Ah, Tổng cục Thi hành Ấn Độ cuối cùng đã quyết định đóng vai anh hùng trong Saga Bitconnect, nắm bắt được một tài sản tiền điện tử đáng kinh ngạc 190 triệu đô la! Bộ phim truyền hình thú vị này mở ra nhiều năm sau khi Bitconnect, kế hoạch Ponzi quyến rũ đó từ năm 2016, khiến các nhà đầu tư cảm thấy khá ngu ngốc trên toàn thế giới, vì mã thông báo của nó đã giảm mạnh từ 521 đô la rực rỡ xuống chỉ còn 1 đô la. Nói về một cú ngã từ ân sủng! 😏
Ấn Độ Ed Ed đã thu giữ 190 triệu đô la tiền điện tử
Vào ngày 15 tháng 2, ED ở Ahmedabad, với tất cả sự tinh tế của một người quản lý sân khấu, đã tuyên bố thu giữ tài sản kỹ thuật số trị giá khoảng 1.646 rupee (190 triệu đô la). Cuộc trốn thoát nhỏ này đã được thực hiện theo Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA), theo một số báo cáo thông tin đầu tiên khá ngon (FIR) do Sở cảnh sát tội phạm CID ở Surat nộp. Ai biết tội phạm có thể được tổ chức như vậy? 🕵
Nhưng chờ đã, có nhiều hơn nữa! Bên cạnh tiền điện tử, các nhà chức trách cũng thu giữ một khoản tiền mặt khiêm tốn 15,582 đô la, một chiếc SUV xa xỉ (vì tại sao không?), Và một bộ sưu tập các thiết bị kỹ thuật số trong các cuộc đột kích của họ ở Gujarat. Người ta chỉ có thể tưởng tượng sự phấn khích! 🚗💸
Các hợp tác xã ED siêng năng của chúng tôi đã phát hiện ra rằng các nhà khai thác Bitconnect đã tạo ra một mạng lưới giao dịch bằng cách sử dụng nhiều ví tiền điện tử. Tuy nhiên, nhờ các kỹ thuật theo dõi nâng cao của họ và một sự thu thập thông tin tình báo, họ đã quản lý để xác định các ví chính và bộ điều khiển của họ. Bravo! 👏
Bối cảnh của gian lận bitconnect
Bitconnect, con cưng chưa được đăng ký của thế giới tiền điện tử, đã thiết lập một mạng lưới rộng lớn của những người quảng bá kiếm được hoa hồng bằng cách các nhà đầu tư mới quyến rũ vào nếp của họ. Người sáng lập nền tảng, Satish Kumbhani, đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội vào tháng 2 năm 2022 vì đã dàn dựng sự gian lận lớn này. Khá là chủ mưu, bạn có nói không? 🎩
Dưới sự lãnh đạo lừng lẫy của mình, Bitconnect đã quản lý để thu thập một khoản tiền 2,4 tỷ đô la trước khi gọi màn vào năm 2018, theo một số đơn đặt hàng ngừng hoạt động khá nghiêm khắc từ các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ. Một kết thúc bi thảm cho một buổi biểu diễn khá sân khấu! 🎭
Với cuộc điều tra liên tục của ED và việc thu giữ tài sản gần đây, các nhà chức trách đang tăng cường nỗ lực của họ để đưa những thủ phạm quyến rũ này ra công lý. Người ta chỉ có thể hy vọng cho phần tiếp theo! 🍿
- Crypto Cash Chaos: You Won’t Believe What’s Happening at HashKey Group!
- Vitalik Buterin’s Wild Ride: Can Ethereum Survive the Gas Wars?
- GameStop’s Crypto Craze: Will It Lead to a Bitcoin Bonanza?
- Abu Dhabi’s Whimsical Bitcoin Bonanza: $437M in BlackRock ETF! 🎉💰
- A Curious Twist: US States Outpacing Feds in Digital Gold Rush 💰
- Wind and Bitcoins: Mara’s Stormy Blockchain Odyssey 🌬️💸
- Solana Ocean Unleashed! 11,2m sol mở khóa sẽ lật ngược thị trường tiền điện tử lộn ngược?
- Số phận của Shiba Inu: lên mặt trăng hay trở lại cũi?
- Crypto Shenanigans: SEC Task Force Meets to Tackle Staking and Other Mysteries
- Kiểm toán vàng Fort Knox?
2025-02-16 18:08