Có vẻ như sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc, Upbit, được cho là đã bị Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đưa ra thông báo đình chỉ do bị cáo buộc không tuân thủ các quy định về chống rửa tiền (AML) và nhận dạng khách hàng (KYC). .
Upbit Faces bị đình chỉ lên tới 6 tháng
Thứ Năm tuần trước, tờ báo kinh doanh Maeil đã thông báo rằng Đơn vị tình báo tài chính (FIU) của Hàn Quốc đã cảnh báo sàn giao dịch tiền điện tử Upbit về các hình phạt có thể xảy ra do nghi ngờ vi phạm Đạo luật thông tin giao dịch tài chính.
Báo cáo chỉ ra rằng Upbit bị cáo buộc đã bỏ qua trách nhiệm của họ liên quan đến Chống rửa tiền (AML), chẳng hạn như coi thường hệ thống Biết khách hàng (KYC) của họ, có khả năng dẫn đến lệnh cấm hoạt động trong sáu tháng.
Hành động được thực hiện sẽ ngăn Upbit tiếp nhận người dùng mới trong khung thời gian này; tuy nhiên, khách hàng hiện tại sẽ tiếp tục không bị xáo trộn. Để làm rõ, quy định này nhằm mục đích ngăn chặn khách hàng mới tạm thời chuyển tiền điện tử ra khỏi nền tảng, theo tuyên bố của sàn giao dịch được đề cập trong bài báo.
Đến ngày 20 tháng 1, Upbit phải nộp đơn kháng cáo lên Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU). Ngày hôm sau, cơ quan quản lý dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, bao gồm cả việc xác định thời hạn của mọi hình phạt.
Maeil Business chỉ ra rằng các biện pháp trừng phạt đối với Upbit có thể ảnh hưởng đến các sàn giao dịch tiền điện tử khác vì đây có thể được coi là dấu hiệu cho thấy các cơ quan tài chính nhằm giải quyết các điều kiện thị trường bất hợp pháp và không công bằng được nêu rõ trong ngành tài sản ảo kể từ khi triển khai Bảo vệ người dùng tài sản ảo Hành động vào tháng 7 năm ngoái.
Hàn Quốc đang tiến tới phần thứ hai của các quy định mới dành cho các nhà đầu tư tiền điện tử. Giai đoạn đầu nhằm đảm bảo lưu trữ an toàn tiền của khách hàng và chống lại các hoạt động thương mại bất công. Bây giờ, trong giai đoạn thứ hai này, sự chú ý chuyển sang việc thu hẹp các lỗ hổng pháp lý liên quan đến việc phát hành và lưu thông tài sản kỹ thuật số.
Ngành công nghiệp tiền điện tử của Hàn Quốc đang chờ lệnh trừng phạt
Có vẻ như có rất nhiều cuộc thảo luận xoay quanh việc các biện pháp trừng phạt có thể ảnh hưởng như thế nào đến quá trình Upbit gia hạn giấy phép kinh doanh, vì điều này thường được yêu cầu ba năm một lần theo Đạo luật tiền đặc biệt. Nói một cách đơn giản hơn, vì Upbit là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) nên nó cần phải có giấy phép mới ba năm một lần để tiếp tục hoạt động.
Là một nhà nghiên cứu nghiên cứu sâu về lĩnh vực tài chính, tôi đã theo dõi sát sao quy trình gia hạn giấy phép của Upbit. Thời gian kéo dài của quá trình này đã gây ra sự tò mò trong cộng đồng tài chính, dẫn đến suy đoán về lý do đằng sau nó. Các báo cáo trước đây cho thấy một cuộc điều tra sâu rộng của chính quyền có thể là thủ phạm, khi giấy phép ban đầu sẽ hết hạn vào tháng 10.
Khi kiểm tra quy trình gia hạn giấy phép của sàn giao dịch, tôi đã phát hiện ra nhiều trường hợp có vẻ như vi phạm các giao thức nhận dạng khách hàng do Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) giám sát. Cụ thể, tôi đã phát hiện khoảng 600.000 trường hợp thủ tục Nhận biết khách hàng (KYC) không được thực hiện một cách cẩn thận.
Người ta nói rằng nền tảng tiền điện tử có thể đã tạo nhiều tài khoản mà không cần kiểm tra cần thiết, có khả năng vi phạm các quy định về Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố.
Các báo cáo chỉ ra rằng Upbit có thể phải chịu hình phạt với tổng số tiền lên tới 100 triệu won cho mỗi trường hợp, tương đương khoảng 68.000 USD. Nếu 600.000 trường hợp bị cáo buộc đều được xác minh và bị phạt, chi phí tiềm tàng có thể lên tới 40 tỷ USD đáng kinh ngạc.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã biết được từ một báo cáo gần đây rằng Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) được cho là đã có hành động chống lại một sàn giao dịch tiền điện tử do nghi ngờ rằng sàn này đang tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch với các doanh nghiệp nước ngoài chưa được xác minh, không tuân thủ các quy định địa phương tại đây. Hàn Quốc. Theo các quy tắc này, chỉ những nhà cung cấp dịch vụ đã đăng ký mới được phép thực hiện giao dịch trên các sàn giao dịch địa phương.
- Câu chuyện về cá voi: Đợt bán token trị giá 4,9 triệu đô la của PEPE gây ra một vở kịch hài hước trên thị trường! 🐋💸
- Lập bản đồ lộ trình của tiền điện tử XLM tới 0,50 đô la sau mức tăng 34% hàng tuần
- Mục tiêu giá năm 2025 của QNT – Tại sao altcoin phải giữ trên mức NÀY trong năm nay
- Toncoin ‘đánh bại’ Bitcoin vào năm 2024 – Bằng cách nào, tại sao và liệu năm 2025 có giống nhau không?
- XUÂN GIÁ XE TẢI XRP: Có phải sự gia tăng 1500% chỉ quanh khúc quanh không?
- BNB Chain có kế hoạch tăng tốc khối, giao dịch không cần gas và AI cho bản nâng cấp năm 2025
- Cuộc thập tự chinh đổ nát của Libra: Một câu chuyện về 85% lao vào!
- Số phận của XRP treo trong sự cân bằng: Một tàu lượn siêu tốc quy định! ��IZZY:
- Hàn Quốc sẽ xem xét lại các quỹ ETF tiền điện tử vào năm 2025 trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu
- Đừng bỏ lỡ bài phát biểu nhậm chức của Trump hôm nay: Đây là cách xem trực tiếp!
2025-01-17 12:41