Là một nhà phân tích tài chính giàu kinh nghiệm theo dõi ngành công nghiệp tiền điện tử, tôi rất quan tâm đến lập trường chủ động của Tether chống lại hoạt động rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác liên quan đến USDT stablecoin của nó. Việc đóng băng số USDT trị giá 5,2 triệu USD gần đây tại 12 địa chỉ đáng ngờ bởi các nền tảng bảo mật blockchain là một minh chứng khác cho cam kết kiên định của công ty trong việc duy trì tuân thủ quy định.
Tether, nhà phát hành stablecoin nổi bật trên quy mô toàn cầu, đã thực hiện các bước để đóng băng các quỹ liên quan đến ví tiền điện tử vì nghi ngờ rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác, bao gồm cả vi phạm các lệnh trừng phạt do chính phủ áp đặt. Vào ngày 14 tháng 5, MistTrack, một công ty bảo mật blockchain, tiết lộ rằng họ đã chặn quyền truy cập vào các stablecoin USDT trị giá 5,2 triệu USD gắn với 12 địa chỉ cụ thể. Những địa chỉ này đã được MistTrack gắn cờ là “địa chỉ bị hạn chế USDT”, báo hiệu khả năng liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.
Nghi ngờ rửa tiền
Là nhà phân tích bảo mật tại một công ty, tôi đã nhận được đề xuất từ SlowMist, một công ty bảo mật blockchain có uy tín, đề xuất mối liên hệ tiềm năng giữa các địa chỉ bị đóng băng và các hoạt động rửa tiền liên quan đến Tether. Tuy nhiên, Tether vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về vấn đề này.
Vào năm trước, TRM Labs, một doanh nghiệp chuyên điều tra blockchain cho cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ, đã xác định USDT của Tether là phương tiện ưa thích cho các giao dịch tài trợ khủng bố. Tiết lộ này đã khiến Tether phải củng cố các thủ tục tuân thủ của họ để đáp lại.
Nhà phát hành stablecoin đã tái khẳng định sự cống hiến của mình trong việc hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật quốc tế trong nỗ lực ngăn chặn khủng bố và xung đột vũ trang được tài trợ thông qua tiền điện tử.
Sau thời điểm đó, Tether đã thực hiện các biện pháp chủ động để ngăn chặn các tài khoản bị nghi ngờ lừa đảo sử dụng USDT của mình cho các hoạt động bất hợp pháp và lách các hình phạt theo quy định.
Vào tháng 4, Tether tiết lộ kế hoạch ngăn chặn một số địa chỉ ví nhất định truy cập vào stablecoin, USDT của họ, do có cáo buộc rằng công ty dầu khí quốc gia Venezuela, PDVSA, nhằm mục đích sử dụng USDT để trốn tránh các lệnh trừng phạt mới áp đặt của Mỹ đối với ngành dầu mỏ của họ.
Trong hơn một năm, công ty Venezuela đã sử dụng tài sản kỹ thuật số để thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên, để đối phó với những khó khăn kinh tế do lệnh trừng phạt mang lại, công ty dự định mở rộng việc sử dụng những tài sản này.
Đại diện của Tether giải thích rằng hành động cấm các giao dịch liên quan đến USDT để mua dầu từ PDVSA của họ phù hợp với nỗ lực ngăn chặn các khoản thanh toán liên quan đến các thực thể bị OFAC trừng phạt.
Các hành động trước đây chống lại hoạt động bất hợp pháp
Trước đây, Tether đã đưa vào danh sách đen một số ví tiền điện tử có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.
Trong năm trước, công ty đã thu giữ 32 ví kỹ thuật số có tổng trị giá 873.118,34 USD do chúng liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp ở Israel và Ukraine. Hành động này được bắt đầu sau khi chính quyền Israel đóng băng các tài khoản tiền điện tử được sử dụng để gây quỹ cho Hamas trên mạng xã hội sau vụ tấn công bi thảm ngày 7 tháng 10 khiến hơn 1.300 người thiệt mạng.
Cũng trong năm đó, tập đoàn đã chặn quyền truy cập vào 160 ví tiền điện tử được xác định là có liên quan đến các cá nhân hoặc tổ chức trong danh sách trừng phạt của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC). Trong số các ví này, một số lượng hạn chế chứa stablecoin USDT trị giá khoảng 3,9 triệu USD.
Vào nửa cuối năm 2022, tôi gặp phải một tình huống bất ngờ khi số USDT trị giá hơn 1 triệu USD và các loại tiền điện tử khác trong địa chỉ Ethereum mà tôi nắm giữ đã bị Tether đóng băng. Đây là vụ bắt giữ lớn nhất từ một địa chỉ được báo cáo cho đến nay. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là ngoài việc đóng băng địa chỉ, Tether còn chủ động giúp lấy lại số tiền bị mất do các sự cố hack khai thác lỗ hổng trong thị trường tiền điện tử để thu lợi cá nhân.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Những khoảnh khắc phối hợp ăn ý nhất của Gabrielle Union và Dwyane Wade
- Tại sao giá XRP sẵn sàng tăng giá sau nhiều năm hợp nhất?
- Sự hồi sinh của Memecoin trên mạng Solana – Tại sao và làm thế nào điều đó có thể xảy ra?
2024-05-14 11:27