Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm và rất quan tâm đến bối cảnh pháp lý toàn cầu, tôi thấy các thủ tục pháp lý đang diễn ra chống lại các giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla ở Nigeria rất đáng lo ngại. Sự chậm trễ mới nhất trong phiên tòa, ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 2 tháng 5, làm dấy lên lo ngại về sức mạnh của bằng chứng chống lại họ.
Phiên tòa xét xử giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan, người đã bị giam giữ ở Nigeria kể từ tháng 2, được cho là đã bị lùi lại đến ngày 17 tháng 5 sau một lần hoãn khác trong thủ tục tố tụng tại tòa án.
Là một nhà đầu tư tiền điện tử theo dõi sát sao vụ việc của Binance, tôi được biết rằng theo một bài báo gần đây của Reuters, đại diện pháp lý của Binance đã đề cập rằng họ chưa nhận được các tài liệu cần thiết để giải quyết các cáo buộc rửa tiền chống lại Binance, Gambaryan và Anjarwalla. Phiên tòa ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 2 tháng 5, nhưng thẩm phán đã hoãn phiên tòa cho đến ngày 17 tháng 5 để cho đội bào chữa có đủ thời gian xem xét những tài liệu quan trọng này.
Phiên tòa xét xử rửa tiền liên quan đến Binance, Gambaryan và Anjarwalla, đang được tiến hành độc lập, đã chứng kiến cả ba bên đều không nhận tội. Phiên điều trần tại ngoại cho Gambaryan dự kiến diễn ra vào ngày 17 tháng 5.
Vào tháng 2, Anjarwalla và Gambaryan đã tới Nigeria để bác bỏ cáo buộc rằng Binance đã can thiệp vào đồng naira, tiền tệ pháp định của Nigeria. Khi đến nơi, họ bị bắt vì tội trốn thuế và rửa tiền. Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy Anjarwalla đã trốn thoát khỏi nơi bị giam cầm và chuyển đến Kenya, nơi anh ta được hưởng hai quốc tịch cùng với Vương quốc Anh. Tính đến ngày 30 tháng 4, Interpol thông báo rằng quá trình dẫn độ Anjarwalla đang tiến triển.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu tình huống này, tôi đã gặp phải nhiều lời chỉ trích liên quan đến lý do biện minh đằng sau cáo buộc của chính phủ Nigeria đối với các giám đốc điều hành Binance. Các vụ bắt giữ xảy ra ngay sau khi Binance tuyên bố ý định tạm dừng các giao dịch naira, khiến một số người đặt câu hỏi về thời gian của những vụ bắt giữ này. Theo Binance, Gambaryan không có quyền ra quyết định quan trọng nào trong công ty.
Trong một thủ tục tố tụng hình sự khác ở Hoa Kỳ, một thẩm phán đã tuyên án 4 tháng tù đối với Changpeng Zhao, cựu Giám đốc điều hành của Binance, vào ngày 30 tháng 4, sau khi ông thừa nhận tội vì đã bỏ qua việc tuân thủ Luật Chống rửa tiền (AML) chương trình. Ngày Zhao đầu thú tại một cơ sở cải huấn ở Oregon hoặc Washington vẫn chưa được xác định.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Ông trùm tiền điện tử Justin Sun đề nghị mua số Bitcoin trị giá 2 tỷ USD của Đức
- Lợi nhuận của những chú bò Bitcoin: 257 triệu đô la tiền điện tử kéo dài khi BTC giảm xuống dưới 58.000 đô la
- Phân tích giá tiền điện tử ngày 05 tháng 7: ETH, XRP, ADA, DOGE và DOT
2024-05-02 19:06