Thủ tướng Montenegro được xác định là nhà đầu tư ban đầu vào Phòng thí nghiệm Terraform: Báo cáo

by

Là một nhà nghiên cứu có kiến ​​thức nền tảng về tài chính và kinh nghiệm điều tra các vụ án tài chính nổi tiếng, tôi nhận thấy sự tham gia của Spajić vào giai đoạn gây quỹ ban đầu của Terraform Labs rất hấp dẫn. Các tài liệu của SEC tiết lộ rằng anh ta đã đầu tư một số tiền đáng kể, 75.000 USD, mua 750.000 mã thông báo Luna với giá thấp trong giai đoạn đầu của dự án.

Dựa trên những phát hiện hiện tại, Thủ tướng Montenegro Milojko Spajić là một trong những người ủng hộ ban đầu cho Terraform Labs.

Hồ sơ tòa án của SEC tiết lộ rằng Spajić đã mua mã thông báo Luna trị giá 75.000 đô la vào tháng 4 năm 2018, dẫn đến quyền sở hữu khoảng 750.000 mã thông báo. Ở giá trị tối đa, những token này được định giá ở mức đáng kinh ngạc là 90 triệu USD.

Spajić đối mặt với khả năng mất 90 triệu USD

Với tư cách là nhà nghiên cứu kiểm tra các tài liệu có sẵn, tôi phát hiện ra rằng mình là cá nhân thứ mười sáu đầu tư trong chiến dịch gây quỹ ban đầu của Terraform Labs. Khoản đầu tư này diễn ra khi Terraform đang tích cực tìm kiếm vốn để thúc đẩy dự án tiền điện tử của họ, nhưng không may dự án này đã sụp đổ vào năm 2022, dẫn đến khoản lỗ đáng kể lên tới hơn 40 tỷ USD cho các nhà đầu tư trên toàn cầu.

Vào năm 2018, Spajić đã đạt được thỏa thuận với Terraform Labs vào ngày khai mạc chiến dịch gây quỹ của họ. Anh ấy đã nhận được mã thông báo Luna với chi phí đặc biệt thấp chỉ 0,10 USD mỗi mã thông báo. Mặc dù các khoản đầu tư ở giai đoạn đầu có rủi ro đáng kể nhưng đây là mức giá phải chăng nhất có sẵn trong các vòng cấp vốn tiếp theo.

Theo hồ sơ của SEC, 14 người và 10 tập đoàn đã quyên góp chung khoảng 13,75 triệu USD cho nguồn tài trợ giai đoạn đầu của dự án để phát triển và nghiên cứu.

Vào mùa xuân năm 2022, token Luna của Terraform đã trải qua một vụ tai nạn thảm khốc, khiến giá trị của nó rơi tự do từ mức cao 119 USD xuống gần như bằng không. Diễn biến bất ngờ này đã dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể cho các nhà đầu tư. Giữa vụ bê bối sau đó, Spajić khẳng định rằng chính Terraform là người đã lừa đảo khoản đầu tư chứ không phải cá nhân anh ta.

Với tư cách là một nhà phân tích tài chính, tôi sẽ giải thích thông tin được chia sẻ bởi những người được phỏng vấn của Vijesti như sau: Dựa trên đánh giá của tôi về tình hình, nếu Spajić giữ số token của mình trong thời kỳ thị trường đạt đỉnh vào đầu năm 2022, anh ấy sẽ phải gánh chịu khoản lỗ đáng kể gần 90 triệu đô la. khi giá trị token giảm mạnh.

Spajić không báo cáo được Luna Holdings

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử nhìn lại những tiết lộ trong quá khứ, tôi nhận thấy rằng Spajić đã không đề cập đến mã thông báo Luna trong các báo cáo năm 2020 và 2021 của anh ấy gửi lên Cơ quan Chống Tham nhũng. Thay vào đó, anh ta báo cáo việc sở hữu số Bitcoin trị giá 150.000 euro. Trong các hồ sơ tiếp theo, ông đã liệt kê một số loại tiền điện tử nhưng không cung cấp giá trị tương ứng của chúng.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử theo dõi tin tức chặt chẽ, tôi không chắc liệu mình, giống như Spajić, có yêu cầu Do Kwon hoàn lại khoản đầu tư của mình hay bù đắp khoản lỗ hay không. Nếu hành động đó được thực hiện thì số tiền chính xác vẫn còn là một bí ẩn. Ngoài ra, không rõ liệu tôi có khởi kiện Terraform Labs và Kwon vì bị cáo buộc gian lận hay không, vì những chi tiết này không được tiết lộ trong các báo cáo hiện có.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu đang tìm hiểu những phát triển xung quanh Terraform Labs và Do Kwon, tôi đã phát hiện ra một số cập nhật quan trọng. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã có hành động chống lại công ty và Giám đốc điều hành của công ty vì lừa đảo các nhà đầu tư. Thỏa thuận giải quyết yêu cầu Terraform Labs phải trả một khoản tiền phạt khổng lồ và tiền lãi lên tới 4,37 tỷ USD. Ngoài ra, Do Kwon được yêu cầu đóng góp 200 triệu USD vào quỹ bồi thường cho nhà đầu tư. Hiện tại, Kwon đang bị giam giữ ở Montenegro và có khả năng bị dẫn độ sang Hoa Kỳ hoặc Hàn Quốc để xét xử.

2024-06-20 01:26