Tiền điện tử Genesis: Hai người bị bắt trong vụ cướp 243 triệu đô la

by
  • Hai nghi phạm đã bị bắt trong vụ trộm tiền điện tử trị giá 243 triệu đô la liên quan đến các chiến thuật kỹ thuật xã hội phức tạp.
  • Các nhà điều tra đã phong tỏa số tài sản bị đánh cắp trị giá 9 triệu USD, thu hồi 500.000 USD cho nạn nhân.

Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm với hơn một thập kỷ về an ninh mạng và pháp y blockchain, tôi có thể tự tin nói rằng các vụ bắt giữ gần đây trong vụ trộm tiền điện tử trị giá 243 triệu USD đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng về bản chất ngày càng gia tăng của các mối đe dọa mạng trong không gian tài sản kỹ thuật số. Sự tham gia của các chiến thuật kỹ thuật xã hội phức tạp nhằm nhắm mục tiêu ngay cả những người chơi có uy tín như Genesis làm nổi bật sự cần thiết phải nâng cao cảnh giác và giáo dục giữa tất cả các bên liên quan.

Trong một diễn biến quan trọng, các quan chức đã bắt giữ hai nghi phạm có liên quan đến vụ cướp táo bạo trị giá 243 triệu USD. Người ta tuyên bố rằng những tên tội phạm bị nghi ngờ đã cố gắng ngụy trang một lượng lớn Bitcoin (BTC) bằng cách sử dụng các nền tảng trộn lẫn cho mục đích rửa tiền.

Nghi phạm liên quan

Trong một tuyên bố được công bố vào ngày 19 tháng 9, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tiết lộ sự việc.

Tiền điện tử Genesis: Hai người bị bắt trong vụ cướp 243 triệu đô la

Vụ cướp được thực hiện bởi ba nghi phạm chính: Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal) và Box (Jeandiel Serrano). ZachXBT, một nhà điều tra blockchain, người đã cung cấp những hiểu biết sâu sắc quan trọng để giải quyết nó bằng cách sử dụng phân tích blockchain.

Trong cuộc điều tra của mình, anh ta đã lần theo dấu vết của số tiền bị đánh cắp thông qua nhiều nền tảng và loại tiền kỹ thuật số, cuối cùng dẫn đến việc bắt giữ cả Box và Greavys.

Để làm rõ cho những ai có thể chưa biết, khoảng một tháng trước, cụ thể là vào ngày 19 tháng 8, một kế hoạch lừa đảo phức tạp đã nhắm vào chủ nợ của công ty thương mại đã đóng cửa, Genesis.

Chi tiết điều tra ZachXBT

ZachXBT, một nhà phân tích blockchain, đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy nạn nhân bị lừa tin rằng họ đang nói chuyện với một nhân viên hỗ trợ giả mạo của Google, người đã gọi từ một số điện thoại bị thao túng.

Điều này nhấn mạnh mức độ tinh vi ngày càng tăng của các trò lừa đảo trong không gian tiền điện tử.

Tiền điện tử Genesis: Hai người bị bắt trong vụ cướp 243 triệu đô la

Các nhà điều tra đã tìm ra Wiz là ai bằng cách nhận thấy một sai lầm nghiêm trọng mắc phải trong quá trình chia sẻ màn hình, điều này sau đó đã được xác nhận bằng các bản ghi âm.

Họ phát hiện ra sự tồn tại của Greavys sau khi quan sát thói quen chi tiêu xa xỉ của anh ta, chẳng hạn như mua những chiếc xe hơi đắt tiền và tổ chức các sự kiện xã hội sang trọng.

Đồng thời, Box giả danh là đại diện của Gemini và có liên quan đến số tiền bị đánh cắp trị giá 18 triệu USD.

Còn gì nữa?

ZachXBT đã theo dõi 3,5 triệu đô la số tiền bị đánh cắp đến địa chỉ Ethereum [ETH] được liên kết với Greavys.

Anh ta đã liên kết các giao dịch trị giá hơn 41 triệu đô la trên một mạng lưới các địa chỉ ETH được liên kết với Box và Wiz, chỉ đạo chính quyền đến các nhà môi giới hàng hóa cao cấp.

Các nhà điều tra đã liên kết các nghi phạm với số tiền bất hợp pháp sau khi họ vô tình tiết lộ địa chỉ liên quan đến việc mua quần áo đắt tiền.

Tiền điện tử Genesis: Hai người bị bắt trong vụ cướp 243 triệu đô la

Các chi tiết quan trọng đã góp phần đáng kể vào cuộc điều tra được thực hiện bởi nhóm bao gồm CFInvestigators, zeroshadow, ZachXBT và Binance Security, dẫn đến việc đóng băng số tiền vượt quá 9 triệu USD tài nguyên.

Các nhà chức trách đã tìm cách giải quyết và trả lại khoảng 500.000 USD từ số tiền bị đóng băng cho cá nhân bị ảnh hưởng.

Các cuộc tấn công liên quan khác

Có thông tin cho rằng tội phạm mạng đã tìm cách vượt qua các biện pháp bảo mật của nền tảng tiền điện tử Indodax của Indonesia, dẫn đến vụ trộm tài sản kỹ thuật số trị giá khoảng 20,5 triệu đô la.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi phát hiện ra rằng họ nhắm đến các ví kỹ thuật số đang hoạt động trên nền tảng của chúng tôi, xử lý các giao dịch hàng ngày và dễ bị tấn công mạng do hoạt động liên tục của chúng.

Trong số tài sản bị đánh cắp, 9 tỷ đồng Shiba Inu [SHIB] được chọn đặc biệt để đánh cắp, cho thấy sự tập trung có chủ ý vào các loại tiền kỹ thuật số nổi tiếng.

Trong số các khoản nắm giữ bị đánh cắp có số lượng đáng chú ý là Chainlink (LINK), Tron (TRX), Ethereum và Bitcoin.

Do đó, vì nghiên cứu đang diễn ra phát hiện ra những mối nguy hiểm mới và tình hình thay đổi, mọi người liên quan nên cảnh giác để bảo vệ tài nguyên của mình và thích ứng với môi trường thay đổi liên tục này.

2024-09-20 21:12