Là một nhà nghiên cứu có kinh nghiệm trong lĩnh vực tiền điện tử, tôi vô cùng lo ngại về vụ việc được cho là kéo thảm gần đây liên quan đến ZKasino. Những cáo buộc về việc các nhà đầu tư làm mất tiền đã lan truyền trong nhiều tuần và thật đáng thất vọng khi thấy một số dự án tiếp tục khai thác những cá nhân không nghi ngờ.
Khoảng hai tuần trước, đã có những cáo buộc về sự cố kéo thảm trên thị trường tiền điện tử. Trọng tâm lần này là ZKasino, một nền tảng cờ bạc và sòng bạc blockchain. Nhiều nhà đầu tư bày tỏ lo ngại, cho biết họ đã mất khoản đầu tư.
Bất chấp những lời cáo buộc, ZKasino vẫn kiên trì chia sẻ X số dự án phát triển mới trước khi biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng, để lại cho các nhà đầu tư số tiền của họ. Đáng chú ý, một nghi phạm gần đây đã bị chính quyền Hà Lan bắt giữ và khoảng 12 triệu USD đã bị tịch thu trong quá trình bắt giữ.
Kẻ lừa đảo tiền điện tử bị nghi ngờ đã bị bắt
Một cơ quan điều tra của Hà Lan, Dịch vụ Điều tra và Thông tin Tài chính (FIOD), hôm thứ Tư đã thông báo rằng một cá nhân 26 tuổi đã bị bắt giữ trong tuần này liên quan đến vụ kéo thảm ZKasino.
Theo thông báo, cơ quan thực thi pháp luật Hà Lan đã bắt đầu một cuộc điều tra về vụ lừa đảo trị giá 33 triệu đô la bị nghi ngờ liên quan đến nền tảng cờ bạc tiền điện tử vào ngày 25 tháng 4. Cuộc điều tra được khởi xướng bởi những lời khuyên từ cộng đồng tiền điện tử trực tuyến và thông tin tình báo được thu thập bởi các đơn vị tình báo của FIOD.
Nhóm Tuân thủ Tội phạm Tài chính tại Binance đã đóng góp đáng kể vào cuộc điều tra do FIOD dẫn đầu, hỗ trợ thu giữ số tiền điện tử trị giá hàng triệu euro. Trong khi đó, Văn phòng Công tố đã tạo điều kiện liên lạc giữa nhóm điều tra và các thành viên của Nhóm ZKasino.
Vào ngày 29 tháng 4, một người đàn ông bị tình nghi vì các hoạt động lừa đảo, tham ô và rửa tiền đã bị FIOD bắt giữ. Sau khi trình diện trước thẩm phán, thời gian giam giữ anh ta được kéo dài lên hai tuần nhằm mục đích điều tra thêm.
Trong quá trình điều tra, các quan chức thực thi pháp luật đã tiến hành khám xét nơi ở của cá nhân bị nghi ngờ và chiếm giữ khoảng 11,4 triệu euro (tương đương khoảng 12,25 triệu USD) cùng các loại tài sản. Dịch vụ Thông tin Tài chính và Tài chính (FIOD) đã thu được bất động sản, phương tiện cao cấp và các loại tiền điện tử đa dạng như một phần của vụ tịch thu.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đang theo dõi những diễn biến mới nhất trong cuộc điều tra đang diễn ra của chính quyền Hà Lan về vụ lừa đảo tiền điện tử. Mặc dù một số vụ bắt giữ đã được thực hiện nhưng các nghi phạm khác có thể vẫn chưa bị bắt. Sự hợp tác đầy đủ của những cá nhân này sẽ rất cần thiết để thu hồi thành công và trả lại số tiền bị đánh cắp cho chủ sở hữu hợp pháp của chúng.
ZKasino, Lừa đảo ngay từ đầu?
