Là một nhà đầu tư tiền điện tử có nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường, tôi thấy trường hợp này vừa đáng báo động vừa sáng tỏ. Điều đáng báo động vì nó nêu bật sự tồn tại của các âm mưu lừa đảo nhằm thao túng giá cả và lừa gạt những nhà đầu tư thiếu cảnh giác như tôi. Nhưng nó cũng mang tính khai sáng vì nó đặt ra tiền lệ cho việc phân loại tiền điện tử là chứng khoán và truy tố hành vi thao túng giá là gian lận chứng khoán.
Với tư cách là một nhà phân tích tài chính, tôi đã gặp tình huống sau: Hai cá nhân đã nhận phán quyết trước tòa vì liên quan đến việc thao túng tiền điện tử HYDRO của Hydrogen Technology và bày ra kế hoạch đánh lừa các nhà đầu tư.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã trải qua một diễn biến pháp lý quan trọng: Lần đầu tiên, một bồi thẩm đoàn liên bang đã xác định rằng một loại tiền điện tử cụ thể đủ điều kiện là chứng khoán theo luật chứng khoán. Hơn nữa, bồi thẩm đoàn nhận thấy rằng việc thao túng giá của loại tiền điện tử này là hành vi gian lận chứng khoán. Phán quyết này đặt ra tiền lệ quan trọng cho các trường hợp trong tương lai liên quan đến chứng khoán tiền điện tử và cáo buộc thao túng giá.
Kế hoạch lừa đảo tiền điện tử HYDRO trị giá 300 triệu USD
Theo hồ sơ tòa án và bằng chứng xét xử, Kane, người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của Hydrogen Technology, và Hampton, Giám đốc Kỹ thuật Tài chính của công ty, đã thuê Moonwalkers Trading Limited có trụ sở tại Nam Phi để tác động đến giá của HYDRO. Từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019, công ty này đã sử dụng bot giao dịch tự động để tạo các lệnh mua và bán lừa đảo trên một sàn giao dịch tiền điện tử của Hoa Kỳ.
Kane, Hampton và các cộng sự của họ đã thực hiện các “giao dịch rửa” trị giá khoảng 7 triệu đô la và hơn 300 triệu đô la trong các “giao dịch giả mạo” cho HYDRO giữa họ. Các hoạt động giao dịch mang tính thao túng này đã thổi phồng giá thị trường của HYDPO một cách sai trái, khiến các nhà đầu tư bán lẻ không nghi ngờ gì đã mua với giá cao giả tạo. Những kẻ chủ mưu sau đó đã thu được khoản lợi nhuận khoảng 2 triệu USD trong khoảng thời gian 10 tháng.
“Nicole M. Argentieri, phó giám đốc Ban Hình sự của Bộ Tư pháp, tuyên bố rằng Shane Hampton, Michael Kane và đồng phạm của họ đã lừa dối các nhà đầu tư bằng cách sử dụng bot giao dịch để thổi phồng giá trị tiền điện tử của công ty họ một cách giả tạo.”
Thao túng giá và gian lận chứng khoán
Vào tháng 11 năm 2023, Kane thừa nhận tội lỗi của mình trước tòa án Hoa Kỳ với một tội danh là âm mưu thao túng giá chứng khoán và âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản, cũng như hai tội danh gian lận chuyển khoản. Vào ngày 7 tháng 2, Hampton bị bồi thẩm đoàn kết tội vì liên quan đến một tội danh là âm mưu thao túng giá chứng khoán và âm mưu thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản.
Trong vụ án mang tính bước ngoặt này, bồi thẩm đoàn đã đạt được sự đồng thuận rằng các giao dịch của bị cáo liên quan đến token HYDRO đủ điều kiện là hợp đồng đầu tư, do đó gắn nhãn tài sản kỹ thuật số là chứng khoán theo luật chứng khoán liên bang. Phiên tòa mang tính đột phá này đánh dấu quá trình xét xử của bồi thẩm đoàn hình sự đầu tiên trong đó tiền điện tử được xác định là chứng khoán.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ viết lại nó như sau: Vào tháng 5 năm 2023, Andrew Chorlian và Tyler Ostern đã thừa nhận tội lỗi của mình trong một âm mưu thao túng giá chứng khoán và phạm tội lừa đảo qua đường dây mà mỗi người phải đối mặt với một tội danh. Cả hai cá nhân trước đây đã thụ án cho tội ác của họ.
Shane Hampton, một cư dân 32 tuổi ở Philadelphia, bị phạt tù hai năm mười một tháng. Trong khi đó, Michael Kane, 39 tuổi đến từ Miami Beach, Florida, nhận mức án 3 năm 9 tháng tù.
- Grayscale Bitcoin ETF cuối cùng cũng nhìn thấy dòng vốn vào: Liệu bây giờ BTC có vượt qua 70 nghìn đô la không?
- Cách kết nối Chuỗi thông minh BNB với MetaMask
- Phí bảo hiểm quỹ Ethereum tăng: Liệu nó có kích hoạt ATH cho ETH một lần nữa không?
- Tỷ lệ đốt Shiba Inu tăng vọt 300%
- Dự báo giá Ethereum: ETH sẽ đi về đâu sau khi ETF được phê duyệt?
- Đặt cược Bitcoin của Metaplanet tăng cổ phiếu lên 10%
- Haruko khai thác các ngăn xếp để mang dịch vụ tiền điện tử đến các nhà đầu tư tổ chức
- Ngân hàng Commonwealth bổ sung ETF BTC đơn sắc vào các dịch vụ đầu tư
- Tác phẩm nghệ thuật mới nhất của Beeple có Andrew Tate và Iggy Azalea
- Dự đoán giá Dogecoin – Hãy chú ý đến những mục tiêu ngắn hạn này!
2024-06-30 18:06