những phát hiện gần đây của Scam Sniffer. Điều này thể hiện sự cải thiện đáng chú ý so với tháng 3, với mức giảm đáng kể là 46%.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu các xu hướng về bảo mật tiền điện tử, tôi nhận thấy rằng mặc dù tổng số vụ trộm trên chuỗi Base đã giảm nhưng số vụ trộm lại tăng đáng ngạc nhiên 145% so với tháng trước. Điều quan trọng cần nhớ là lừa đảo tiếp tục gây rủi ro đáng kể cho người dùng tiền điện tử. Do đó, trước khi cấp quyền hoặc chuyển giao tài sản, hãy luôn tiến hành xác minh kỹ lưỡng địa chỉ người nhận dự kiến. Biện pháp phòng ngừa dường như nhỏ này có khả năng giúp bạn tiết kiệm hàng triệu tiền điện tử.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Taylor Swift và Travis Kelce tạo nên một cặp đôi đầy phong cách khi họ nắm tay nhau khi đến Electric Lady Studios ở thành phố New York
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Telos đảm bảo khoản đầu tư 1 triệu USD từ Presto Labs, tăng tốc phát triển zkEVM lớp 2
- Các sáng kiến giáo dục blockchain cất cánh trong bối cảnh thị trường tiền điện tử tăng trưởng
2024-05-08 15:22