Là một nhà phân tích tài chính giàu kinh nghiệm, tôi tin rằng bản án do tòa án quận Oost-Brabant ở Hà Lan tuyên cho Alexey Pertsev vì liên quan đến Tornado Cash là một dấu hiệu rõ ràng về sự giám sát và quản lý ngày càng tăng đối với không gian tiền điện tử. Các cáo buộc về rửa tiền và tài trợ khủng bố là nghiêm trọng và thực tế là không nên xem nhẹ thực tế là Ethereum trị giá khoảng 1,2 tỷ USD đến 2,2 tỷ USD đã được rửa thông qua công cụ này.
Tòa án quận Oost-Brabant của Hà Lan đã kết án Alexey Pertsev, người đồng sáng lập Tornado Cash, với mức án 64 tháng tù. Theo tòa án, Pertsev đóng vai trò thiết kế và quản lý công cụ khai thác tiền điện tử này, vốn bị cáo buộc tạo điều kiện cho “các hoạt động bất hợp pháp và tài trợ khủng bố”.
Pertsev, cùng với hai người khác, đã tạo ra Tornado.Cash – một nền tảng che giấu nguồn, địa chỉ nắm giữ và địa chỉ người nhận trong các giao dịch tiền điện tử.
Tiền mặt lốc xoáy bị cáo buộc tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền 2 tỷ đô la
Cuộc điều tra do tòa án tiến hành đã phát hiện ra rằng Tornado Cash bị nghi ngờ giúp rửa khoảng 1,2 tỷ đô la Ethereum (ETH), số tiền này thu được từ ít nhất 36 vụ tấn công hoặc vi phạm mạng khác nhau. Tuy nhiên, khi tính đến một số yếu tố nhất định để lựa chọn những sự cố này, tổng số tiền được rửa có thể lên tới hơn 2,2 tỷ USD.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang nghiên cứu sự phức tạp của các giao dịch tiền điện tử, tôi không thể bỏ qua sự thừa nhận của tòa án về khả năng tiền điện tử có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp sẽ được rửa thông qua các nền tảng như Tornado Cash. Trái ngược với khẳng định của bị cáo Pertsev rằng dịch vụ này chỉ nhằm mục đích cung cấp giải pháp bảo mật cho cộng đồng tiền điện tử, tòa án đã tìm thấy bằng chứng cho thấy vai trò tích cực của Tornado Cash trong hoạt động rửa tiền.
Tòa án nhấn mạnh rằng chính Pertsev và những người đồng sáng tạo của anh phải chịu trách nhiệm về hoạt động của công cụ này cũng như việc nó không thực hiện các biện pháp bảo vệ chống lạm dụng. Cơ quan tư pháp khẳng định rằng họ đã cố tình phát triển Tornado Cash vì hiểu được ứng dụng có thể có của nó trong các hoạt động rửa tiền.
Tòa án lập luận rằng Pertsev đã biết về các cuộc trò chuyện trong các diễn đàn trò chuyện liên quan đến Ether và tiền điện tử được cho là bị đánh cắp có nguồn gốc bất hợp pháp được chuyển vào Tornado Cash. Tuy nhiên, bất chấp kiến thức này, anh vẫn kiên trì tạo ra và cung cấp công cụ này mà không thực hiện bất kỳ hạn chế hoặc kiểm tra nào.
Bắt giữ và buộc tội
Tornado.cash là một nền tảng được thiết kế đặc biệt để đảm bảo tính ẩn danh và tối nghĩa tối đa trong các giao dịch, gây khó khăn cho việc nhận dạng, quản lý hoặc giám sát. Tòa án Hà Lan lập luận rằng tính năng tự động che giấu các giao dịch cho các hoạt động rửa tiền đã thu hút những người sử dụng tội phạm do lớp áo bí mật này.
Tòa án chỉ ra rằng khoảng 450 triệu đô la tiền điện tử được lấy đi trong vụ cướp nổi tiếng “Axie Infinity” của tin tặc khét tiếng Bắc Triều Tiên, Lazarus Group, đã được chuyển qua Tornado Cash và sau đó được làm sạch, nhấn mạnh tầm quan trọng đáng kể của nó đối với cộng đồng tội phạm. .
Tòa án đã chấp nhận yêu cầu của cơ quan công tố và kết án Pertsev mức án 64 tháng tù. Ngoài ra, họ còn bác bỏ kháng cáo của Pertsev về việc trả lại chiếc xe Porsche bị tịch thu và khoảng 1,9 triệu euro tiền điện tử.
Theo bài báo của Bitcoinist, Roman Storm, một trong những người sáng lập Tornado Cash, đã bị bắt giam ở Mỹ vào năm ngoái. Trong khi đó, người sáng lập thứ ba, Roman Semenov, vẫn chưa bị bắt và phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến rửa tiền.
Như tôi đã nói, giá trị tổng thể của thị trường tiền điện tử lên tới con số ấn tượng là 2,1 nghìn tỷ USD. Giá trị của Bitcoin (BTC), loại tiền điện tử chiếm ưu thế trong thị trường này, hiện dao động quanh mức 61.800 USD. Mức này đóng vai trò hỗ trợ đáng kể cho Bitcoin ở mức 61.000 USD và được theo dõi chặt chẽ. Sức mạnh của nó là rất quan trọng trong việc ngăn chặn khả năng giảm giá.
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Core Scientific Signs 3,5 tỷ USD, hợp đồng 12 năm với công ty AI CoreWeave
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Imane Khelif giành huy chương vàng quyền anh Olympic, chiến thắng các trận đấu cả trong và ngoài võ đài
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Đây là số dư Bitcoin, Ethereum, Dogecoin hiện tại của Binance
- AAVE đã sẵn sàng cho sự đột phá tiềm năng, nhà phân tích dự đoán mục tiêu 180-200 USD
- Mạng 1kx rút 2,37 triệu đô la bằng $RPL sau mức tăng 22%
- AVAX có thể tăng lên 29 USD sau đợt tăng giá gần đây không?
- Tại sao các công ty khai thác Bitcoin có thể kéo giá BTC xuống còn 54 nghìn đô la một lần nữa
2024-05-15 04:11