Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ trong thị trường tài chính, tôi đã chứng kiến rất nhiều hành vi mờ ám và các hoạt động đáng ngờ. Những cáo buộc gần đây chống lại YouTuber Jimmy Donaldson, hay MrBeast, về giao dịch nội gián và các kế hoạch bơm và bán phá giá trong thị trường tiền điện tử là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng miền Tây hoang dã của tài sản kỹ thuật số vẫn còn nhiều sai sót như vậy.
Trong một cáo buộc khác về giao dịch nội gián, thị trường tiền điện tử bị khuấy động khi YouTuber Jimmy Donaldson, nổi tiếng với cái tên MrBeast, phải đối mặt với cáo buộc kiếm được khoảng 23 triệu đô la thông qua các chương trình khuyến mãi token đáng ngờ và các hoạt động bơm và bán bị nghi ngờ. OnchainLens, một nền tảng phân tích trên chuỗi, đã báo cáo những phát hiện về X cho thấy Donaldson, còn được gọi là Jimmy Donaldson, đã sử dụng mạng lưới hơn 50 ví để tích lũy lợi nhuận từ các giao dịch token đáng ngờ. Cuộc điều tra tuyên bố những chiếc ví này được kết nối với một chuỗi các chiến lược bơm và bán, được cho là đã lừa dối các nhà đầu tư trong khi mang lại lợi ích cho những người có quyền truy cập sớm.
Đây là những điều bạn cần biết về hoạt động giao dịch nội gián này!
Hàng loạt chiến thuật bơm và đổ
Dựa trên các tài khoản trước đó, người ta tiết lộ rằng một ví kỹ thuật số quan trọng được kết nối với MrBeast đã đầu tư 25.000 đô la vào mã thông báo meme Polkamon (PMON) dựa trên Ethereum, nhanh chóng kiếm được khoản lợi nhuận đáng kinh ngạc 1,3 triệu đô la sau đó. Chính chiếc ví này cũng đã mua một triệu token SUPER với giá 100.000 USD, cuối cùng bán chúng ở mức giá cao nhất của token, thu về hơn 9 triệu USD trước khi giá trị của token giảm mạnh hơn 90%. Đáng chú ý, ZachXBT, một thám tử kỹ thuật số nổi tiếng, trước đó đã chỉ ra các hành động giao dịch đáng ngờ của PMON, cho thấy rằng những người trong nội bộ bị cáo buộc đang lợi dụng các nhà đầu tư bán lẻ.
Liên kết ví tới MrBeast đặt ra câu hỏi
Arkham Intelligence đã kết nối ví kỹ thuật số chính với MrBeast, ví mà anh ấy đã đề cập đến việc sử dụng để mua NFT trước đó. Tuy nhiên, không có bằng chứng chắc chắn nào cho thấy anh ta thực sự thực hiện các giao dịch này, khiến người ta không chắc chắn ai có thể chịu trách nhiệm cho những giao dịch đó. Do tính chất phức tạp của các giao dịch blockchain, Conor Grogan từ Coinbase cũng đã kiểm tra ví nhưng không đưa ra kết luận chắc chắn.
Cuộc điều tra cáo buộc giao dịch tiền điện tử của MrBeast đã gây ra nhiều ý kiến khác nhau. Một số người giải thích nó như một câu chuyện cảnh báo về những rủi ro liên quan đến những người có ảnh hưởng và các dự án tiền điện tử chưa được chứng minh, trong khi những người khác cho rằng việc phân bổ các giao dịch trực tuyến cho các cá nhân cụ thể mà không có bằng chứng chắc chắn có thể là một thách thức. Tình huống này có khả năng ảnh hưởng đến các quy định về tiền điện tử trong tương lai và ảnh hưởng đến danh tiếng của MrBeast, có tính đến quan điểm nổi tiếng của ông về tính minh bạch và nội dung từ thiện.
Đây có phải là lời cảnh báo cho những nhà đầu tư ngây thơ nên đầu tư cẩn thận vào các dự án tiền điện tử?
- Lừa đảo
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- Nhà soạn nhạc ‘Gladiator 2’ Harry Gregson-Williams đã vinh danh bản nhạc gốc của Hans Zimmer như thế nào
- 99,6% người giao dịch trên Pump.fun chưa kiếm được hơn 10 nghìn đô la lợi nhuận: Dữ liệu
- Người xem The Day of the Jackal chia sẻ sự phẫn nộ của họ về vấn đề ‘khó chịu’ với Sky TV khi loạt phim mới của Eddie Redmayne ra rạp
- ChatGpt dự đoán giá Bitcoin nếu Donald Trump hoặc Kamala Harris thắng cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2024
- Rebekah Vardy và tận hưởng một đêm tràn đầy adrenaline trên chuyến đi Winter Wonderland cùng gia đình – khi cô ấy nghỉ một đêm trong I’m A Celeb
- Sự kiện Thiên nga xám năm 2025 có thể định hình thị trường tiền điện tử như thế nào
- Bybit tạm dừng hoạt động ở Ấn Độ
- Người nổi tiếng được Donald Trump yêu thích tăng gấp đôi sự chứng thực của Kamala Harris sau khi anh thừa nhận mình ‘yêu’ cô ấy
2024-10-30 19:22