Là một nhà nghiên cứu có kiến thức nền tảng về quy định và tuân thủ tài chính, tôi rất quan tâm theo dõi chặt chẽ cuộc chiến pháp lý giữa Binance và chính quyền Nigeria. Các cáo buộc chống lại sàn giao dịch tiền điện tử và hai giám đốc điều hành của nó, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, là nghiêm trọng và có thể có tác động đáng kể đến danh tiếng cũng như hoạt động của Binance ở Nigeria và hơn thế nữa.
Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất toàn cầu, hiện đang vướng vào một cuộc tranh chấp pháp lý phức tạp với các quan chức Nigeria do cáo buộc rửa tiền, trốn thuế và giao dịch tiền tệ bất hợp pháp.
Hai giám đốc điều hành hàng đầu của Binance, cụ thể là Tigran Gambaryan, giám đốc tuân thủ tội phạm tài chính và Nadeem Anjarwalla, giám đốc khu vực Châu Phi, đang là tâm điểm của cuộc tranh cãi. Chính quyền Nigeria đã đưa ra cáo buộc chống lại những cá nhân này, cáo buộc nhiều tội phạm tài chính khác nhau.
Binance bị lôi kéo vào cuộc chiến pháp lý có tính rủi ro cao
Là một nhà đầu tư tiền điện tử theo đuổi kế hoạch mở rộng của Binance, tôi rất hào hứng với những cơ hội tiềm năng tại thị trường tiền điện tử đang phát triển ở Nigeria. Nhưng hành trình của tôi đã có một bước ngoặt bất ngờ khi tôi tới đó vào đầu năm nay để thảo luận về hoạt động kinh doanh của Binance với chính phủ. Thật không may, khi đến nơi, tôi đã bị bắt và giam giữ mà không báo trước.
Trong một diễn biến gần đây, một tòa án ở Nigeria đã từ chối bảo lãnh cho Gambaryan trong phiên tòa xét xử rửa tiền đang diễn ra chống lại anh ta, gây ra một trở ngại khác cho sàn giao dịch tiền điện tử Binance.
Là một nhà đầu tư tiền điện tử theo dõi những tin tức mới nhất, tôi đã xem các báo cáo từ phương tiện truyền thông địa phương nói rằng Thẩm phán Emeka Nwite của Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja đã từ chối đơn xin bảo lãnh của tôi do lo ngại về nguy cơ chuyến bay tiềm ẩn của tôi.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ giải thích như sau: Cơ quan công tố nêu lên mối lo ngại về khả năng trốn tránh chính quyền của Gambaryan, vì anh ta có hai quốc tịch ở Hoa Kỳ và Armenia. Họ còn chỉ ra rằng vụ trốn thoát có vẻ đáng ngờ của đồng nghiệp Anjarwalla khỏi nơi giam giữ hồi tháng 3 là bằng chứng ủng hộ lập luận của họ.
Nigeria tăng cường trấn áp
Các vấn đề của chính quyền Nigeria với Binance là một phần trong chiến dịch trấn áp lớn hơn đối với nền tảng tiền điện tử, với cáo buộc rằng sàn giao dịch này đã cho phép chuyển khoản tiền đáng ngờ trị giá khoảng 26 tỷ USD mà không có sự giám sát đầy đủ.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã gặp một số cáo buộc chống lại Binance của Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN). Các cáo buộc bao gồm trốn thuế, đầu cơ tiền tệ và rửa tiền, với tổng giá trị ước tính khoảng 35,4 triệu USD.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ diễn đạt lại như sau: Tôi, Anjarwalla, trước đây giữ vị trí giám đốc khu vực Châu Phi tại Binance, nằm trong số những người bị buộc tội liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, vào tháng 3, tôi đã trốn tránh được sự giam giữ của Cố vấn An ninh Quốc gia Nigeria, Nuhu Ribadu. Sau đó, chính phủ Nigeria đã lần theo dấu vết của tôi ở Kenya, nơi chính quyền địa phương được cho là đã bắt giữ tôi.
Từ quan điểm của tôi với tư cách là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu bối cảnh pháp lý ngày càng phát triển của tiền điện tử, tranh chấp pháp lý đang diễn ra giữa Binance và Nigeria nhấn mạnh sự tập trung tăng cường toàn cầu vào việc xem xét kỹ lưỡng và điều chỉnh các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số. Với việc áp dụng tiền điện tử một cách phổ biến ngày càng tăng, các chính phủ đang thực hiện các bước quan trọng để nâng cao khả năng giám sát và quản lý các giao dịch được thực hiện thông qua các nền tảng này.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang kiểm tra tình hình của Binance, ý nghĩa của nó rất đáng kể. Khả năng bị kết án đối với các giám đốc điều hành của sàn giao dịch có thể dẫn đến các khoản tiền phạt đáng kể và thậm chí là phạt tù. Kết quả như vậy không chỉ gây tổn hại đến danh tiếng của Binance mà còn hạn chế khả năng hoạt động hiệu quả tại một trong những nền kinh tế nổi bật nhất châu Phi.
Trong ba ngày qua, BNB, token gốc của Binance, đã dao động trong khoảng từ 570 USD đến 583 USD. Xu hướng giá này nổi lên khi thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn thể hiện xu hướng tăng giá mới, với các loại tiền kỹ thuật số chính đang thể hiện hiệu suất mạnh mẽ.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-05-18 02:11