Trong một câu chuyện chỉ có thể được quay từ các chủ đề của sự điên rồ hiện đại, một bộ xử lý bảng lương trước đây tại Bybit, một ho kai xin Trớ trêu của một cuộc sống dành để đếm tiền, chỉ để kết thúc việc đếm những ngày trong tù!
Những sai lầm của cô, có thể dễ dàng lấp đầy một cuốn tiểu thuyết, liên quan đến việc lừa đảo Bybit Fintech, một cuộc trao đổi tiền điện tử nép mình trong Seychelles đầy nắng, với giai điệu hơn 5,7 triệu đô la. Người ta phải tự hỏi, đó là một kế hoạch lớn hay chỉ là một loạt các quyết định không may?
Các cáo buộc và cách thức lừa đảo xảy ra
Theo báo cáo của Thời báo Straits luôn theo dõi, HO đã bị kết án về một loạt các cáo buộc thú vị: gian lận, xử lý số tiền thu được từ hành vi tội phạm và cung cấp thông tin sai lệch cho chính quyền. Một bữa tiệc tự chọn thực sự của những rắc rối pháp lý!
Trong một cốt truyện xoắn xứng đáng với một bộ phim truyền hình Chekhovian, Ho đã ngồi tù sáu tuần vì sự khinh miệt của tòa án, đã trải qua một số lợi ích xấu xa của mình mặc dù có lệnh của tòa án. Ôi, sự táo bạo!
Từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 10 năm 2022, HO, trong vai trò của cô tại Wechain Fintech Singapore, đã có quyền truy cập vào dữ liệu biên chế cho khoảng 900 nhân viên Bybit. Với sự tinh tế của một pháp sư, cô đã thao túng các tệp Microsoft Excel, tạo hồ sơ thanh toán sai và chuyển các khoản thanh toán tiền điện tử có nghĩa là cho nhân viên vào ví cá nhân của riêng mình. Bybit, ban phước cho trái tim của họ, đã chuyển hơn 4.2 triệu USDT vào ví của cô ấy trong tám giao dịch chỉ trong bốn tháng. Nói về một nhà tuyển dụng hào phóng!
Báo cáo lưu ý:
Để loại bỏ sự lừa dối lớn này, Ho đã khéo léo chèn tên của những nhân viên không nghi ngờ bên cạnh địa chỉ ví của chính mình. Sau đó, cô đã nhận được tiền từ Bybit, chỉ để chuyển đổi lợi ích xấu của mình thành tiền tệ fiat. Từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, Bybit đã thực hiện tám lần chuyển tiền điện tử sang bốn ví của Ho, tổng cộng hơn 4,2 triệu USDT. Sau khi thực hiện nhiều tội gian lận liên quan đến 5,7 triệu đô la, cô đã rửa hơn 4,3 triệu đô la tiền thu được hình sự của mình. BRAVO!
Lối sống xa hoa được tài trợ bởi các giao dịch gian lận
Theo phong tục giữa những kẻ lừa đảo, Ho đã sử dụng tiền bị đánh cắp của mình để thưởng thức một lối sống sẽ khiến ngay cả những người chi tiêu xa hoa nhất. Cô đã thực hiện một khoản thanh toán khổng lồ trên một căn hộ áp mái trị giá hàng triệu đô la, đã vung lên các mặt hàng cao cấp từ Louis Vuitton, và thậm chí có được một chiếc Mercedes-Benz. Bởi vì tại sao không sống như một nữ hoàng trong khi âm mưu sụp đổ của bạn?
Mặc dù có lệnh của tòa án để kiềm chế sử dụng tài sản bị đánh cắp của mình, cô đã chi tiêu gần 840.000 đô la cho hàng hóa xa xỉ, dẫn đến sự khinh miệt trước đó của tòa án. Một bậc thầy thực sự của sự trớ trêu!
Nhà chức trách cuối cùng đã tìm được tài sản trị giá hơn 330.000 đô la từ HO, bao gồm cả chiếc xe hào nhoáng của cô và hơn 1,1 triệu USDT từ ví của cô. Tuy nhiên, một phần đáng kể của kho báu bị đánh cắp vẫn còn khó nắm bắt, và HO vẫn chưa cung cấp bất kỳ hình thức trả nợ nào. Một trường hợp cổ điển của “người tìm kiếm người tìm kiếm”, dường như!
Trong quá trình tuyên án của mình, tòa án đã lưu ý bản chất được tính toán của chương trình HO. Cô đã tung hứng nhiều tài khoản ngân hàng và ví điện tử để chuyển hướng các quỹ gian lận, sử dụng các phương pháp tinh vi để trốn tránh phát hiện. Một nghệ sĩ thực sự theo cách riêng của cô ấy!
Mặc dù phòng thủ của cô đã cầu xin một bản án nhẹ hơn, với lý do vai trò của cô là một người mẹ của hai đứa con nhỏ, mức độ nghiêm trọng của tội ác và cách thức có chủ ý mà họ bị xử tử dẫn đến án tù kéo dài gần một thập kỷ. Một lời nhắc nhở nghiêm túc rằng tội ác, trong khi nó có thể trả tiền trong thời gian ngắn, thường dẫn đến một câu dài và cô đơn.
Hình ảnh nổi bật được tạo bằng Dall-E, biểu đồ từ TradingView
- Crypto Cash Chaos: You Won’t Believe What’s Happening at HashKey Group!
- Abu Dhabi’s Whimsical Bitcoin Bonanza: $437M in BlackRock ETF! 🎉💰
- GameStop’s Crypto Craze: Will It Lead to a Bitcoin Bonanza?
- Wind and Bitcoins: Mara’s Stormy Blockchain Odyssey 🌬️💸
- Vitalik Buterin’s Wild Ride: Can Ethereum Survive the Gas Wars?
- A Curious Twist: US States Outpacing Feds in Digital Gold Rush 💰
- Phán quyết gây sốc của Tòa án Tối cao: Terrausd và Luna không phải là chứng khoán! 😲💸
- Kiểm toán vàng Fort Knox?
- Tại sao các memecoins có thể chỉ là điều lớn tiếp theo (hoặc không!)
- Dự đoán giá WINkLink 2025, 2026 – 2030: WIN có phải là một khoản đầu tư tốt?
2025-02-22 18:14