Tether sẽ đóng băng các ví tiền của Venezuela đang được sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ

by

Tether đã tuyên bố rằng họ sẽ đóng băng tất cả các ví có liên quan đến nỗ lực của Venezuela nhằm phá vỡ các hạn chế của Mỹ đối với xuất khẩu dầu.

Dựa trên những phát hiện gần đây rằng PDVSA, công ty dầu khí quốc gia của Venezuela, đã sử dụng nhiều USDT (stablecoin của Tether) hơn do các lệnh trừng phạt của Mỹ, quyết định đã được đưa ra.

PDVSA của Venezuela chuyển sang sử dụng Tether trong bối cảnh bị trừng phạt

Dựa trên một bài báo của Reuters, PDVSA, công ty dầu khí quốc gia Venezuela, đã chuyển sang sử dụng USDT của Tether để đáp trả các lệnh trừng phạt xuất khẩu mới.

Tháng 12 năm ngoái, Tether đã áp dụng cách tiếp cận tương tự và tạm dừng quyền truy cập vào 161 ví kỹ thuật số theo các hạn chế tài chính của Hoa Kỳ.

Một đại diện của Tether, nhà phát hành stablecoin, nhấn mạnh việc tuân thủ các lệnh trừng phạt của họ bằng cách nói: “Tether tuân thủ danh sách OFAC SDN và làm việc chăm chỉ để đóng băng chính xác mọi tài khoản bị xử phạt được chỉ định”.

PDVSA đang áp dụng nhiều giao dịch tiền điện tử hơn như một phần trong kế hoạch lớn hơn nhằm giảm bớt tác động của các lệnh trừng phạt mới của Hoa Kỳ, được áp đặt vì Venezuela không thực hiện các thay đổi bầu cử bắt buộc.

PDVSA có thể thực hiện các giao dịch bằng cách sử dụng tiền điện tử như USDT, do đó làm giảm khả năng tài sản của họ bị cơ quan thực thi pháp luật Mỹ tịch thu. Theo Reuters, PDVSA thuê các bên trung gian để che giấu nguồn gốc và đích đến của các giao dịch USDT này.

Tuy nhiên, một cuộc tranh cãi gần đây hơn của PDVSA đã làm tăng thêm sự phức tạp, với các cuộc điều tra tiết lộ khoảng 21 tỷ USD thu nhập chưa được hạch toán từ việc bán dầu. Vấn đề này có liên quan đến các giao dịch trước đây liên quan đến tiền điện tử, khiến tình hình càng trở nên phức tạp hơn.

Trả trước USDT cho các giao dịch dầu

Bắt đầu từ năm 2024, PDVSA đã thay đổi điều khoản bán dầu trên thị trường giao ngay. Giờ đây, người mua phải trả trước một nửa giá trị hàng hóa bằng USDT (USDT) trước khi nhận dầu. Những khách hàng tiềm năng muốn mua dầu thô của Venezuela phải có ví kỹ thuật số hỗ trợ các giao dịch tiền điện tử.

Ngoài ra, chính phủ Hoa Kỳ đã chấp thuận cho các giao dịch thương mại với PDVSA được khởi động lại vào tháng 10. Sự ủy quyền này được đưa ra dưới hình thức giấy phép sáu tháng do Washington cấp, cho phép các công ty thương mại và khách hàng trước đây của PDVSA tiếp tục mối quan hệ kinh doanh của họ với Venezuela. Tuy nhiên, do các điều kiện tiên quyết của giao dịch kỹ thuật số, nhiều đơn vị trung gian đã phải nhờ đến các đơn vị này để xử lý các giao dịch.

Venezuela bắt đầu khám phá các loại tiền kỹ thuật số vào năm 2018 với việc tạo ra mã thông báo “petro” như một phương tiện để giảm bớt sự bất ổn kinh tế do các lệnh trừng phạt của Mỹ gây ra. Thật không may, Petro đã không thu hút được sự chú ý và sau đó đã bị tạm dừng hoạt động vào đầu năm nay.

Hiện tại, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đang tăng cường tập trung vào lĩnh vực tiền điện tử. Chỉ riêng trong tháng 12, OFAC đã áp dụng các hình phạt với tổng trị giá 1,2 triệu USD đối với CoinList, một sàn giao dịch tiền điện tử, vì hỗ trợ người dùng Nga vượt qua các lệnh trừng phạt. Trước đó, OFAC đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một máy trộn tiền điện tử của Triều Tiên được cho là do tin tặc sử dụng.

2024-04-24 18:54