Là một nhà nghiên cứu dày dạn và quan tâm sâu sắc đến sự giao thoa giữa công nghệ và thực thi pháp luật, tôi thấy mình bị hấp dẫn bởi Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 (FCU) – sự hợp tác giữa Tether, mạng Tron và TRM Labs đã cố gắng đóng băng hơn 126 triệu đô la USDt kể từ khi thành lập vào tháng 8 năm 2024. Những nỗ lực của FCU trong việc hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu để chống lại các hoạt động bất hợp pháp thực sự đáng khen ngợi.
Tuy nhiên, không thể bỏ qua cuộc tranh luận xung quanh sự phân cấp và quyền riêng tư trong cộng đồng tiền điện tử. Với tư cách là người quan sát lâu năm về bối cảnh năng động này, tôi có thể chứng thực rằng đó là một hành động cân bằng tinh tế giữa việc đảm bảo tính liêm chính tài chính và đề cao quyền tự do cá nhân. Nó giống như việc đi trên dây trên một biển tiền kỹ thuật số – một bước sai lầm có thể dẫn đến sự sụp đổ thảm khốc hoặc thành công vang dội.
Đặc biệt, vai trò của Tether rất đáng kể. Hành động của họ chống lại các tài khoản bị nghi ngờ rửa tiền, lừa đảo đầu tư và thậm chí cả các hoạt động khủng bố, thể hiện cam kết của họ trong việc duy trì tính toàn vẹn của hệ thống tài chính. Tuy nhiên, những lo ngại về kiểm duyệt và quyền tự chủ vẫn tồn tại, giống như trong bất kỳ hệ thống tập trung nào.
Theo một cách nào đó, điều này hơi giống việc trở thành trọng tài trong một trò chơi có tỷ lệ cược cao – bạn phải giữ hòa bình trong khi cố gắng không trở thành trung tâm của sự chú ý. Thách thức nằm ở việc điều hướng địa hình phức tạp này và tìm ra giải pháp làm hài lòng tất cả các bên liên quan.
Nói một cách nhẹ nhàng hơn, tôi thường thấy mình nói đùa rằng thế giới kỹ thuật số giống như một trò chơi đập chuột không bao giờ kết thúc – ngay khi bạn nghĩ rằng mình đã giải quyết được một vấn đề thì một vấn đề khác lại xuất hiện ở một nơi khác! Nhưng nói một cách nghiêm túc, công việc mà FCU và các công ty như Tether đang thực hiện là rất quan trọng trong việc duy trì niềm tin và bảo mật trong hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số.
Kể từ khi thành lập vào tháng 8 năm 2024, Đơn vị Tội phạm Tài chính (FCU), do Tether, Tron network và TRM Labs đứng đầu, đã đóng băng thành công tổng cộng 126 triệu USD USDT (stablecoin của Tether) do bị nghi ngờ là tội phạm tài chính.
Đơn vị Tội phạm Tài chính hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế để ngăn chặn các giao dịch tài chính bất hợp pháp, theo dõi hoạt động giao dịch Tether (USDT) trị giá khoảng 3 tỷ USD vào năm 2024.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi quan sát thấy khoảng 47% số tiền bị tịch thu, lên tới 56 triệu USD, có liên quan đến các hoạt động rửa tiền. Phần quan trọng tiếp theo, chiếm khoảng 31% trong tổng số, đại diện cho các quỹ liên quan đến lừa đảo đầu tư, với tổng trị giá 36 triệu USD.
Trong lĩnh vực tiền điện tử, các cuộc thảo luận xung quanh việc đóng băng tài sản và giám sát tài chính đã làm dấy lên cuộc tranh luận, vì những hoạt động này được coi là phương tiện để thu hồi số tiền bị đánh cắp cho các nạn nhân lừa đảo và ngăn chặn tội phạm bạo lực, nhưng cũng là vấn đề gây tranh cãi.
Những người ủng hộ sự phân quyền và niềm tin mạnh mẽ về quyền riêng tư cho rằng tiền điện tử tập trung có khả năng xâm phạm quyền tự do cá nhân và tạo điều kiện cho chính phủ hoặc doanh nghiệp lớn đàn áp tài chính do họ kiểm soát hệ thống.
Lịch sử đóng băng tài khoản USDT của Tether
Vào tháng 10 năm 2022, Tether, công ty phát hành loại tiền kỹ thuật số USDT, đã đóng băng số USDT trị giá khoảng 8,2 triệu USD trên chuỗi khối Ethereum. Vào thời điểm đó, Tether không đưa ra lý do nào cho hành động này và trước đó họ đã đóng băng tổng cộng 215 địa chỉ USDT trên mạng Ethereum trong suốt cả năm.
Tổng số USDT bị công ty đưa vào danh sách đen vào năm 2022 lên tới hơn 360 triệu USD.
Đến tháng 10 năm 2023, nhà cung cấp stablecoin đã phong tỏa số USDT trị giá khoảng 873.000 USD, số tiền này bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động liên quan đến khủng bố ở Ukraine và Israel. Hành động này đã nâng tổng số USDT mà công ty đã đóng băng lên con số đáng kinh ngạc là 835 triệu USD.
Vào tháng 11 năm 2023, Tether đã hỗ trợ cuộc điều tra do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tiến hành liên quan đến mạng lưới buôn người hoạt động ở Đông Nam Á.
Trong quá trình điều tra, Tether đã giữ lại số stablecoin trị giá khoảng 225 triệu USD mà nhóm này được cho là đã thu được thông qua các kế hoạch lừa đảo “giết lợn”.
Kế hoạch này được thiết kế để nuôi dưỡng niềm tin lâu dài với một người, với mục tiêu cuối cùng là chiếm đoạt tài sản của họ trong tương lai.
Đến tháng 4 năm 2024, Tether đã cam kết hạn chế các quỹ của Venezuela tuân thủ các lệnh trừng phạt tài chính do Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Hoa Kỳ áp đặt đối với quốc gia Nam Mỹ đó.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi tình cờ phát hiện ra một điều tiết lộ: Các báo cáo chỉ ra rằng công ty dầu mỏ nhà nước Venezuela, PDVSA, bị cáo buộc đã sử dụng stablecoin để tài trợ cho các giao dịch dầu mỏ của mình – một động thái dường như được thiết kế để lách các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
- Shiba Inu Mengumumkan Token TREAT, Siap Diluncurkan Bulan Ini
- Khả năng thanh khoản của Solana – Lập bản đồ đường đi của SOL từ 200 USD
- Dự đoán Ethereum Harga: Tính ra $ETH Akan Menembus $3,500?
- Sky Mavis thông báo cắt giảm 21% lực lượng lao động
- Xu hướng DeFi hàng đầu năm 2024: Hướng dẫn cơ bản
- Floki DAO phê duyệt tài trợ ETP trong cuộc bỏ phiếu nhất trí
- Victoria’s Secret Fashion Show 2024: Xem như thế nào và nó diễn ra ở đâu
- Bruce Springsteen lên tiếng về ‘áp lực to lớn’ mà ngành này đặt lên giới trẻ sau cái chết bi thảm của Liam Payne ở tuổi 31
- Cách một nhóm gần như mù quáng tạo ra mô tả âm thanh ‘The Penguin’: ‘Bạn gần như ớn lạnh’ Cách họ trình bày chi tiết ‘Có nhiều kết cấu hơn’
- JB Gill của Strictly chia sẻ đoạn clip ướt át với bạn nhảy mới Lauren Oakley khi họ thử phương pháp nâng cơ lan truyền – sau khi Amy Dowden rút khỏi loạt phim
2025-01-02 20:32