Nhiều tin tức gần đây đã xuất hiện về một bản ghi nhớ có mục đích từ Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN). Bản ghi nhớ này được cho là đã khuyên các tổ chức tài chính ngừng giao dịch với tiền điện tử và ngừng tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch trao đổi tiền điện tử.
Bốn tháng trước, Nigeria đã dỡ bỏ hạn chế cấm các ngân hàng và tổ chức tài chính duy trì tài khoản cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP), gây lo ngại với những tin tức gần đây.
Cuộc đàn áp tiền điện tử mới nhất hóa ra là một trò lừa bịp
Vào ngày của Taylor, có tin tức về việc Ngân hàng Trung ương Nigeria (CBN) có hành động chống lại các tổ chức tài chính hỗ trợ các nền tảng giao dịch tiền điện tử ở Nigeria.
DMB, NBFI, OFI và công chúng nói chung đã được tư vấn bởi thông tư bị cáo buộc về những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến giao dịch tiền điện tử.
Tài liệu nhắc nhở các tổ chức quản lý rằng họ bị cấm xử lý tiền điện tử hoặc cung cấp dịch vụ để trao đổi, theo quy định của các hướng dẫn quy định trước đó.
Mặc dù vậy, lệnh cấm giao dịch tiền điện tử đã được dỡ bỏ vào tháng 12 năm 2023, đưa ra các quy định nghiêm ngặt mà theo đó các ngân hàng và tổ chức tài chính có thể giao dịch với chúng.
Một thông tin liên lạc được cho là đã hướng dẫn DMB, NBFI và OFI xác định và tiết lộ bất kỳ cá nhân và doanh nghiệp nào sử dụng nền tảng của họ để xử lý hoặc quản lý tiền điện tử thông qua trao đổi kỹ thuật số.
Theo tài liệu đưa ra, Binance, OKX, KuCoin và Bybit được đặt tên là sàn giao dịch trái phép. Các nền tảng này, cùng với bất kỳ nền tảng nào khác hỗ trợ giao dịch bằng đồng Naira Nigeria trên thị trường ngang hàng (P2P), không có giấy phép cần thiết để tiến hành hoạt động trong nước.
CBN và EFCC đang xem xét các nền tảng này và kết quả của cuộc điều tra này là các tổ chức tài chính đã được hướng dẫn ngăn chặn mọi khoản ghi nợ từ các tài khoản liên quan đến giao dịch tiền điện tử trong thời gian sáu tháng.
Ngoài ra, thông báo còn cảnh báo rằng các cá nhân xử lý “USDT một cách bất hợp pháp” có thể bị bắt giữ. Văn bản chỉ ra rằng việc vi phạm các quy định mới sẽ dẫn đến những hình phạt đáng kể cho những người liên quan.
Bất chấp các báo cáo ngược lại, Ngân hàng Trung ương Nigeria đã xác nhận hôm thứ Tư rằng tài liệu được lưu hành là không xác thực. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, CBN làm rõ rằng thông tin không đến từ tổ chức của họ.
EFCC của Nigeria đóng băng 300 tài khoản
Mặc dù thông tư của Ngân hàng Trung ương Nigeria bị phát hiện là sai sự thật nhưng Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) gần đây đã chiếm quyền kiểm soát hơn 300 tài khoản giao dịch ngoại hối bất hợp pháp hoạt động trên nền tảng ngang hàng (P2P).
Dựa trên một bài báo địa phương gần đây, Chủ tịch EFCC Ola Olukoyede tiết lộ hôm thứ Ba rằng các tài khoản được đề cập đã bị đóng băng vào thứ Hai theo sắc lệnh của tư pháp.
Chủ tịch tiết lộ rằng cơ quan này đã phát hiện ra một thiết lập có nhiều vấn đề hơn so với Binance, vốn đang được giám sát chặt chẽ ở trong nước. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất toàn cầu và hai quan chức hàng đầu của nó hiện đang bị điều tra vì cáo buộc trốn thuế ở Nigeria.
Theo báo cáo, Olukoyede thừa nhận rằng có những cá nhân ở quốc gia này tham gia vào các hoạt động gây bất lợi như Binance. Do đó, các biện pháp đã được thực hiện để bảo vệ thị trường ngoại hối và bảo vệ nền kinh tế khỏi những tác hại tiềm tàng.
Năm ngoái, hơn 15 tỷ Naira Nigeria, tương đương khoảng 11 triệu USD, đã được xử lý thông qua nền tảng giao dịch ngoại hối ngang hàng, mà Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) coi là một giao dịch tài chính không chính thức.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Taylor Swift và Travis Kelce tạo nên một cặp đôi đầy phong cách khi họ nắm tay nhau khi đến Electric Lady Studios ở thành phố New York
- EU tìm kiếm ý kiến của các bên liên quan về việc thêm tiền điện tử vào thị trường đầu tư 12 nghìn tỷ euro
- Bitcoin ‘Nến thần’ sắp ra mắt? Dự đoán giá $220K có thể là dự đoán tiếp theo cho BTC
2024-04-25 07:11