Thái Lan tấn công tiền điện tử với lệnh cấm mua P2P

Để giải quyết vấn đề gian lận trực tuyến ngày càng gia tăng, đặc biệt liên quan đến giao dịch tiền điện tử giữa các cá nhân ở Thái Lan, nhiều cơ quan nhà nước khác nhau đã hợp tác dưới sự lãnh đạo của Prasert Jantararuangthong, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Xã hội Kỹ thuật số. Mục tiêu của họ là đưa ra các quy định cho các giao dịch ngang hàng (P2P) này vì chúng đã trở thành một phương thức rửa tiền phổ biến của bọn tội phạm có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.

Tại Thái Lan, nơi ngày càng có nhiều lo ngại về số lượng lừa đảo trực tuyến ngày càng tăng, điều đáng báo động là số tiền thiệt hại hàng ngày từ các hoạt động lừa đảo được báo cáo lên tới con số đáng kinh ngạc là 100 triệu baht. Một tỷ lệ lớn các âm mưu lừa đảo này, khoảng 80%, lợi dụng việc thiếu quy định trong các giao dịch tiền điện tử P2P để không bị phát hiện và không thể theo dõi, khiến cơ quan thực thi pháp luật khó theo kịp.

Thái Lan: Quy định tập trung hơn vào các giao dịch tiền điện tử P2P

Để đối phó với mối đe dọa gian lận ngày càng tăng trong thị trường tiền điện tử P2P, các cơ quan quản lý như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đang đi đầu trong việc tạo ra các quy tắc cứng rắn hơn. Do nguy cơ lừa đảo sử dụng tài sản kỹ thuật số ngày càng cao, SEC nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cập nhật các quy định hiện hành để giám sát và hạn chế tốt hơn các giao dịch P2P.

Thái Lan tấn công tiền điện tử với lệnh cấm mua P2P – Chi tiết

Đáp lại chỉ thị của Thủ tướng Srettha Thavisin về những cải thiện rõ ràng trong vòng một tháng, Bộ trưởng Prasert nhấn mạnh sự cần thiết của hành động pháp lý để giải quyết các rủi ro hiện có trong các giao dịch tiền điện tử ngang hàng (P2P). Nếu các biện pháp thích hợp không được thực hiện, có nguy cơ khung pháp lý mới sẽ được thiết lập chỉ để giám sát việc mua tiền điện tử P2P.

Các biện pháp hợp tác để ngăn chặn gian lận trực tuyến

Ở Thái Lan, những nỗ lực hạn chế gian lận trực tuyến không chỉ dừng lại ở việc thay đổi các quy định. Thay vào đó, có một cách tiếp cận hợp tác trong đó các cơ quan chính phủ và khu vực tư nhân cùng nhau làm việc để giải quyết vấn đề này.

Các chuyên gia từ Ủy ban Truyền hình và Viễn thông Quốc gia (NBTC), Văn phòng Chống rửa tiền (Amlo), các tổ chức ngân hàng và các nhóm thực thi pháp luật cùng hợp tác để tạo ra các kế hoạch hiệu quả nhằm chống lại vấn đề lừa đảo trực tuyến.

Để ngăn chặn các tổ chức lừa đảo tiếp tục các hoạt động bất hợp pháp, các cơ quan chức năng đang nỗ lực hơn để chia sẻ dữ liệu và thông tin giữa các tổ chức có liên quan. Trung tâm điều hành chống lừa đảo trực tuyến (AOC), hợp tác với Bộ DES, đang đi đầu trong việc thu thập thông tin chi tiết về tài khoản con la, thẻ SIM và các trang web trực tuyến bất hợp pháp. Thông tin này cho phép thực hiện các hành động thực thi tập trung chống lại các doanh nghiệp tội phạm này.

Swift Action Against Mule Accounts And SIM Cards

Ngân hàng trung ương Thái Lan và Hiệp hội Ngân hàng Thái Lan đang thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn gian lận trực tuyến bằng cách nhanh chóng xác định và đóng cửa các tài khoản giả do những kẻ lừa đảo sử dụng. Gần đây, hành động của Amlo đã dẫn đến việc chấm dứt hàng trăm nghìn tài khoản ngân hàng do những kẻ lừa đảo kiểm soát như vậy, làm suy yếu nghiêm trọng các tổ chức tội phạm liên quan đến các giao dịch lừa đảo trực tuyến.

Hiện tại, NBTC đang sử dụng quyền lực của mình để đối phó với sự gia tăng thẻ SIM la ở Thái Lan. Họ đang yêu cầu kiểm tra danh tính nghiêm ngặt đối với những người có nhiều thẻ SIM. Mục đích là khiến tội phạm khó sử dụng cơ sở hạ tầng viễn thông hơn, bảo vệ an ninh của hệ thống tài chính.

2024-04-11 17:11