Là một nhà đầu tư tiền điện tử theo dõi những diễn biến trong ngành, tôi đã gặp phải những tin đồn liên quan đến ZKasino, một nền tảng cờ bạc tiền điện tử. Hồi chuông cảnh báo ban đầu vang lên vào tháng 3 khi ZigZag, một sàn giao dịch phi tập trung, công khai cáo buộc ZKasino về nhiều hành vi sai trái khác nhau. Cụ thể, ZigZag tuyên bố rằng ZKasino đã bỏ qua việc tôn trọng nghĩa vụ thanh toán đối với các nhà phát triển và nhà thầu, những người đóng vai trò quan trọng trong việc đưa nền tảng này vào cuộc sống.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã gặp phải những tuyên bố gây nghi ngờ. Trong trường hợp này, ZigZag khẳng định rằng số liệu gây quỹ và mức định giá được cho là của dự án là đáng nghi ngờ. Bài đăng tiếp tục tuyên bố rằng hệ sinh thái trị giá 40 triệu đô la được công bố trước đó chỉ là sự tưởng tượng và rất khó có khả năng số tiền như vậy sẽ thành hiện thực bằng tiền thật.
Bất chấp những cảnh báo đáng báo động, niềm tin của người dùng vào dự án tiền điện tử vẫn tương đối ổn định cho đến ngày 20 tháng 4. Tuy nhiên, lo ngại nảy sinh khi một số người dùng báo cáo các hoạt động đáng ngờ và những thay đổi đáng chú ý trên trang web của dự án.
Là một nhà đầu tư tiền điện tử sử dụng nền tảng One X, gần đây tôi đã gặp phải mối lo ngại từ một trong những người dùng đồng nghiệp của tôi về “Brid-To-Earn hoạt động như thế nào?” phần. Trước đây, họ tuyên bố rằng Ethereum bắc cầu sẽ được trả lại cho các nhà đầu tư sau khi mạng Ethereum và token gốc ZKAS của nó hoạt động. Tuy nhiên, có vẻ như phần văn bản này đã bị xóa mà không báo trước.
ETH của chúng ta ở đâu?
— Noé G (@0xNoe) Ngày 20 tháng 4 năm 2024
Điều quan trọng cần đề cập là ZKasino đã tạo cho các nhà đầu tư ấn tượng rằng họ sẽ thu hồi được khoản đầu tư trong vòng một tháng. Nhóm đã hứa hẹn một quy trình đơn giản để rút Ethereum bắc cầu theo tỷ lệ 1:1. Tuy nhiên, người dùng phát hiện ra rằng tiền của họ thay vào đó đã bị khóa trong ZKAS với thời gian trao quyền kéo dài mười lăm tháng.
Lo lắng nảy sinh khi cây cầu không thể truy cập được sau khi kích hoạt dây chuyền, điều này sau đó được nhóm giải thích là “đang được bảo trì và sẽ được sửa đổi song song với bản phát hành này.”
Tài khoản X của dự án liên tục chia sẻ những diễn biến mới cho đến ngày 24/4, khi tiết lộ rằng Bridge đã được kích hoạt lại. Tuy nhiên, thông báo này được đưa ra trong bối cảnh người dùng lo ngại về số tiền bị cáo buộc chiếm dụng. Bài đăng đã đề xuất một giải pháp, kêu gọi người dùng chuyển token $ZKAS của họ từ chuỗi khối ZKasino sang Ethereum.
Sau bài đăng cuối cùng này và việc không giải quyết được vấn đề, người dùng đã đi đến kết luận đáng lo ngại rằng họ đã bị lừa. Cuộc thăm dò của FIOD tiết lộ rằng các cam kết của ZKasino là không thành thật vì thiết kế hợp đồng thông minh chỉ ra rằng “việc hoàn trả không phải là một lời hứa thực sự”.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Tiền điện tử GameStop tăng vọt hơn 350% sau 24 giờ, thúc đẩy giá cổ phiếu
- Bitcoin hiện tại sẽ ở trong vùng $55K đến $75K: Novogratz
- Động thái mới nhất của Ripple củng cố vai trò là nhà cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản kỹ thuật số
2024-05-04 03:42