Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm đã trải qua những thăng trầm của thị trường NFT, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng công lý đang được thực thi trong trường hợp kéo thảm của Evolved Apes. Ba năm trước, tôi là một trong nhiều nhà đầu tư trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo như vậy, đánh mất số tiền khó kiếm được với hy vọng kiếm được một phần của thứ lớn tiếp theo.
Ba công dân Anh đã bị Luật sư Hoa Kỳ ở Quận phía Nam của New York buộc tội và truy tố vì đã dàn dựng một vụ lừa đảo trị giá 3 triệu đô la liên quan đến các token không thể thay thế (NFT), đặc biệt dưới tên ‘Evolved Apes’. Bộ ba bị buộc tội bao gồm gian lận chuyển khoản và rửa tiền.
Kéo thảm NFT trị giá 3 triệu đô la của ‘Khỉ tiến hóa’
Ba cá nhân đã bị buộc tội liên quan đến vụ kéo thảm của loài khỉ tiến hóa vào thứ Năm. Damian Williams, Luật sư của Quận phía Nam New York và James Smith, Trợ lý Giám đốc Văn phòng Thực địa New York của Cục Điều tra Liên bang (FBI), đã công bố các cáo buộc chống lại họ.
Theo báo cáo của Bitcoinist, người tạo ra bộ sưu tập NFT “Evolved Apes”, được gọi là Evil Ape, đã mất tích vào năm 2021 cùng với nguồn tài chính của dự án. Mô tả được đưa ra cho sáng kiến này là về một tập hợp bao gồm 10.000 NFT riêng biệt tồn tại trong một vương quốc vô luật pháp.
Trong vòng một tuần, ‘Evolved Apes’ đã thu được khoảng 2,9 triệu đô la tiền quyên góp Ether (ETH) từ những người ủng hộ, được thúc đẩy bởi cam kết tạo ra một trò chơi chiến đấu cho cộng đồng của họ. Đáng tiếc, những cam kết này chỉ là những lời hứa suông khi nhóm đã rút toàn bộ 798 ETH khỏi quỹ của dự án một cách bí ẩn và sau đó xóa tài khoản X liên quan đến sáng kiến cũng như trang web chính thức của nó.
Dựa trên một báo cáo của Vice, người ta thấy rằng các nhà đầu tư tiềm năng đã xác định được các dấu hiệu cảnh báo trước sự cố “kéo thảm” liên quan đến NFT “Vượn tiến hóa”. Các nhà đầu tư này đã chia sẻ sự e ngại của họ với các cơ quan truyền thông, bày tỏ sự không hài lòng trước những thông báo thiếu chuyên nghiệp sau đợt chào bán công khai và sự thiếu tham gia của nhóm dự án. Bất chấp những dè dặt này, họ cho rằng NFT “Vượn tiến hóa” là thiếu kinh nghiệm.
Nghi phạm phải đối mặt với tội gian lận và rửa tiền
Khoảng ba năm đã trôi qua kể từ khi những cá nhân bị nghi ngờ trong vụ lừa đảo tiền điện tử bị vạch mặt. Tòa án New York đã đưa ra cáo buộc chống lại Mohamed-Amin Atcha, Mohamed Rolaz Waleedh và Daood Hassan, đều mang quốc tịch Anh. Họ bị cáo buộc rửa tiền bất chính thông qua các giao dịch tiền điện tử khác nhau để che giấu lợi nhuận bất hợp pháp của mình.
Các cá nhân được đề cập đã bị buộc tội và truy tố vì âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển tiền và rửa tiền. Việc kết án về những tội danh này có thể dẫn đến án tù tối đa là hai mươi năm cho mỗi tội danh.
Luật sư Hoa Kỳ Williams nói rõ rằng bất kỳ ai lừa dối các nhà đầu tư, bất kể phương pháp hoặc lĩnh vực liên quan, đều sẽ phải đối mặt với hậu quả vì những âm mưu không trung thực của họ.
Tôi, với tư cách là một nhà phân tích, sẽ nói như sau: Mặc dù nghệ thuật kỹ thuật số là một lĩnh vực tương đối mới nhưng những luật lệ lâu đời vẫn có hiệu lực. Điều quan trọng cần lưu ý là việc đưa ra những lời hứa sai lầm để đạt được lợi ích tài chính là trái pháp luật. Chúng tôi cáo buộc rằng vô số cá nhân đã trở thành nạn nhân của những hành vi lừa dối này và bị thuyết phục mua NFT với lý do sai trái, trong số đó có ở Quận phía Nam của New York. Gian lận NFT không phải là chuyện đáng cười và những người chịu trách nhiệm sẽ phải đối mặt với hậu quả.
Giống như Trợ lý Giám đốc FBI James Smith đã nhấn mạnh, FBI vẫn tận tâm truy đuổi những kẻ lừa đảo.
Việc bỏ bê việc thực hiện các cam kết với khách hàng bằng cách biến mất mà không thực hiện lời hứa thể hiện sự thiếu đạo đức kinh doanh. Hành động này phản bội niềm tin mà người mua dành cho người bán khi mua hàng, cho dù đó là sản phẩm hữu hình hay tài sản kỹ thuật số được bảo đảm trên blockchain. FBI vẫn kiên quyết truy tìm những cá nhân tham gia vào các hoạt động lừa đảo do lòng tham kiếm lợi ngay lập tức.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy rằng thị trường NFT đã trải qua một đợt suy thoái đáng chú ý kể từ năm 2021. Trái ngược với sự điên cuồng trước đây trong chu kỳ trước, một phân tích gần đây chỉ ra rằng nhiều bộ sưu tập NFT hiện không có bất kỳ giá trị đáng kể nào.
Sự quan tâm ngày càng giảm của các nhà đầu tư và nhà sưu tập NFT trong hai năm qua đã khiến khoảng 95% tài sản kỹ thuật số này bị coi là vô giá trị. Do đó, giá trị thị trường của khoảng 75% các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số và đồ sưu tầm được săn lùng trước đây, từng được bán với giá lên tới 91,8 triệu USD, hiện dao động quanh mốc 100 USD vào năm 2024.
- Đợt bán tháo lớn Bitcoin sắp diễn ra khi khoản hoàn trả 9 tỷ USD của Mt. Gox bắt đầu từ hôm nay
- AVAX phá vỡ ngưỡng kháng cự quan trọng, tăng 10%: Liệu một đợt tăng giá sắp xảy ra?
- Lido chuẩn bị phân cấp giữa những cáo buộc của SEC
- Solana Meme Coin vượt trội hơn các đối tác Ethereum tới 800% so với đầu năm
- Hợp đồng tương lai của Shiba Inu có thể dẫn tới SHIB Spot ETF
- Liệu giá token WLD của Worldcoin có đạt 5 USD trong tháng này không?
- Sự đảo chiều mới nhất của Worldcoin – Điều này có thể thúc đẩy nhu cầu về WLD?
- Mt.Gox sẵn sàng mang lại ROI 9900%
- Giá Ripple (XRP) giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong một năm dưới 0,40 USD: Chi tiết
- PancakeSwap công bố sáng kiến phần thưởng cộng đồng với đợt airdrop 2,4 triệu ZK Token
2024-06-08 05:12