Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm và rất quan tâm đến những phát triển mới nhất trong ngành, tôi đang theo dõi chặt chẽ câu chuyện đang diễn ra giữa Binance và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Thông báo gần đây rằng Liên minh Rủi ro Pháp y (FRA) đã được bổ nhiệm làm cơ quan giám sát mới cho Binance thay vì Sullivan & Cromwell đã khơi dậy sự tò mò của tôi.
Theo những cập nhật gần đây, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thay thế Sullivan & Cromwell bằng Liên minh Rủi ro Pháp y (FRA) để giám sát các sáng kiến tuân thủ của Binance Holdings Ltd. Sự thay đổi được thực hiện do vai trò quan trọng của Sullivan & Cromwell trong thủ tục phá sản FTX.
FRA chịu trách nhiệm giám sát Binance
Cơ quan Quản lý Tài chính (FRA) đã được chọn thay vì Sullivan & Cromwell, những người ban đầu được ưu tiên bổ nhiệm. Sự lựa chọn của Bộ Tư pháp thể hiện những lo lắng về sự liên quan trong quá khứ của Sullivan & Cromwell trong vụ bê bối FTX gây chấn động khắp nước Mỹ.
Chuyên môn trong việc phát hiện tham nhũng và gian lận khiến Liên minh Rủi ro Pháp y trở thành lựa chọn phù hợp để giám sát việc tuân thủ của Binance với các điều khoản nghiêm ngặt được nêu trong thỏa thuận nhận tội tháng 11. Điều này bao gồm việc trả một khoản phạt đáng kể 4,3 tỷ USD. Ngoài ra, Changpeng Zhao, cựu Giám đốc điều hành của Binance và là một trong những cá nhân giàu có nhất trong thế giới tiền điện tử, đã đồng ý chấp hành một thời hạn tù ngắn như một phần trong thỏa thuận của họ, sau khi ông rời công ty.
Cơ quan giám sát mới được bổ nhiệm, FRA, sẽ duy trì sự tuân thủ bằng cách kiểm tra trực tiếp các tài liệu và nhân sự nội bộ của Binance, sau đó thông báo kết quả trực tiếp cho chính phủ. Một yếu tố quan trọng trong sự lựa chọn của DOJ là những thành tựu trong quá khứ của FRA, đặc biệt là sự tham gia hiệu quả của FRA vào các vấn đề tuân thủ quốc tế phức tạp, chẳng hạn như sự hợp tác với Gunvor SA có trụ sở tại Geneva.
Tranh cãi xung quanh Sullivan & Cromwell:
Lý do khiến Sullivan & Cromwell gặp khó khăn trong việc yêu cầu giám sát Binance có liên quan đến việc họ dính líu đến vụ phá sản của FTX. Theo Bloomberg, cách xử lý gây tranh cãi của Sullivan & Cromwell đối với thủ tục phá sản FTX đã ảnh hưởng đáng kể đến việc DOJ lựa chọn bổ nhiệm FRA thay thế.
Với tư cách là nhà nghiên cứu đang điều tra vấn đề này, tôi đã phát hiện ra mối lo ngại của các nhà đầu tư FTX về việc công ty không xác định được gian lận trong sàn giao dịch của họ. Sự sụp đổ kịch tính của FTX càng cản trở khả năng ngăn chặn khủng hoảng của hãng luật này. Những sự kiện này đã ảnh hưởng đáng kể đến danh tiếng của Sullivan & Cromwell và có thể cản trở cơ hội được chọn vào vai trò giám sát Binance của họ.
Dù đã mắc sai lầm trong quá khứ nhưng mọi người đều xứng đáng có được một cơ hội khác. Đây là lý do tại sao có tin đồn rằng Sullivan & Cromwell đang được Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ xem xét trong thời gian giám sát 5 năm riêng biệt. Trong thỏa thuận mới này, Sullivan & Cromwell sẽ chịu trách nhiệm phát hiện và báo cáo các hoạt động đáng ngờ chưa được chú ý trước đây của Binance.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Taylor Swift và Travis Kelce tạo nên một cặp đôi đầy phong cách khi họ nắm tay nhau khi đến Electric Lady Studios ở thành phố New York
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- ETF Ether giao ngay: Hồng Kông vượt Mỹ về các sản phẩm đầu tư tiền điện tử
- Sổ cái XRP trải qua những nâng cấp lớn: Điều gì sẽ xảy ra
2024-05-11 08:07