Là một nhà đầu tư tiền điện tử quan tâm sâu sắc đến bối cảnh pháp lý và tôn trọng sâu sắc việc tuân thủ thuế, tôi thấy tình huống của Roger Ver vừa hấp dẫn vừa khiến tôi nản lòng. Sự phát triển gần đây trong bản cáo trạng của ông về các cáo buộc liên quan đến tài sản Bitcoin và trốn thuế là một lời nhắc nhở đáng tiếc rằng không ai đứng trên luật pháp, thậm chí cả những người ủng hộ sớm các công nghệ đột phá như Bitcoin.
Trong một diễn biến đáng chú ý, Roger Ver, người ủng hộ Bitcoin ban đầu phải đối mặt với nhiều cáo buộc từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), chẳng hạn như gian lận qua thư và trốn thuế, đã được tòa án Tây Ban Nha cho phép tại ngoại giữa nỗ lực dẫn độ từ người Mỹ. thực thi pháp luật.
Trốn thuế liên quan đến vận may Bitcoin
Vào tháng 4 cuối tháng trước, Ver bị bắt giam ở Tây Ban Nha. Anh ta đã cố gắng đảm bảo quyền tự do của mình vào ngày 17 tháng 5 bằng cách đăng một khoản bảo lãnh trị giá 150.000 euro (163.000 USD). Tuy nhiên, một số điều kiện nhất định được đặt ra đối với anh ta: anh ta phải giao nộp hộ chiếu, ở trong biên giới Tây Ban Nha và hầu tòa thường xuyên hai tuần một lần. Hai tuần sau, công tố viên cố gắng phản đối quyết định này, nhưng kháng cáo của họ cuối cùng đã bị từ chối.
Theo bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Roger Ver, thường được gọi là “Bitcoin Jesus” do quảng cáo Bitcoin sớm, được cho là đã mua Bitcoin cho cả bản thân và doanh nghiệp của mình từ năm 2011. Việc áp dụng sớm này được cho là dẫn đến sự tích lũy đáng kể của cải trong tiền điện tử.
Vào năm 2017, Ver bị cáo buộc không tiết lộ hoặc nộp thuế đối với số tiền thu được từ việc bán Bitcoin trị giá khoảng 240 triệu euro. Theo cáo trạng, anh ta đã giấu các giao dịch này với kế toán của mình, nhờ đó trốn tránh nghĩa vụ thuế.
Vào năm 2014, Roger Ver đã từ bỏ quốc tịch Mỹ của mình bằng cách xuất ngoại và thay vào đó lấy quốc tịch St. Kitts và Nevis. Tuy nhiên, theo luật pháp Hoa Kỳ, anh vẫn có nghĩa vụ báo cáo và quyết toán thuế đối với lợi nhuận thu được từ tài sản quốc tế của mình, bao gồm cả các khoản đầu tư Bitcoin của mình.
Bản cáo trạng cáo buộc rằng Ver cố tình cung cấp thông tin không chính xác hoặc gây hiểu lầm cho cả luật sư và người thẩm định của mình về giá trị doanh nghiệp và việc nắm giữ Bitcoin của anh ta. Do đó, điều này dẫn đến việc nộp “các tờ khai thuế bị trình bày sai”, khiến tài sản của anh ta bị đánh giá thấp đáng kể và cho phép anh ta trốn tránh các khoản nợ thuế đáng kể.
Chính quyền Mỹ theo đuổi việc dẫn độ Roger Ver
Dựa trên kết quả của báo cáo, chính phủ Mỹ đang tích cực nỗ lực đưa Ver ra trước tòa án của họ để trả lời về cáo buộc gian lận thuế. Bộ Tư pháp khẳng định rằng Ver đã không nộp tối thiểu 48 triệu USD tiền thuế thu được từ các giao dịch Bitcoin của mình. Sau đó, giá trị tài sản của ông đã bị đánh giá thấp.
Theo Jaime Campaner, đại diện pháp lý của Roger Ver, Ver đã liên lạc với các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ thông qua nhóm pháp lý có trụ sở tại California của mình. Campaner nhấn mạnh rằng sự e ngại của Ver dường như không có cơ sở nếu xét đến sự sẵn sàng cộng tác của anh ấy.
Những lời chỉ trích ngày càng tăng về tình hình của Ver nhấn mạnh việc tăng cường điều tra và các hành động pháp lý nhắm vào thị trường tiền điện tử.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi liên tục theo dõi bối cảnh pháp lý đang phát triển. Với việc các loại tiền kỹ thuật số ngày càng được công nhận và có giá trị hơn, các chính phủ trên toàn cầu đang tăng cường nỗ lực thực thi các quy định về thuế và tài chính. Họ đang nhắm mục tiêu vào cả nền tảng và các cá nhân chủ chốt để đảm bảo tuân thủ.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi có thể nói với bạn rằng Bitcoin, loại tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường, hiện có giá trị khoảng 70.990 USD vào thời điểm hiện tại. Trong tuần qua, giá trị của nó đã tăng khoảng 6%.
- Đợt bán tháo lớn Bitcoin sắp diễn ra khi khoản hoàn trả 9 tỷ USD của Mt. Gox bắt đầu từ hôm nay
- AVAX phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng, tăng 10%: Liệu một đợt tăng giá sắp xảy ra?
- Lido chuẩn bị phân cấp giữa những cáo buộc của SEC
- Solana Meme Coin vượt trội hơn các đối tác Ethereum tới 800% so với đầu năm
- Hợp đồng tương lai của Shiba Inu có thể dẫn tới SHIB Spot ETF
- Liệu giá token WLD của Worldcoin có đạt 5 USD trong tháng này không?
- Sự đảo chiều mới nhất của Worldcoin – Điều này có thể thúc đẩy nhu cầu về WLD?
- Mt.Gox sẵn sàng mang lại ROI 9900%
- Giá Ripple (XRP) giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong một năm dưới 0,40 USD: Chi tiết
- PancakeSwap công bố sáng kiến phần thưởng cộng đồng với đợt airdrop 2,4 triệu ZK Token
2024-06-06 04:11