Là một nhà nghiên cứu có nền tảng về tư pháp hình sự và kinh nghiệm giải quyết các vụ án liên quan đến tội phạm tài chính, tôi thấy tình huống này thật hấp dẫn. Việc từ chối bảo lãnh cho Tigran Gambaryan, một giám đốc điều hành của Binance, dựa trên những lo ngại về rủi ro chuyến bay và thiếu mối quan hệ cộng đồng, không phải là hiếm trong những trường hợp như vậy. Tuy nhiên, bối cảnh xung quanh các cáo buộc chống lại anh ta và đồng phạm của anh ta, Nadeem Anjarwalla, khiến tình hình thêm phần phức tạp.
Là một nhà đầu tư tiền điện tử theo dõi tin tức mới nhất, tôi được biết rằng Thẩm phán Emeka Nwite của Tòa án tối cao liên bang Abuja đã từ chối cấp bảo lãnh cho Tigran Gambaryan, giám đốc điều hành tại Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng. Theo báo chí Nigeria, Gambaryan đang bị điều tra vì cáo buộc rửa tiền và trốn thuế ở Nigeria.
Quyết định bảo lãnh trong bối cảnh lo ngại về rủi ro chuyến bay
Trong phiên tòa hôm thứ Sáu tuần trước, tôi, với tư cách là một nhà phân tích khách quan, đã quan sát thấy Thẩm phán Nwite phù hợp với lập trường của bên công tố. Nhóm công tố, do luật sư Ekele Iheanacho đứng đầu, nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng và đặc điểm của các hành vi phạm tội bị cáo buộc để chứng minh yêu cầu của họ về mức bảo lãnh cao hơn.
Sau diễn biến này, điều đáng nói là Nadeem Anjarwalla, Giám đốc khu vực Châu Phi của Binance và là đồng phạm của Gambaryan, được cho là đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ.
Ủy ban Tội phạm Tài chính và Kinh tế Nigeria (EFCC) đã cáo buộc Gambaryan, Anjarwalla và Binance rửa khoảng 35,4 triệu USD từ các nguồn đáng ngờ ở Nigeria.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi hiểu rằng những cáo buộc chống lại tôi là nghiêm trọng và phù hợp với các quy định tại Mục 21(a) của Đạo luật (Phòng ngừa và Cấm) Rửa tiền năm 2022. Nếu bị kết tội, tôi có thể phải đối mặt với các hình phạt nặng như đã nêu trong Mục 18(3) của cùng một đạo luật.
Lý lẽ và hàm ý
Iheanacho phản đối mạnh mẽ việc cho Gambaryan tại ngoại vì hai lý do: thứ nhất, ông chỉ ra rằng Gambaryan có mối liên hệ cộng đồng yếu kém ở Nigeria; thứ hai, không có sự đảm bảo đáng tin cậy nào ở địa phương. Hơn nữa, Iheanacho còn tiết lộ một phát hiện đáng báo động – Gambaryan đã cố gắng lấy hộ chiếu mới của Hoa Kỳ sau khi hộ chiếu quốc tế của anh ta bị các quan chức Nigeria tịch thu, cho thấy rằng anh ta có thể đang lên kế hoạch bỏ trốn.
Đáp lại, Mordi, đại diện cho Gambaryan, tuyên bố rằng thân chủ của anh ta không có tiền sử nhảy cầu bảo lãnh trước đó. Ông nhấn mạnh thêm rằng không có lý do gì để tin rằng Gambaryan sẽ bỏ trốn vào lúc này. Tuy nhiên, Justice Nwite không đồng ý và từ chối đơn xin bảo lãnh. Thẩm phán thừa nhận rằng các bị cáo bị buộc tội dẫn đến án tù hơn ba năm thường được tại ngoại. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ nếu có nguy cơ che giấu bằng chứng hoặc can thiệp vào quá trình xét xử.
Trong thời gian tạm thời này, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính đề xuất Gambaryan tiếp tục bị giam giữ cho đến khi phiên tòa kết thúc.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-05-17 17:07