Tòa án Nigeria bắt đầu xét xử trốn thuế của Binance vào tháng 10

Là một nhà phân tích có nền tảng về tài chính quốc tế và kinh nghiệm theo dõi bối cảnh pháp lý của tiền điện tử, tôi nhận thấy các thủ tục pháp lý đang diễn ra chống lại Binance ở Nigeria đặc biệt hấp dẫn. Các khoản phí trốn thuế đánh vào sàn giao dịch tiền điện tử xuất hiện vào thời điểm nhiều chính phủ trên thế giới đang trấn áp các hoạt động tiền điện tử, tập trung vào việc duy trì quyền kiểm soát đối với các loại tiền tệ và hệ thống tài chính tương ứng của họ.

Theo báo cáo từ Reuters, một tòa án ở Nigeria sẽ bắt đầu xét xử Binance bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 liên quan đến cáo buộc trốn thuế. Thẩm phán chủ trì vụ án đã đưa ra thông báo này vào thứ Sáu. Hiện tại, Binance đang bị điều tra về bốn tội trốn thuế riêng biệt, bao gồm cả việc không đăng ký với Cơ quan Thuế nội địa Liên bang Nigeria vì mục đích thuế.

Đại diện Binance kêu gọi thẩm phán bác bỏ cáo buộc

Tại phiên tòa trước Thẩm phán Emeka Nwite vào thứ Sáu, Ayodele Omotilewa, đại diện của Binance, đã đưa ra lời bào chữa vô tội đối với bốn cáo buộc chống lại anh ta. Để bào chữa cho mình, Omotilewa đã yêu cầu thẩm phán bác bỏ vụ kiện, bày tỏ niềm tin rằng nó không có căn cứ như những cáo buộc đã bác bỏ trước đó đối với các giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla.

Vào tháng 6, Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja đã bác bỏ cáo buộc trốn thuế đối với Gambaryan và Anjarwalla. Lần lượt là một công dân Hoa Kỳ và một cư dân người Anh gốc Kenya ở Kenya, họ tiếp tục hầu tòa với các cáo buộc rửa tiền riêng biệt mà cả hai đều kịch liệt bác bỏ.

Lựa chọn hoãn vụ án của Nwite cho đến tháng 10 cho phép kiểm tra và phản ánh kỹ lưỡng hơn về các bằng chứng được đưa ra. Nó cho phép cả bên bào chữa và bên công tố có nhiều thời gian để chuẩn bị lập luận cho phù hợp.

Cuộc trấn áp tiền điện tử

Tôi nhận thấy rằng Nigeria gần đây đã đổ lỗi cho Binance và các nền tảng tiền điện tử khác vì đã làm trầm trọng thêm vấn đề tiền tệ của họ. Với việc đồng Naira của Nigeria đang trải qua sự mất giá lịch sử trong bối cảnh thiếu hụt đồng đô la kinh niên, các trang web này đã nổi lên như những trung tâm giao dịch phổ biến.

Để tăng cường quản lý việc sử dụng tiền điện tử, Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) đã chỉ đạo các công ty fintech xác định và báo cáo bất kỳ tài khoản nào tham gia vào các giao dịch tiền điện tử, thực hiện các biện pháp cần thiết để hạn chế mọi hoạt động tiếp theo.

Một đại diện của ngân hàng trung ương đã đưa ra trường hợp này trước tòa: Các giao dịch liên quan đến Binance phải được xử lý độc quyền bởi các ngân hàng và tổ chức tài chính được công nhận.

2024-07-13 17:08