Với tội phạm sử dụng chiến thuật mới để tối đa hóa thu nhập bất hợp pháp của họ, địa hình của các vụ lừa đảo tiền điện tử đang thay đổi với tốc độ liên quan.
Dữ liệu gần đây từ chuỗi công ty pháp y blockchain cho thấy một sự thay đổi đáng kể trong cách thức hoạt động của những kẻ lừa đảo, cho thấy sự ưu tiên cho việc nhắm mục tiêu nhiều nạn nhân với số lượng nhỏ hơn thay vì tập trung vào cá lớn.
Sự chuyển đổi này đại diện cho một bước ngoặt quan trọng trong hiện trường vụ án tiền điện tử, nơi thành công hình sự dường như phụ thuộc vào sự thích nghi.
Sự gia tăng của các kế hoạch đầu tư lợn và đầu tư năng suất cao
Các số liệu cho thấy một bức tranh rõ ràng về cảnh hiện tại của các vụ lừa đảo tiền điện tử. Đại diện cho 50% và 33% tương ứng, các vụ lừa đảo đầu tư năng suất cao và hoạt động giết mổ lợn thống trị ngành.
Hiện tượng lợn, đặc biệt, đã chứng kiến sự gia tăng đáng kinh ngạc 210% tổng số tiền gửi trong suốt năm 2024, mặc dù giảm 55% quy mô tiền gửi trung bình trên mỗi nạn nhân.
Những gian lận này, được sử dụng để xây dựng sự tự tin trước khi thực hiện gian lận, giờ đây nhanh hơn và rộng rãi hơn.
Kể từ năm 2020, các dự báo gian lận của Chuột đã tăng 24% mỗi năm. Nếu tốc độ tăng trưởng của nó phù hợp với báo cáo tội phạm tiền điện tử từ năm nay, tổng số 2024 của nó có thể đạt tới 12 tỷ đô la.
Từ Đông Nam Á đến các hoạt động trên toàn thế giới
Những gì bắt đầu ở các góc bóng tối của các điểm nóng lừa đảo Đông Nam Á hiện đã mở rộng trên toàn thế giới. Sự tiến hóa đã được nhanh chóng và có mục đích. Những kẻ lừa đảo hiện sử dụng các vụ lừa đảo việc làm nhanh chóng và các cơ hội làm việc giả tạo bên cạnh các chiến thuật dài điển hình của họ.
Sự phát triển của nó đã được cân nhắc, không chỉ không gian. Ví dụ, nền tảng bảo đảm Huione đã xử lý một khoản tiền khổng lồ 70 tỷ đô la trong các giao dịch tiền kỹ thuật số kể từ năm 2021, đặt ra những câu hỏi nghiêm túc liên quan đến vai trò của các nền tảng đáng tin cậy trong việc cho phép các gian lận này.
Khuôn mặt mới của tội phạm tiền điện tử
Sự phát triển của các vụ lừa đảo tiền điện tử vượt xa những vụ giết người lợn cơ bản. Đặc tính bùng nổ của các cuộc tấn công này được thể hiện bằng sự gia tăng 15.000% trong các chương trình gây độc địa địa chỉ sau một cuộc tấn công lớn vào tháng 5 năm ngoái.
Không xa phía sau với mức tăng tiền gửi 70% và tăng thu nhập 170% là các chất thoát nước. Sự xuất hiện của các gian lận livestream và sự phổ biến của các hợp kim tống tiền và sextion sẽ vẽ ra một hình ảnh đáng lo ngại của các hoạt động bẩn thỉu này.
Dữ liệu chỉ ra một cách tiếp cận tội phạm được tính toán nhiều hơn mức độ tinh vi gian lận suy giảm. Con nghệ sĩ đầu tư ít thời gian hơn cho mỗi nạn nhân và nhắm mục tiêu ít tiền hơn để đơn giản hóa hoạt động của họ.
Việc sử dụng rộng rãi tiền điện tử cho gian lận đã tạo ra các vấn đề mới cho người dùng thực thi pháp luật và Bitcoin. Khi các chương trình này trở nên lớn hơn, việc hiểu các phương pháp giám sát cao cấp hơn trở nên quan trọng hơn và cách họ bảo vệ các nạn nhân có thể khỏi các mối đe dọa luôn thay đổi.
- Câu chuyện về cá voi: Đợt bán token trị giá 4,9 triệu đô la của PEPE gây ra một vở kịch hài hước trên thị trường! 🐋💸
- Lập bản đồ lộ trình của tiền điện tử XLM tới 0,50 đô la sau mức tăng 34% hàng tuần
- Giá PEPE đối mặt với mức giảm 20% trong bối cảnh cá voi bán tháo tăng cao
- Ripple CLO dự đoán SEC sẽ hủy bỏ vụ kiện XRP theo Atkins vào năm 2025
- Sự hỗn loạn của đồng tiền dự trữ chiến lược của Bitcoin và Meme Coin: Câu chuyện của nhà đầu tư năm 2025 😉💰
- Hex Trust’s Bold Move: Acquiring Byte Trading for a Crypto Revolution! 🚀
- Bitcoin đến $ 300k? Dự đoán hoang dã của nhà phân tích 🚀💰
- PPI của Mỹ đạt 3% so với cùng kỳ năm ngoái, làm dấy lên mối lo ngại về động thái cứng rắn của Fed
- Cuộc đấu tranh của thị trường tiền điện tử: Bitcoin và Ethereum đối mặt với áp lực bán
- Ấn Độ sẽ công bố mô hình AI tạo sinh vào năm 2025 trong cơn sốt DeepSeek
2025-02-16 03:13