Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, tôi đã theo dõi chặt chẽ cuộc chiến pháp lý đang diễn ra giữa DOJ và Roman Storm về Tornado Cash cũng như cách giải thích về cấp phép chuyển tiền. Bức thư gần đây của Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis và Ron Wyden bày tỏ mối quan ngại của họ đã tạo thêm một lớp nữa cho vấn đề phức tạp này.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử có liên quan, tôi đã theo dõi cuộc tranh luận đang diễn ra giữa Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis và Ron Wyden và Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland về cách giải thích của DOJ về cấp phép chuyển tiền. Nói một cách đơn giản hơn, họ bày tỏ lo lắng về cách DOJ định nghĩa một số hoạt động nhất định trong không gian tiền điện tử là chuyển tiền, điều này có thể dẫn đến gánh nặng pháp lý không cần thiết đối với một số doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số. Tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình này và hy vọng DOJ sẽ có quan điểm rõ ràng và phù hợp hơn đối với tiền điện tử.
Chú thích cuối trang của các tác giả lưỡng đảng báo hiệu rằng cách giải thích cụ thể này đang được sử dụng trong quá trình tố tụng pháp lý đang diễn ra chống lại Roman Storm, người đồng sáng lập Tornado Cash, người phải đối mặt với cáo buộc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và các tội nghiêm trọng khác.
Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và FinCEN mô tả việc chuyển tiền là quá trình nhận và gửi tiền, bao gồm tiền tệ và các loại giá trị khác. Các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử không giám sát không đủ tiêu chuẩn là người chuyển tiền vì họ không giữ hoặc lưu trữ tiền trong quá trình giao dịch. Các thượng nghị sĩ tin rằng quan điểm của DOJ đi ngược lại định nghĩa này, làm phức tạp thêm các nỗ lực thực thi chính sách.
“Bitcoin luôn có chủ sở hữu đơn phương rõ ràng. Không có điểm nào trong quá trình giao dịch [chuyển nhượng] có sự không chắc chắn về nơi sở hữu. […] Do đó, quyền giám sát và kiểm soát là nền tảng hợp lý về nơi diễn ra ‘chấp nhận và truyền tải’ trên Bitcoin và các mạng tiền điện tử khác.”
FinCen giữ vai trò dẫn đầu trong việc giải thích các quy định liên quan đến đăng ký chuyển tiền. Theo các thượng nghị sĩ, hướng dẫn được đề xuất từ DOJ có thể có khả năng tác động đến một loạt dịch vụ, bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ internet xử lý chuyển khoản ngân hàng và thậm chí cả bưu điện.
Vào tháng 4, các tổ chức ủng hộ tiền điện tử đã cùng nhau đệ trình một bản tóm tắt amicus lên Tòa án quận Nam New York, trình bày một lập luận tương tự.
Vào tháng 3, các luật sư đại diện cho người điều hành bị cáo buộc của Tornado Cash đã đệ đơn yêu cầu bác bỏ các cáo buộc chống lại anh ta. Họ lập luận rằng Tornado Cash không phù hợp với định nghĩa về kinh doanh chuyển tiền vì nó không có khả năng kiểm soát hoặc xử lý các giao dịch một cách độc lập. Hơn nữa, họ cho rằng tôi, với tư cách là một người dùng bình thường, không thể ngăn cản các nhóm bị trừng phạt sử dụng dịch vụ do tính chất “bất biến” của nó.
Các công tố viên lập luận rằng Storm chịu trách nhiệm quản lý dịch vụ và tạo ra phần mềm dành cho các hoạt động tội phạm. Họ khẳng định rằng Tornado Cash đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền và che giấu số tiền mà Storm được cho là đã biết là có được một cách bất hợp pháp.
Vào tháng 8, Storm bị bắt vì bị cáo buộc vi phạm luật trừng phạt và hỗ trợ các âm mưu rửa tiền cũng như thực hiện các giao dịch tiền trái phép. Các hình phạt có thể bao gồm án tù lên tới 45 năm. Bất chấp những cáo buộc, anh ta đã tuyên bố vô tội và hiện được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 2 triệu USD kèm theo các hạn chế đi lại được áp dụng.
- Tiền điện tử CVX tăng +90%: Xu hướng tăng sẽ tiếp tục hay một sự điều chỉnh sắp xuất hiện?
- Grayscale Bitcoin ETF cuối cùng cũng nhìn thấy dòng vốn vào: Liệu bây giờ BTC có vượt qua 70 nghìn đô la không?
- Cách kết nối Chuỗi thông minh BNB với MetaMask
- Phí bảo hiểm quỹ Ethereum tăng: Liệu nó có kích hoạt ATH cho ETH một lần nữa không?
- Tỷ lệ đốt Shiba Inu tăng vọt 300%
- Đặt cược Ethereum ETF: Novogratz nhận thấy sự thay đổi trong lập trường của SEC sau 2 năm
- 17% khả năng Trump có thể vào tù trước ngày 5 tháng 11: Polymarket
- Linea được ConsenSys hậu thuẫn đánh bại sức mạnh của Matter Labs nhờ công nghệ ‘Không có kiến thức’
- Dự báo giá Ethereum: ETH sẽ đi về đâu sau khi ETF được phê duyệt?
- Tại sao các sàn giao dịch tiền điện tử lớn rút đơn đăng ký giấy phép ở Hồng Kông
2024-05-13 22:33